战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与小组设置 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 可下设投资评审小组，总经理任组长[4] 会议规定 - 每年至少召开两次，提前五日通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 资料保存与施行 - 会议资料由秘书备案保存，期限不低于10年[11] - 实施细则自董事会决议通过之日起施行[15]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 临时股东会提议与反馈 - 独立董事等提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后10日内书面反馈[5][6] 临时股东会通知 - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[5][6] 股东临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[9] 股东会通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[9] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[10] 股东会延期或取消 - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[10] 股东会投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[12] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[19] 分红实施时间 - 股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[19] 回购普通股决议 - 回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，且次日公告[19] 股东撤销决议 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销存在程序、表决或内容问题的决议[20] 股东投票权征集 - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[15] 表决权限制 - 超过规定比例部分的股份买入后三十六个月内不得行使表决权[15] 累积投票制 - 累积投票制下每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[15] 重复表决结果 - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[16] 表决票处理 - 未填、错填等表决票视为弃权[17] 股东会决议内容 - 股东会决议应列明出席会议股东和代理人人数、持股总数及占比等内容[17] 违规处理 - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所有权对其股票及衍生品种停牌并要求董事会解释公告[22] - 股东会召集等不符要求，中国证监会及其派出机构责令限期改正，证券交易所可采取自律监管措施或纪律处分[22] - 董事或董事会秘书履职违规，中国证监会及其派出机构责令改正，证券交易所可采取措施或处分，情节严重可实施市场禁入[22] 规则冲突与解释 - 规则内容与其他规定冲突时从其他规定[24] - 规则由公司董事会负责解释[24] 规则效力与生效 - 规则作为章程附件与正文同等效力，经股东会审议通过生效[24]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 每年至少召开两次会议，提前五日通知全体委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] - 会议记录等资料由董事会秘书备案保存，期限不低于10年[14] 职责与流程 - 负责研究高管考核标准与薪酬政策方案并考核[7] - 高管述职自评，委员会评价后提报酬和奖励方式报董事会[11] - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议，高管薪酬方案报董事会批准[7] 其他规定 - 可聘请中介机构，费用公司支付[20] - 讨论成员议题时当事人应回避[21]

担保审批规则 - 董事会审批担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[3] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[4] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种情况需股东会审批[5][6] 信息披露要求 - 被担保人债务到期未履行还款义务等情况公司需及时披露信息[7] - 公司履行担保义务后应追偿并及时披露追偿情况[8]

内幕信息界定 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董秘负责实施管理[3] - 大股东或实控人持股或控制情况变化较大属内幕信息[6] - 公司营业用主要资产抵押等超30%属内幕信息[6] 知情人范围 - 部门及分支机构负责人等属知情人范围[9] - 持股5%以上股东及其董高属知情人范围[9] 登记备案 - 知情人获信息后主动填登记表，3日内交董办备案[12] - 登记备案材料保存至少十年以上[12] - 完整知情人档案送达不晚于信息公开披露时间[14] 重大事项处理 - 重大事项总经理办制作进程备忘录，董办报送档案及备忘录[15] - 11种情形报送公告文件需报备知情人档案[16] 保密与交易限制 - 知情人签保密协议，不得泄露、内幕交易等[18] - 董等高管控制知情范围，知情人信息公开前不买卖[18][20] - 控股股东等不得滥用权利获取内幕信息[21][22] 自查与处罚 - 年报等公告后5个交易日内自查知情人买卖证券情况[20] - 涉嫌内幕交易，董事会自查处罚，2日内报广东证监局[20] - 知情人受处罚，公司报送备案并公告[21] - 知情人信息报送违规，公司按情节处罚[25] 责任追究 - 保荐人等擅自披露信息致损，公司保留追责权利[22]

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2025-023 安徽广信农化股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 08 月 20 日 （星期三） 至 08 月 26 日 （星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 guangxinzq@chinaguangxin.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 20 日发 布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 08 月 27 日（星期三 09:00-10:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2025-019 安徽广信农化股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》 及公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻落实《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证 券交易所股票上市规则》等最新规定，提高上市公司质量，切实保障中小投资者 的合法权益，安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，公司董事会审计委员会将依法行 使公司监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度予以废止，同时 对公司现行《公司章程》及相关议事规则进行修订。 一、《公司章程》修订情况 鉴于上述情况，为进一步提升公司规范运作水平，公司对《公司章程》的相 关条款进行修订。因本次修订所涉及的条目众多，本次《公司章程》的修订，关 于"股东大会"的表述统一修改为"股东会"，整体删除原《公司章程》中" ...

公司股本与上市 - 2015年4月23日公司首次向社会公众发行人民币普通股4706万股，5月13日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币91026.9345万元[6] - 公司设立时向发起人发行普通股总数为12000万股[14] - 公司已发行的股份总数为91026.9345万股，均为普通股[14] 股份限制与规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 公司收购本公司股份后，特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[18] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[20] 股东权益与诉讼 - 公司董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[21] - 股东要求董事会执行收回收益规定的期限为30日[21] - 股东对股东会、董事会决议瑕疵请求法院撤销的期限为60日[24] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可请求诉讼[26] - 审计委员会、董事会收到请求后未在30日内诉讼，股东可自行起诉[26] 股东质押与控制 - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[30] - 控股股东单独或与他人一致行动时，能行使公司有表决权股份总数30%以上表决权、持有公司发行在外股份总数30%以上股份可控制公司[32] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[36] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[36] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[36] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[36] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[36] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[36] 股东会会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[39] - 董事会收到召开临时股东会提议或请求后，应在10日内反馈[41] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[45] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[45] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[67] - 高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[67] - 公司设职工代表董事一名，由职工民主选举产生，无需股东会审议[68] - 董事辞任生效或任期届满，对公司和股东的忠实义务在任期结束后1年内仍有效[71] - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，将在2个交易日内披露有关情况[70] 独立董事规定 - 董事会成员中应有三分之一以上（含）独立董事[74] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[76] - 在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其亲属不得担任独立董事[76] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过六年[77] - 独立董事连续3次未亲自出席董事会会议，由董事会提请股东会撤换[77] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[85] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[85] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事；代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[88] - 董事会召开临时会议至少提前两日通知，遇紧急事项可短时间通知[89] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过；对外担保须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意[90] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报[103] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[103] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[105] - 股东会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[105] - 每三个连续年度内，公司现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[105] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[114] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[121] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体或国家企业信用信息公示系统公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告之日起45日内可要求清偿债务或提供担保[121][122]

业绩总结 - 2025年上半年销售收入18.90亿元，净利润3.51亿元[4] - 2024年度拟派现金红利245,772,723.15元，占净利润31.56%[5] - 上市以来累计分红是募资总额1.14倍[5] 未来展望 - 行业下行后局部分化，面临价格震荡、竞争加剧挑战[3] 新策略 - 实施“提质增效重回报”方案，完善产业链[2] - 坚持“以投资者为本”，实行稳定利润分配政策[5] - 坚持“双轮驱动”研发模式，开展产学研合作[6] - 2025年上半年加强制度建设，完善治理体系[8] - 2025年上半年与“关键少数”沟通，提升履职能力[10]

业绩总结 - 2025年4 - 6月主要农药原药产量9474.79吨、销量13956.48吨、销售金额42316.24万元[2] - 2025年4 - 6月主要农药中间体产量219030.73吨、销量247082.20吨、销售金额42542.80万元[2] 价格变动 - 2025年4 - 6月主要农药原药平均销售价格30320.14元/吨，较2024年同期增长4.86%[3] - 2025年4 - 6月主要精细化工产品平均销售价格1721.81元/吨，较2024年同期下降48.44%[3] - 2025年4 - 6月3,4 - 二氯苯胺等多种产品价格有不同变化[4]