中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 内容 页码 审计报告 1 - 4 合并资产负债表 5 - 6 公司资产负债表 7- 8 合并利润表 9 公司利润表 10 合并现金流量表 11 公司现金流量表 12 合并股东权益变动表 13 - 14 公司股东权益变动表 15 - 16 财务报表附注 17 - 88 事务所营业执照复印件 89 事务所执业证书复印件 90 签字注册会计师资质证明复印件 91 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 航天长征化学工程股份有限公司 合并审计报告 中天运[2024]审字第 90012 号 审计报告 中天运[2024]审字第 90012 号 航天长征化学工程股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了航天长征化学工程股份有限公司(以下简称"航天工程")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 ...

航天长征化学工程股份有限公司 控股股东及其他关联资金占用情况的 专项说明 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 目 | 一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明················· | | --- | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)IONTEN CPAS 关于航天长征化学工程股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 中天运[2024]核字第 90005 号 航天长征化学工程股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了航天长征化学工程股份有限公 司(以下简称"贵公司")2023年12月31日公司及合并资产负债表及 2023年度公司及合并 利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表,并于 2024年4月18 日签发了 中天运[2024]审字第 90012 号审计报告。 为了更好地理解贵公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-016 航天长征化学工程股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金股利 0.105 元人民币（含税）。 一、利润分配方案内容 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）（母公司报表口径） 期末未分配的利润为 1,356,414,134.04 元（扣除法定盈余公积后）。经董事会 决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配 利润。本次利润分配方案如下： 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金股利 1 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-014 航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）第四届董事会 第二十一次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司以现场方式召开，本次董事会会议通 知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应出席会议董事 9 人， 实际出席会议董事 9 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 1.审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 3.审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。 表决结果 ...

第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议 会议决议 航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会独 立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 4 月 12 日召开，本次会 议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、电话等方式发出。会议应到独 立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议的召集和召开符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的有关规定。 经审议表决通过了以下议案并发表审核意见如下： 1.《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》 公司 2024 年日常关联交易事项属于公司正常经营行为,符合公司 业务经营和发展的实际需要,有利于公司生产经营管理业务的开展。交 易遵循公平合理原则，不会对关联方产生依赖，符合公司和全体股东的 共同利益，未有损害股东特别是中小股东利益的情形。同意此次日常关 联交易事项，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. ...

航天长征化学工程股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司在 任独立董事付磊先生、谢鲁江先生、梅慎实先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 航天长征化学工程股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 18 日 经核查独立董事付磊先生、谢鲁江先生、梅慎实先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在与公司、 公司主要股东、实际控制人及与其存在利害关系的单位或个人有可能 妨碍独立董事独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

会议召开 - 2023年召开7次董事会、2次股东大会[4] - 2023年召开7次审计等各类委员会会议[4] - 2023年召开2次独立董事专门会议[4] 公司运营 - 按时披露2022 - 2023年多份报告[8] - 继续聘任中天运为2023年度审计机构[8] - 建立完善内部控制体系且运行有效[8] 合规审查 - 独立董事核查关联交易认为合规[7] - 审核董事长和高管2022年度薪酬合规[10] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[13]

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-015 航天长征化学工程股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）第四届监事会 第十五次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件、电话等方式发出，并于 2024 年 4 月 18 日在公司以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3.审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。 监事会认 ...

航天长征化学工程股份有限公司关于对 航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）按照《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要 求，通过查验航天科技财务有限责任公司（以下简称航天财务公司） 《金融许可证》《营业执照》等资料，并查阅航天财务公司 2023 年年 度财务报表，对航天财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了综 合评估，具体情况如下： 一、航天科技财务有限责任公司基本情况 航天科技财务有限责任公司于 2001 年成立，是经国家金融监督 管理总局（原中国银行业监督管理委员会）批准，为适应社会主义市 场经济的要求，支持我国航天事业持续稳定发展，由中国航天科技集 团有限公司（以下简称集团公司）以及中国航天科技集团其他十六家 成员单位共十七方共同出资设立的一家非银行金融机构，注册资本金 人民币 65 亿元。 航天财务公司作为集团公司目前唯一一家现代金融企业，在构建 航天科技工业新体系进程中，立足于自身在金融和资本市场的专业优 势，紧紧围绕"建设一流财务公司"的愿景，以充分发挥"金融平台" 职能为己任，以"创建一流"为第一目标，以"服务航 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-018 航天长征化学工程股份有限公司 关于签订技术开发合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司拟与沧州研究院签署《技术开发合同》，双方共同研究开发含碳固废高 温熔融气化技术、燃料电池级氢气提纯及充装工艺和关键技术，合同金额预估共 计 10,697 万元。 沧州研究院为事业单位法人，由公司参与组建，公司董事长为沧州研究院理 事长，基于谨慎性原则，认定沧州研究院为公司关联方。本次交易构成关联交易， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监 事会第十五次会议，审议通过了《关于签订技术开发合同暨关联交易的议案》， 公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过了上述议案。过去 12 个月 内，公司不存在与同一关联人进行的交易及不同关联人相同交易类别下标的相关 1 的关联交易。本次关联交易金额未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以 ...