内部控制情况 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 财务报告内部控制有效[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 缺陷认定标准 - 财务报告利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为≥利润总额5%[13] - 财务报告资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为≥资产总额5%[13] - 非财务报告直接财产损失重大缺陷定量标准为≥利润总额5%[15] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告重大、重要及一般缺陷[17] - 未发现非财务报告重大、重要缺陷[18] - 内部控制体系日常运行有一般缺陷但无实质影响[19] 未来展望 - 报告期完善内控制度保障经营管理[21] - 下一年度深化内部控制体系建设[21]

关联业务额度 - 2025年4月23日审议通过预计2025年度关联银行业务额度议案[1] - 2024年预计与安吉交银关联交易余额上限3000万元，不超2023年末净资产1.39%[3][4] - 2025年预计与安吉交银关联交易余额上限3000万元，不超2024年末净资产1.35%[5] 关联业务余额 - 2024年末与安吉交银实际余额22,964.19元[3] - 截至2025年4月23日，与安吉交银余额22,981.41元[7] 安吉交银情况 - 注册资本18,000.00万元[6] - 2024年末资产总额139,329.44万元，负债124,732.98万元，净资产14,596.46万元，资产负债率89.52%[8] - 2024年度营收3,524.11万元，净利润 - 2,143.29万元[8] 股权与审批 - 公司持有安吉交银7%股权，董事长兼任董事[8] - 保荐人认为关联交易审批合规无异议[12][13]

募资情况 - 永艺股份定向增发30395136股，募资199999994.88元，净额193819079.74元[1] - 2023年募资补充流动资金已完成，专户已注销[5] 合规情况 - 2024年度公司无违法违规、违背承诺等事项[2][4][5] - 公司内控制度符合法规要求并有效执行[4] 督导情况 - 保荐人对公司2024年度持续督导，审阅信息披露文件[4][7] - 保荐人认为公司信息披露合规[7]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结果 - 审计公司认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为474,923.39万元，比上年同期增长34.22%[6] - 本期营业利润为3.2799373365亿元，利润总额为3.2644622649亿元，净利润为3.0198298653亿元[21] - 归属于母公司所有者的净利润本期为29.62041184亿元，上年同期为29.787785534亿元[21] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为67,947.14万元，坏账准备为3,485.94万元，账面价值为64,461.20万元[8] - 公司期末流动资产合计24.49亿元，上年年末为18.52亿元[17] - 公司期末流动负债合计19.66亿元，上年年末为11.68亿元[17] 资产负债 - 公司期末资产总计43.06亿元，上年年末为33.77亿元[17] - 公司期末负债合计20.55亿元，上年年末为12.07亿元[17] - 公司期末所有者权益合计22.51亿元，上年年末为21.70亿元[17] 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期为43.93亿元，上年同期为35.07亿元[1] - 经营活动现金流出小计本期为43.98亿元，上年同期为33.49亿元[1] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 434.89万元，上年同期为15816.17万元[1] 在建工程 - 年产100万套智能坐具生产线配套新建厂房项目预算15,000万元，工程累计投入占预算比例76.59%，工程进度98.00%[178] - 第三期越南生产基地项目预算22,088万元，工程累计投入占预算比例29.51%，工程进度30.00%[178] - 年产50万套智能家具项目预算3,400万元，工程累计投入占预算比例137.05%，工程进度100.00%[178] 股权变动 - 本期收购少数股东持有的艺科芯球公司10%股权，股权比例从90%变为100%，调减资本公积（股本溢价）1,421,978.02元[200] - 本期注销回购专用证券账户中1,694,606股库存股[200] - 股份总数期末331,213,170股，期初332,907,776股，减少1,694,606股[199]

关联资金整体情况 - 2024年初其他关联资金往来余额29209.20万元[14] - 2024年度累计发生额（不含息）41486.08万元[14] - 2024年度利息142.72万元[14] - 2024年度偿还累计发生额36470.45万元[14] - 2024年末其他关联资金往来余额34367.55万元[14] 子公司资金情况 - 永艺（海南）2024年末往来资金余额15880.90万元[13] - 永艺龙（香港）2024年末往来资金余额5929.62万元[13] - 永越香港2024年末往来资金余额5172.82万元[13] - Moxygen Technology,Inc.2024年末往来资金余额2478.50万元[13]

会议情况 - 2024年召开5次董事会会议、2次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年独立董事参加2次审计等多种委员会会议[6] 决策表决 - 2024年独立董事对各项议案均投赞成票，未行使特别职权[5][6][8] 公司合规 - 2024年无控股股东等占用资金、违规担保等情况[10] 财务相关 - 2023年度财务报告审计费用87万元，内控审计费用25万元[12] - 2024年审议并同意多项财务相关议案及利润分配方案[11][12] 公司治理 - 2024年完善治理结构，修订/制定多项内部制度[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职[13]

股本与注册资本 - 公司于2015年1月4日首次发行2500万股普通股，1月23日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为33043.317万元，总股本33043.317万股[7][15] - 公司设立时总股本5850万股，注册资本5850万元[14] 股份转让与限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] 股份收购与注销 - 公司因减少注册资本收购股份应10日内注销，其他情形按规定处理[18] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可特定情形下请求诉讼[24] 股份质押与报告 - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[26] 股东大会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[29] - 审议单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等七类担保事项[29] - 审议按担保金额连续12个月内累计超最近一期经审计总资产30%担保事项，须三分之二以上通过[29] - 审议单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%等五类财务资助事项[30] 股东大会召开规则 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 特定六种情形下2个月内召开临时股东大会[31] - 单独或合计持股10%以上股东请求时2个月内召开临时股东大会[31] 股东大会通知与提案 - 发出通知后变更现场会议地点应提前2个交易日公告[32] - 单独或合计持股10%以上股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[36] - 监事会同意后5日内发通知[37] - 连续90日以上单独或合计持股10%以上股东特定情况可自行召集和主持[37] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[39] 股东大会投票与决议 - 网络或其他方式投票时间有规定[40] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[40] - 发出通知后延期或取消应提前2个工作日公告[41] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[51] 董事与监事选举 - 非独立董事候选人由董事会、持股3%以上股东提名[55] - 独立董事候选人由董事会、监事会、持股1%以上股东提名[55] - 非职工代表监事候选人由持股3%以上股东提名[56] - 选举两名以上董事、监事时实行累积投票制[57] 利润分配与实施 - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，2个月内实施[62] 董事任期与限制 - 董事任期三年，独立董事连续任职不超六年[65] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[65] 董事任职资格与责任 - 特定犯罪、破产清算等情况人员不能担任董事[64] - 董事执行职务违规给公司造成损失应赔偿[69] 董事会组成与会议 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[71] - 每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[80] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[80] 交易审批权限 - 交易（除财务资助、担保）等不同情形分别由股东大会或董事会审议[74][76][77] - 关联交易按金额不同分别由股东大会或董事会审议，董事会需独立董事过半数同意[78][79] 专门委员会 - 专门委员会成员全为董事，审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[73] 高管与监事任期 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[85] - 监事任期每届3年，连选可连任[90] 监事会组成与会议 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例三分之一[92] - 每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[93] 财务报告与利润分配 - 会计年度结束4个月内报送年度报告，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[96] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[96] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[98] - 股东大会对利润分配方案决议后2个月内完成股利（或股份）派发[97] 现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[100] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[100] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低30%[100] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润30%[100] 会计师事务所聘用 - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前30天通知[106] 公司合并、分立与减资 - 合并或分立应10日内通知债权人，30日内在报纸公告，债权人可要求清偿或担保[112] - 减资应10日内通知债权人，30日内在报纸公告，减资后注册资本不低于法定最低限额[112][113] 公司解散与清算 - 持股10%以上股东可请求法院解散经营管理严重困难公司[116] - 特定情形解散须经三分之二以上股东通过修改章程存续[116] - 特定情形解散应15日内成立清算组[116] - 清算组成立10日内通知债权人，60日内在报纸公告，债权人申报债权[117] 控股股东定义 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议股东[123]

会议情况 - 2024年召开5次董事会会议、2次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年独立董事参加6次审计等会议[6] - 2024年独立董事出席2次业绩说明会[9] 决策表决 - 2024年独立董事对各项议案均投赞成票，无反对弃权[5][6] 资金与担保 - 2024年公司无控股股东等占用资金情况[11] - 2024年公司无违规和逾期担保情况[11] 财务相关 - 2023年度财务报告审计费用87万元，内控审计费用25万元[13] - 2024年审议同意多份财务相关报告及方案并实施[12][13] 制度与治理 - 2024年公司信息披露合规，完善治理结构[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[15]

永艺家具股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 蔡定国，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾 任亚信科技（中国）有限公司系统工程师、IBM(中国)有限公司销售专家、海康 威视数字技术股份有限公司高级管理人员、公司独立董事，在视频监控、物联网 领域拥有近 20 年管理经验，曾负责国内、国际市场销售及 HR 工作，特别对于国 际市场开拓拥有十多年经历，对于战略、市场和销售、品牌、全面 HR 管理等工 作拥有非常丰富的经验。因第四届董事会届满，本人自 2024 年 3 月 21 日起不再 担任公司独立董事。 （二）独立性说明 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中关于独立董事独立性的要求， 不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2024年度，公司共召开5次董事会会议、2次股东大会，本人应出席1次董事 会会议和1次股东大会，本人均亲自出席会议并充分履行独立董事职责：在会前 认真审阅会议议案及相关材料，认真听取公司管理层、股东对公司重大决策事项 发表 ...