关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人是关联人[2] 关联交易决策 - 交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需股东会批准[12] - 交易总额在300万元至3000万元或占比0.5%至5%，由股东会授权董事会决定[13] - 交易总额低于300万元且低于0.5%，由董事会授权总经理决定[13] - 重大关联交易需全体独立董事二分之一以上认可后提交董事会讨论[14] 董事会会议 - 过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过[8] - 出席非关联董事不足三人，交易提交股东会审议[8] 关联交易定价 - 有国家定价按国家定价，无则不偏离市场独立第三方价格，难确定则成本加适当利润[7] 关联交易规范 - 防止关联人干预经营，价格不偏离市场独立第三方标准[7] - 防止股东及其关联方占用或转移资金等资源[7] - 关联董事、股东表决时应回避[8][9] - 变更、终止与解除应履行规定程序[16] 资料保存与制度生效 - 决策记录等文件资料由董事会秘书整理保存[16] - 制度由董事会负责解释，经股东会批准后生效实施[16] 上市适用条款 - 涉及上市及信息披露条款在公司股票首发上市后适用[16]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员内选举产生[4] 提名委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 每年至少开两次会，提前五日通知[12] - 三分之二以上委员出席可举行，决议过半数通过[12] 会议相关规定 - 表决方式多样，特殊可用通讯表决[12] - 会议记录由董事会秘书保存，材料存期不低于10年[12] - 通过议案及结果书面报董事会[12] 实施细则 - 自董事会决议通过施行，解释权归董事会[15]

独立董事设置 - 公司设 3 名独立董事[4] 任职资格 - 直接或间接持股 1%以上或前十自然人股东及其亲属不得任[7] - 直接或间接持股 5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得任[7] 提名与任期 - 董事会、单独或合并持股 1%以上股东可提候选人[10] - 独立董事连任时间不得超 6 年[11] 职权行使 - 重大关联交易超 300 万或净资产 5％需认可[13] - 资金往来超 300 万或净资产 5％需发表意见[14] - 2 名以上认为资料不充分可联名要求延期[17] 其他规定 - 资料公司及本人至少保存 5 年[17] - 聘请中介机构费用由公司承担[24]

安徽广信农化股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 安徽广信农化股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 8 月经公司 第六届董事会第五次会议审议通过） 安徽广信农化股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 安徽广信农化股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计,确保董事会对经营 层的有效监督,完善公司治理结构,根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》（2025 年 4 月修订）、《上市公司审计委员会工作指引》等相关规 定，特制定董事会审计委员会实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据股东会批准而设立的董事会专门工作 机构，主要负责审核公司财务信息及监督、评估内外部审计工作和内部控制，对董 事会负责。 公司内部审计机构向董事会审计委员会负责。 内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查过 程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构须向审计委员会报告工作。 内部审计机构提交给管理层的各类审计报告、审计问题的整改计划和整改情况须同 时报送审计委员会。内部审计机构发现相关重大问题或者线 ...

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与小组设置 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 可下设投资评审小组，总经理任组长[4] 会议规定 - 每年至少召开两次，提前五日通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 资料保存与施行 - 会议资料由秘书备案保存，期限不低于10年[11] - 实施细则自董事会决议通过之日起施行[15]

安徽广信农化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 安徽广信农化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、总经理及其他高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》等相关规定，特制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的正副董事长、董事；其他高 级管理人员指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在薪酬与考核委员会委员内选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或相关董事应被解除职务但仍未解 除，参加董事会及其专门委员会会议、独立董事专门会议并投票的，自动失去委 员资格，其投票无效。 ...

安徽广信农化股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范安徽广信农化股份有限公司（以下简称 "上市公司"、"公司" 或"本公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 及《安徽广信农化股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定 本规则。 第二条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 上市公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。上市公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月 内召开。 上市公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易 ...

担保审批规则 - 董事会审批担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[3] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[4] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种情况需股东会审批[5][6] 信息披露要求 - 被担保人债务到期未履行还款义务等情况公司需及时披露信息[7] - 公司履行担保义务后应追偿并及时披露追偿情况[8]

安徽广信农化股份有限公司 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事会秘书负责组织实施公司内幕 信息管理工作，董事会办公室具体负责公司内幕信息登记备案的日常管理工作。 第四条 公司董事会秘书及董事会办公室具体负责证券监管机构、证券交易所、 证券公司等机构及证券新闻媒体、股东的接待、咨询(质询)、服务等工作。 内幕信息知情人管理制度 安徽广信农化股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽广信农化股份有限公司(下简称"公司")内幕信息管 理,加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资 者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件，以及公司《章程》、 《信息披露事务管理制度》的有关规定,结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度未规定的， 适用公司《信息披露事务管理制度》（以下简称《管理制度》）的相关规定。 第五条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传 送有关涉及公司内 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2025-023 安徽广信农化股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 08 月 20 日 （星期三） 至 08 月 26 日 （星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 guangxinzq@chinaguangxin.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 20 日发 布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 08 月 27 日（星期三 09:00-10:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说 ...