永艺家具股份有限公司独立董事工作制度 永艺家具股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，明确独立董事工作职责，充分发挥独立董事作用，保护全体股东特别是 中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所业务规则以及《永艺家具股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 永艺家具股份有限公司独立董事工作制度 子女； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中 ...

第一条 为规范永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易事 项，保护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规则以及《永艺家具股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范，确 保关联交易不损害公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 永艺家具股份有限公司关联交易管理制度 永艺家具股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 （四） 持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （五） 中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认 定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人（或者其他组织）。 第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织） ...

永艺家具股份有限公司 章 程 2025 年 9 月 1 永艺家具股份有限公司章程 目 录 第五章 董事和董事会 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 永艺家具股份有限公司章程 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 2 永艺家具股份有限公司章程 永艺家具股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 ...

第一章 总则 第一条 为规范永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的相关行为，提高审计工作质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规则以及《永艺家具股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 永艺家具股份有限公司会计师事务所选聘制度 永艺家具股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东会决定。 公司控股股东、实际控制人不得在董事会 ...

投资决策机制 - 对外投资分短期和长期，实行分层决策机制[2][4] - 不同资产占比情况分别由董事会、股东会审议[5] - 其他投资事项由总经理办公会议审批[7] 投资管理 - 总经理为组织实施主要负责人[9] - 审计部负责合规监督检查[12] 投资处置 - 四种情况可收回或转让对外投资[14] - 审批处置程序、权限与实施相同[14]

永艺家具股份有限公司对外担保管理制度 永艺家具股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，强化风险控制，保护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规则以及 《永艺家具股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，即公司以 第三人的身份为债务人对债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时， 由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为，包括公司对控股子公司的担保。 担保形式包括保证、抵押及质押等。 公司合并报表范围内子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保按本制 度执行。 第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度，涉及的部门包括： （一）财经管理中心为公司对外担保的日常管理部门，负责受理及审核所有 被担保人提交的担保申请以及对外担保的 ...

永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召开第五届 董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》以 及《关于修订公司部分内部治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2025-039 永艺家具股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、修订《公司章程》的相关情况 根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《公司法》以及中国证监会发布的《关 于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相 关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》进行修订。公司将不再设置监事会， 自然免去笪玲玲、程军的监事职务，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的 监事会职权。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将于本次《公司章程》 修订生效之日起废止。在董事会中设立一名职工代表董事，董事会仍由 7 名董事 组成。本议案尚需提交公司股东大 ...

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2025-040 永艺家具股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 9 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省安吉县灵峰街道永艺西路 1 号三楼会议室 股东大会召开日期：2025年9月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融 ...

第五届监事会第七次会议决议公告 证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2025-038 永艺家具股份有限公司 经与会监事审议，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 永艺家具股份有限公司监事会 2025 年 9 月 2 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2025 年 9 月 1 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于 2025 年 8 月 27 日以电话和书面方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 ...

会议召开 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年9月1日召开，6名董事均出席[2] 议案表决 - 多项章程及制度修订议案表决全票通过，需提交股东大会审议[3][4] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决全票通过[6]