对外捐赠、赞助管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 宁波东方电缆股份有限公司 第一条 为了进一步规范宁波东方电缆股份有限公司(以下简称"公司")对外捐赠 及赞助行为，加强公司对捐赠及赞助事项的管理，更好地履行公司的社会责任和义 务，全面、有效地提升和宣传公司品牌及企业形象，根据《中华人民共和国公益事业 捐赠法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属各子公司。 第二章 对外捐赠及赞助的定义 第三条 本制度所称"对外捐赠"是指公司以公司名义在帮助社会抵抗自然灾害、 构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中捐赠公司财产 的行为。 "对外赞助"指公司为宣传和提升企业形象而对经营相关的企事业单位、文体部 门、协会组织等举行的交流活动、文体活动、娱乐活动等提供部分或全部资金、物品 或服务的行为。 第三章 对外捐赠及赞助的原则 第四条 公司对外捐赠、赞助应遵循的原则： （一）权责清晰。对外捐赠、赞助的财产应当权属清晰、权责明确，应当为公司有 处分权的合法财产，包括现金、实物资产等。公司经营者或者其他职工不得将公司拥 有的财产 ...

宁波东方电缆股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总 则 第一条 为规范宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与 豁免行为，保障公司依法合规履行信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与 豁 免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、 法规和《宁波东方电缆股份有限公司章程》《宁波东方电缆股份有限公司信息披露事 务管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司按照股票上市规则及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，暂 缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制 度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信 息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交 易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其 ...

内部信息传递管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 宁波东方电缆股份有限公司 第一条 为使宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）能够及时、 准确地收集经营管理信息，并确保信息在内部各管理层之间的有效沟通和充分利 用，根据《中华人民共和国公司法》《宁波东方电缆股份有限公司内部控制制度》 以及《宁波东方电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合 公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所指的内部信息传递，是指公司内部各部门之间通过内部报 告形式传递生产经营管理信息的过程。 第三条 本制度是公司内部控制体系的有机组成部分。 第四条 公司建立和实施本制度的目的在于公司依据发展战略目标、年度经 营计划和风险控制等要求，针对各管理层级对信息需求的详略程度，建立的内部 报告体系。 第二章 内部报告的形成 第五条 公司根据发展战略目标、年度经营计划、风险控制和绩效考核的要 求，将内部报告作如下分类： （一）上传型内部报告（包括但不限于）：董事会年度工作报告、年度财务 报告、各控股或全资分子公司（以下简称"分子公司"）和部门年度和半年度 工作总结、各分子公司月度经营进度表、月度财务报表、重大经 ...

宁波东方电缆股份有限公司 职工代表董事选任制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总 则 第一条 为完善宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，保障 职工依法参与公司决策和监督，规范职工代表董事的选任、履职和管理，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国工会法》及其 他相关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，结合本公司实际情况制定 本制度。 第二条 公司依法设立职工代表董事，职工代表董事是公司董事会成员，由公司职 工通过职工代表大会（或职工大会，下同）选举产生。 第三条 职工代表董事的选任与管理，遵循以下原则： （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考 验期满之日起未逾二年； 1/5 (一)依法合规原则； (二)民主选举原则； (三)公平、公正、公开原则； (四)职工代表性与董事会专业性相结合原则。 第四条 本制度适用于公司职工代表董事的提名、选举、增补、更换（罢免）及管 理等事宜。 第二章 职工代表董事的任职资格与条件 第五条 职工代表董事 ...

总经理任期与离职 - 总经理及班子成员每届任期三年，可连聘连任[4] - 总经理辞职需提前二月递交报告，获批后离任[5] 履职与报告 - 总经理暂不能履职，代职超三十日董事会定人选[9] - 总经理向董事会报告重大合同等情况[11] - 总经理每半年报告工作，提交纪要和报表[45][22] 职责与权限 - 总经理制订管理规章，提部门缩编或扩编方案[15][17] - 总经理定期和适时召开办公会议[43][20] 薪酬与奖惩 - 总经理薪酬由董事会决定[49][25] - 总经理贡献大获嘉奖，管理不力受处分[50][51][25] - 班子成员薪酬、奖惩总经理建议，董事会决定[52][25] 细则相关 - 细则经董事会批准生效，解释权属董事会[55][56][27] - 细则与法律不一致按国家规定办理[54][27]

内幕信息界定 - 公司一年内重大资产交易或营业用主要资产处置超30%属内幕信息[4] - 持有公司5%或以上股份股东及其相关人员属内幕信息知情人[5] 违规处理与档案保存 - 发现内幕信息知情人违规应核实追责并2个工作日内报送情况[12] - 内幕信息知情人档案至少保存10年[12] 重大事项与信息管理 - 公司进行重大事项应制作进程备忘录[10] - 应告知内幕信息知情人保密义务和违规责任[12] 报告与登记职责 - 公司下属部门对内幕信息有内部报告义务[7] - 股东研究重大事项应填写内幕信息知情人档案[8] - 信息披露和业务主办部门负责登记和汇总[9] 适用范围与公司信息 - 办法适用于公司及全资、控股子公司，参股参照执行[2] - 公司简称为东方电缆，代码为603606[22]

宁波东方电缆股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为充分发挥套期保值业务在宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公 司"）原材料采购中规避价格风险的功能，规范公司的套期保值业务，维护公司及股 东利益，依据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《企业内部控制基本规范》《企业会计准则第 24 号——套期会计》，商品交易 所有关期货交易规则及《公司章程》的规定，制定本管理制度。 第二条 本管理制度适用于公司及所有控股子公司。 第三条 公司在国家政策允许的情况下进行期货业务，只以规避生产经营所需原材 料的价格风险，不接受其它任何单位的委托和代理期货业务，不得进行投机。 第四条 公司期货业务应遵守以下基本原则： （一）进行期货业务只能进行场内市场交易，不得进行场外市场交易； （二）进行期货业务的品种限于公司生产经营所需的原材料品种、质量和规格相 同、相近的期货品种； （三）公司进行期货套期保值的数量不得超过实际采购的数量，期货持仓量应不 超过需要保值的数量； （四）期货持仓时间应与保值所需的计价期相匹配；对于大宗订货合同，公司在 签订 ...

宁波东方电缆股份有限公司 对外投资管理制度 (2025 年 8 月修订) 第一章 总 则 第一条 为了加强对宁波东方电缆股份有限公司（以下称"公司"）的对外投资活 动的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司和投资者的 利益，根据国家有关法律法规和公司章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为了通过分配来增加财富，或谋求其他利 益，将公司拥有的资产让渡给其他单位而获得另一项资产的活动。 按照投资目的分类，对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资包括股票投资 和债券投资，长期投资包括长期股权投资和长期债权投资。 第二章 分工及授权 第三条 公司的对外投资活动，应在授权、执行、会计记录以及资产保管等职责方 面有明确的分工，不得由一人同时负责上述任何两项工作。 第四条 投资项目的批准权限依次为： （一）董事会审批权限，公司发生的对外投资达到下列标准之一的，应当经董事会审 议，并及时披露： 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一 期经审计总资产的 10%以上； 2、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为 准）占公 ...

公司治理 - 公司第七届董事会由九名董事组成，含五名非独立董事、三名独立董事、一名职工代表董事[2] 股权结构 - 股东宁波东方集团有限公司持有公司31.63%股份[3] 人员成果 - 夏峰拥有有效专利20项，其中发明专利13项，正在申请发明专利5项，制定国家（行业）标准3项，获省、部级和宁波市科技进步奖10余项[8]

人事变动 - 2025年8月14日公司召开第十一届职工代表大会第3次会议[1] - 会议选举邱斌为第七届董事会职工董事，任期三年[1] 邱斌信息 - 邱斌1989年1月出生，本科，预备党员，工程师[4] - 历任总裁办、信息体系部主任，现任多职[4]