审计相关 - 容诚会计师事务所审计广信股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 认为广信股份该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 出具报告日期为2025年4月25日[8] 职责相关 - 广信股份董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[4] - 容诚会计师事务所对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5]

公司治理 - 公司第五届董事会成员9人，含3名独立董事[1] - 2024年独立董事出席3次股东大会、7次董事会未委托出席[4] - 报告期内董事会下设4个专门委员会，召开多次会议[6] 财务相关 - 独立董事审阅6项公司报告[12] - 公司与关联方无非经营性资金往来[11] - 同意续聘容诚会计师事务所为审计机构[14] - 2023年度每10股派现6元，现金红利占比37.96%[15] 人事变动 - 2024年第二次临时股东大会选举产生第六届董监高[16]

公司治理 - 公司第五届董事会成员9人，含3名独立董事[1] - 2024年独立董事出席3次股东大会、7次董事会[5] - 报告期内董事会下设4个专门委员会[6] 财务相关 - 独立董事同意6项报告提交董事会审议[12] - 公司与关联方无非经营性资金往来和违规占用资金情况[11] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派现6.0元，占比37.96%[15] - 独立董事同意续聘容诚会计师事务所为审计机构[14]

董事会构成 - 公司第五届董事会成员共9人，含3名独立董事[1] - 董事会下设4个专门委员会，独立董事任3个委员会委员[6] 会议出席情况 - 2024年独立董事出席3次股东大会、7次董事会，未委托出席[4] - 报告期内召开董事会/股东大会共10次，独立董事现场出席10次[5] - 报告期内审计等委员会会议，独立董事均出席[6] 人事选举 - 2024年第二次临时股东大会选举产生第六届董监高[10] - 独立董事经第六届董事会提名委员会第一次会议提名通过[10] 薪酬审议 - 独立董事同意2022 - 2023年度董监高薪酬议案[11]

人员数据 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1,552人，781人签署过证券服务业务审计报告[1][2] 业绩总结 - 2023年度收入总额为287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，相同行业审计客户282家[2][3] 合规情况 - 近三年因执业行为受监督管理措施14次等，63名从业人员受多种处罚[4] - 项目相关人员近三年未曾因执业行为受处罚[7] 审计情况 - 2024年审计就重大会计审计事项达成一致，无不能解决意见[9] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[13] - 2024年围绕收入确认等制定审计工作方案[14] 其他信息 - 公司明确容诚信息安全管理责任义务，容诚制定并执行相关制度[15] - 容诚职业责任保险累计赔偿限额不低于2亿，乐视网案二审中[16]

业绩总结 - 监事会认为2024年公司依法运作，财务状况良好，报告真实准确合规[4][5][6] - 监事会认为2024年公司关联交易决策合法，定价公允合理[10] 未来展望 - 2025年公司监事会将继续履行职责，推进自身建设[13] 其他 - 2024年公司监事会召开4次会议，审议多项议案[2][3]

产品价格 - 2025年Q1主要农药原药均价32,049.35元/吨，较2024年Q1增13.58%[1] - 2025年Q1主要农药中间体均价2,093.47元/吨，较2024年Q1降28.53%[1] 采购价格 - 2025年Q1 3，4 - 二氯苯胺均价13,078.72元/吨，较2024年Q1降14.40%[2] - 2025年Q1甲醇均价2,369.34元/吨，较2024年Q1增1.96%[2] 产销数据 - 2025年Q1主要农药原药产量9,664.33吨、销量14,893.80吨、销售金额47,733.66万元[3]

安徽广信农化股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，本着对公司和全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真履 行股东大会和《公司章程》赋予的各项责任和义务，切实发挥董事会的作用。 公司全体董事勤勉尽责，积极推进董事会各项决议的实施，并不断规范公司法 人治理结构，保证董事会规范运作、科学决策，推动公司治理水平不断提高和 各项业务持续稳定的发展。现就董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下： 一、2024 年总体经营情况 2024 年在宏观经济环境复杂多变、地缘政治频发、海运费暴涨等多重压力 下，叠加供应过剩的因素影响下，公司在经营过程中始终围绕经营计划，聚焦 主业，积极应对各项突发变化，稳步推进各项工作任务，充分发挥产业链一体 化优势，保障底部利润，为企业高质量可持续发展夯实基础。 2024 年公司实现营业收入 46.43 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 7.79 亿元。 2024 年，董事会对股东大会做出的重要决策起到了积极推动作用，所召开 会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜， 均符 ...

现金管理额度 - 公司拟用不超过55亿元闲置自有资金现金管理，额度可滚动使用[3][4][7][12] 期限与受托方 - 期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[4] - 受托方为无关联关系的银行、券商等金融机构[3][8] 产品与风险 - 产品为中低风险投资产品，含银行理财等[3][4] - 受金融市场、政策等影响收益[5][11] 风控与影响 - 采取筛选对象、审核评估、监督等风控措施[5][6] - 不影响日常资金周转和主业，能提升业绩[9]

经核查，公司独立董事王韧女士、祝传颂先生、何文龙先生的任职经历及 签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为独立董事未在公司或公司主要股 东和附属企业担任除独立董事以外的任何职务，与公司及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》、《独立董事制度》等相 关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 安徽广信农化股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 安徽广信农化股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关 法律法规，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，安 徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王 韧女士、祝传颂先生、何文龙先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 证券代码：603599 证券简称：广信股份 ...