证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2025-019 安徽广信农化股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》 及公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻落实《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证 券交易所股票上市规则》等最新规定，提高上市公司质量，切实保障中小投资者 的合法权益，安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，公司董事会审计委员会将依法行 使公司监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度予以废止，同时 对公司现行《公司章程》及相关议事规则进行修订。 一、《公司章程》修订情况 鉴于上述情况，为进一步提升公司规范运作水平，公司对《公司章程》的相 关条款进行修订。因本次修订所涉及的条目众多，本次《公司章程》的修订，关 于"股东大会"的表述统一修改为"股东会"，整体删除原《公司章程》中" ...

公司股本与上市 - 2015年4月23日公司首次向社会公众发行人民币普通股4706万股，5月13日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币91026.9345万元[6] - 公司设立时向发起人发行普通股总数为12000万股[14] - 公司已发行的股份总数为91026.9345万股，均为普通股[14] 股份限制与规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 公司收购本公司股份后，特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[18] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[20] 股东权益与诉讼 - 公司董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[21] - 股东要求董事会执行收回收益规定的期限为30日[21] - 股东对股东会、董事会决议瑕疵请求法院撤销的期限为60日[24] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可请求诉讼[26] - 审计委员会、董事会收到请求后未在30日内诉讼，股东可自行起诉[26] 股东质押与控制 - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[30] - 控股股东单独或与他人一致行动时，能行使公司有表决权股份总数30%以上表决权、持有公司发行在外股份总数30%以上股份可控制公司[32] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[36] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[36] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[36] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[36] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[36] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[36] 股东会会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[39] - 董事会收到召开临时股东会提议或请求后，应在10日内反馈[41] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[45] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[45] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[67] - 高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[67] - 公司设职工代表董事一名，由职工民主选举产生，无需股东会审议[68] - 董事辞任生效或任期届满，对公司和股东的忠实义务在任期结束后1年内仍有效[71] - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，将在2个交易日内披露有关情况[70] 独立董事规定 - 董事会成员中应有三分之一以上（含）独立董事[74] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[76] - 在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其亲属不得担任独立董事[76] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过六年[77] - 独立董事连续3次未亲自出席董事会会议，由董事会提请股东会撤换[77] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[85] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[85] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事；代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[88] - 董事会召开临时会议至少提前两日通知，遇紧急事项可短时间通知[89] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过；对外担保须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意[90] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报[103] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[103] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[105] - 股东会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[105] - 每三个连续年度内，公司现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[105] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[114] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[121] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体或国家企业信用信息公示系统公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告之日起45日内可要求清偿债务或提供担保[121][122]

业绩总结 - 2025年4 - 6月主要农药原药产量9474.79吨、销量13956.48吨、销售金额42316.24万元[2] - 2025年4 - 6月主要农药中间体产量219030.73吨、销量247082.20吨、销售金额42542.80万元[2] 价格变动 - 2025年4 - 6月主要农药原药平均销售价格30320.14元/吨，较2024年同期增长4.86%[3] - 2025年4 - 6月主要精细化工产品平均销售价格1721.81元/吨，较2024年同期下降48.44%[3] - 2025年4 - 6月3,4 - 二氯苯胺等多种产品价格有不同变化[4]

安徽广信农化股份有限公司 证券代码：603599 公司简称：广信股份 公告编号：2025-022 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 半年度评估报告 报告期内，公司所在行业在历经两年下行周期后呈现局部分化态势，产品价 格始终低位震荡、同业竞争加剧、美国全球关税的政策不确定性推动海运费短期 暴涨、船期不定等问题，仍是当前公司经营主要面临的挑战。在面对局部战争、 关税等因素带来的供应链问题，公司管理团队一直积极通过灵活多变且行之有效 的经营策略，力争风险最小化和交付最优化。凭借自身对安全生产、品质保障等 较高要求，多年来公司在业内和客户心中始终维持良好口碑，保持优秀的市场竞 争力。 2025 年上半年，公司以提质增效为抓手，在外部环境持续承压的背景下，着 力推进压成本、降费用、保生产、强销售、稳步保障效益稳定。实现销售收入 18.90 亿元，实现净利润 3.51 亿元。 未来，公司将继续深耕主营业务，持续推进主业结构向更深、更广发展，同 时加强对创新能力、管理模式、市场开拓、人才队伍建设等方面的全面升级，努 力实现产品质量和经营质量的进一步提升，坚持走高质量发展之路。 二、始终维护股东合法权益，坚持稳 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2025-020 安徽广信农化股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 担保 对象 被担保人名称 安徽东至广信农化有限公司 （以下简称"东至广信"） 本次担保金额 200,000 万元 实际为其提供的担保余额 42,417.51 万元 是否在前期预计额度内 是 □否 □不适用：_________ 本次担保是否有反担保 □是 否 □不适用：_________ 为满足东至广信日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，在 确保运作规范和风险可控的前提下，东至广信拟向业务合作方（包括但不限于银 行、金融机构及其他业务合作方）申请综合授信不超过人民币 200,000 万元，由 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）可提供最高额连带责任保证担 保。 （二）内部决策程序 上述担保事项已经公司董事会审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致 同意后，提交第六届董事会第五次会议审议通过了 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月4日14点在广信股份总部大楼会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年9月4日[5][6] - 本次股东大会审议3项议案[8] 时间安排 - 议案于2025年8月20日披露[8] - 股权登记日为2025年8月29日[15] - 登记时间为2025年9月3日[17] 其他信息 - 法人股与公众股股东登记手续办理方式[17] - 联系人是赵英杰及公司证券部联系方式[17] - 会期半天，与会股东费用自理[17] - 授权委托表决要求[22]

安徽广信农化股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽广信农化股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2025 年 8 月 19 日， 在公司会议室召开第六届监事会第四次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。 会议由监事会主席程伟家先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，与会监事审议并通过如下决议： 一、审议并通过《2025 年半年度报告及摘要》 （1）监事会对公司 2025 年半年度报告及其摘要进行了认真严格地审核，认 为：公司 2025 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的 规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司上半年的经营情况和财务状况等事 项。报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度 的各项规定。 （2）公司监事会成员没有发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。 证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2025-017 （3）公司监事会成员保证 ...

会议与报告 - 公司第六届董事会第五次会议于2025年8月19日召开，9位董事全参加[1] - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》[2] 制度修订 - 拟取消监事会，由审计委员会行使职权，修订《公司章程》[3] - 修订部分公司治理制度，部分需提交临时股东大会审议[4][5] 担保与会议安排 - 为子公司东至广信提供不超200,000万元综合授信担保，需股东大会审议[6] - 决定2025年9月4日召开第一次临时股东大会，事宜另行通知[7]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为18.8985亿元人民币，同比下降17.36%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为3.5057亿元人民币，同比下降14.95%[20] - 扣除非经常性损益后的净利润为2.8903亿元人民币，同比下降22.32%[20] - 利润总额为4.1111亿元人民币，同比下降14.09%[20] - 2025年上半年公司营业收入为18.90亿元，同比下降17.36%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为3.51亿元，同比下降14.95%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.89亿元，同比下降22.32%[29] - 公司2025年半年度营业总收入为18.9亿元，同比下降17.4%（2024年同期为22.87亿元）[88] - 净利润为3.51亿元，同比下降14%（2024年同期为4.08亿元）[90] - 2025年半年度营业收入为13.869亿元，同比下降43.2%[93] - 2025年半年度净利润为3.145亿元，同比增长20.3%[95] 成本和费用（同比环比） - 营业收入同比下降17.36%至18.9亿元，营业成本同比下降16.75%至13.1亿元[39] - 销售费用同比大幅增长50.41%至3498万元，主要由于本期港口费用增加[39] - 研发费用同比下降40.75%至9325万元，反映公司本期研发投入降低[39] - 营业总成本为14.99亿元，同比下降17.8%（2024年同期为18.24亿元），其中营业成本下降16.8%至13.1亿元[88] - 研发费用同比下降40.8%至9325万元（2024年同期为1.57亿元）[90] - 2025年半年度营业成本为10.229亿元，同比下降53.1%[93] - 2025年半年度研发费用为4886万元，同比下降41.6%[93] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.7270亿元人民币，同比下降50.88%[20] - 经营活动现金流净额同比下降50.88%至1.73亿元，主要因市场竞争加剧导致产品毛利下滑[39] - 2025年半年度经营活动现金流量净额为1.727亿元，同比下降50.9%[98] - 经营活动现金流入小计为6.68亿元，同比下降60.9%[102] - 经营活动产生的现金流量净额为5674.55万元，同比下降62.6%[102] 投资和筹资活动现金流 - 2025年半年度投资活动现金流量净额为-6.164亿元，同比由正转负[98] - 2025年半年度筹资活动现金流量净额为4.282亿元，同比下降14.2%[98] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.66亿元，主要由于投资支付现金46.41亿元[102] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.99亿元，主要来自取得借款19.7亿元[102] 资产和负债变化 - 应收账款同比激增280.11%至3.57亿元，占总资产比例从0.64%升至2.38%，主要受货款账期延长影响[41][42] - 存货同比下降51.14%至4.3亿元，占总资产比例从6%降至2.86%，反映库存管理优化成效[41][43] - 短期借款同比增长23.38%至35.7亿元，占总资产比例从19.73%升至23.75%[41] - 货币资金从2024年底的12.92亿元降至2025年6月的11.54亿元，下降10.7%[80] - 交易性金融资产从2024年底的27.55亿元降至2025年6月的25.26亿元，下降8.3%[80] - 应收账款从2024年底的9397万元增至2025年6月的3.57亿元，增长280%[80] - 存货从2024年底的8.80亿元降至2025年6月的4.30亿元，下降51.1%[80] - 其他流动资产从2024年底的46.38亿元增至2025年6月的55.02亿元，增长18.6%[80] - 短期借款从2024年底的28.93亿元增至2025年6月的35.70亿元，增长23.4%[81] - 应付票据从2024年底的5.21亿元降至2025年6月的4.33亿元，下降16.8%[81] - 合同负债从2024年底的2.39亿元降至2025年6月的5440万元，下降77.2%[81] - 公司总资产为150.3043亿元人民币，较上年度末增长2.52%[20] - 公司总资产为165.96亿元，较期初增长2.3%（期初为162.28亿元）[85][86] - 流动资产合计80.29亿元，较期初增长0.4%（期初为79.97亿元）[85] - 长期股权投资增长6.5%至52.14亿元（期初为48.94亿元）[85] - 短期借款激增140.8%至1.12亿元（期初为4637万元）[85] 股东权益和分配 - 归属于上市公司股东的净资产为98.0879亿元人民币，较上年度末增长1.07%[20] - 未分配利润从2024年底的64.49亿元增至2025年6月的65.53亿元，增长1.6%[82] - 归属于母公司所有者权益合计为97.05亿元，较期初增长1.07%[105] - 未分配利润为64.49亿元，占所有者权益的66.5%[105] - 半年度利润分配预案显示不进行分红或转增股本[55] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为2042.1373万元人民币[23] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为53,148,768.11元[25] - 其他营业外收入和支出为-1,016,833.71元[25] - 所得税影响额为10,860,214.13元[25] - 非经常性损益合计为61,541,195.58元[25] 业务表现 - 公司拥有20万吨对邻硝基氯化苯和30万吨离子膜烧碱项目[32] - 公司是国内较大的以光气为原料的农药原药及精细化工中间体生产企业[33] - 公司通过自主研发形成了多项产品合成及工艺技术[34] - 公司多菌灵产品关键指标优于FAO标准，突破欧美绿色壁垒[38] - 公司掌握敌草隆合成等核心技术，多菌灵和甲基硫菌灵产能居国内前列[36] - 子公司安徽东至广信农化有限公司报告期内营业收入为8,806,804,595.48元，营业成本为7,557,219,206.35元，净利润为87,238,807.54元[48] 风险和挑战 - 原材料成本占生产成本的比例高达75%，主要原材料包括3,4二氯苯胺、甲醇、液碱等[50] - 公司面临安全和环保风险，国家《长江保护法》对沿江化工企业监管趋严[49] - 农药行业竞争激烈，国内厂家分散且价格战明显，国际巨头加剧市场竞争[51] - 在建项目进度不及预期可能影响新增产能投放和业绩释放[52] 股东和股权结构 - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[70] - 截至报告期末普通股股东总数为15,326户[71] - 安徽广信集团有限公司为公司第一大股东，持股351,180,906股，占比38.58%[73] - 黄金祥为第二大股东，持股27,784,497股，占比3.05%[73] - 平安银行股份有限公司－招商核心竞争力混合型证券投资基金持股22,483,692股，占比2.47%[73] - 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金持股18,492,348股，占比2.03%[73] - 华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合持股12,458,767股，占比1.37%[73] - 周益民持股7,147,360股，占比0.79%[75] - 香港中央结算有限公司持股6,311,147股，占比0.69%[75] - 安徽广信集团有限公司与黄金祥存在关联关系，属于一致行动人[75] 公司治理和承诺 - 公司控股股东承诺限售股转让比例不超过持股总数的25%[59] - 公司控股股东安徽广信集团承诺不与公司存在同业竞争，且不投资或控制与公司业务相同的其他企业[60][61] - 公司实际控制人黄金祥、赵启荣夫妇承诺避免与公司发生同业竞争，并减少关联交易[61] - 公司全体董事承诺监督实际控制人履行承诺事项，严格执行关联交易决策制度[63] - 报告期内公司及控股股东、实际控制人未发生非经营性资金占用情况[64] - 报告期内公司未发生违规担保情况[64] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[65] - 公司及控股股东、实际控制人报告期内诚信状况良好，无未履行法院判决或大额债务逾期情况[65] - 报告期内公司与日常经营相关的关联交易无重大进展或变化[66] 会计政策和合并报表 - 公司重要会计政策中单项应收账款金额超过收入总额的5%视为重要[135] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括子公司和结构化主体[141] - 投资性主体仅合并为投资活动提供服务的子公司，其他子公司按公允价值计量[142][145] - 母公司转变为投资性主体时，仅合并相关服务子公司，其他子公司按部分处置原则处理[145] - 合并财务报表编制时需抵销母子公司间长期股权投资与所有者权益份额[148] - 内部交易导致的资产减值损失需全额确认[148] - 购买少数股东股权时，合并报表中差额调整资本公积，不足则冲减盈余公积和未分配利润[159] - 多次交易分步实现同一控制下合并时，合并日按最终控制方账面价值计量资产和负债[160] - 子公司持有母公司长期股权投资视为库存股，在合并报表中作为所有者权益减项[156] - 未实现内部交易损益按母公司持股比例在归属母公司净利润和少数股东损益间分配抵销[157] - 子公司少数股东当期亏损超过期初权益份额时，余额冲减少数股东权益[157] 金融工具和减值 - 金融工具在成为合同一方时确认相关金融资产或金融负债[181] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量的合同权利终止或金融资产已转移并符合终止确认条件[182] - 金融资产初始确认时分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入当期损益、以公允价值计量且变动计入其他综合收益三类[183] - 以摊余成本计量的金融资产需满足业务模式以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和利息的支付[184][185] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产需满足业务模式既收取合同现金流量又以出售为目标[186] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产包括除上述两类外的所有金融资产[187] - 金融负债分为以公允价值计量且变动计入当期损益、贷款承诺及财务担保合同负债、以摊余成本计量的金融负债[188] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动计入当期损益，但自身信用风险变动计入其他综合收益[189] - 贷款承诺和财务担保合同负债按预期信用损失模型计提减值损失[191] - 衍生金融工具以公允价值初始计量，公允价值变动直接计入当期损益，除非属于现金流量套期有效部分[194] - 金融工具减值以预期信用损失为基础确认损失准备，适用于摊余成本计量的金融资产等[196]

财务表现 - 公司上半年实现营业收入18.9亿元，同比下降17.36% [1] - 归母净利润为3.51亿元，同比下降14.95% [1] - 基本每股收益0.39元 [1]