会议信息 - 公司第四届监事会2024年第一次会议3月5日通知、3月8日现场召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名，董事会秘书列席[3] 议案审议 - 审议通过与控股股东签署土地使用权转让合同议案[4] - 关联交易定价依据评估值确定，定价公允[4] - 议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[4]

人事变动 - 公司于2024年3月8日会议通过聘任刘威、姚晓飞为副总经理议案[1] - 刘威曾任董事，现任人力总监兼部长[6] - 姚晓飞曾任刹车盘制造部副部长，现任生产技术总监兼总经理[6] - 两人任期从就任至本届董事会任期届满[1]

会议情况 - 公司第四届董事会2024年第一次会议于3月8日召开，9名董事全出席[3] 关联交易 - 公司拟414.5688万元购控股股东土地使用权[4] - 本次关联交易金额414.5688万元，过去12月同类累计低于近一期经审计净资产0.5%[4][5] - 《土地使用权转让合同议案》7票同意，关联董事回避表决[6] 人事变动 - 董事会同意聘任刘威、姚晓飞为副总经理[6] - 聘任刘威、姚晓飞表决均9票同意[7]

人事变动 - 董事刘威因工作安排申请辞去董事职务，仍任人力资源总监兼部长[2] - 公司将按程序尽快选举新董事，选出前刘威仍履行职责[2] 时间信息 - 公告发布于2024年3月6日[3]

股份过户 - 国盛华兴630万股（占总股本3.21%）完成非交易过户[1] - 多家公司合计过户633万股，占比3.21%[2] 过户影响 - 过户不导致公司控制权变更[3] - 不损害公司及其他股东利益[3] - 不影响公司治理结构和持续经营[3] 公告信息 - 公告于2024年2月21日发布[5]

公司信息 - 公司控股股东为山东金麒麟投资管理有限公司[3] - 公司实际控制人为孙忠义[5] 股票相关 - 公司及孙忠义不存在影响股价异常波动重大事项[1] - 公司及孙忠义不存在应披露未披露重大信息[1] - 异常波动期间公司及孙忠义无买卖公司股票行为[1] 持股比例 - 孙忠义持股比例为74.2%[5]

股价情况 - 公司A股股票2024年1月29 - 31日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，属异常波动[3] 公司自查 - 公司生产经营正常，外部环境无重大变化[5] - 公司及相关方无影响股价异常波动重大事项及未披露信息[6] 其他情况 - 未发现影响股价重大媒体报道、传闻及热点概念[8] - 未发现其他重大事件，相关人员异常波动期间无买卖股票情况[9] 风险提醒 - 提醒投资者注意二级市场交易风险，理性投资[10][11] 信息确认 - 董事会确认无应披露未披露重大事项，前期信息无需更正补充[12]

审计安排 - 公司2023年同意续聘立信为年度审计机构[1] - 2023年度签字注册会计师王霄汉由张健接替[2] 人员信息 - 张健2010年从事审计，2015年成注会并专职执业[3] - 张健近三年签3家年报及内控审计，无违规记录[3][4] 其他 - 变更不影响2023年度审计工作[5] - 公告于2024年2月1日发布[8]

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2023-045 山东金麒麟股份有限公司 股票交易异常波动公告 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面发函查证，截至本公 告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司 A 股股票交易于 2023 年 11 月 23 日、11 月 24 日、11 月 27 日连续三 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控 股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下： （一） 生产经营情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 山东金麒麟股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票交易于 2023 年 11 月 23 日、11 月 24 日、11 月 27 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计 达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有 ...

山东金麒麟投资管理有限公司及孙忠义先生 关于对《山东金麒麟股份有限公司股票交易异常波动问询函》的 回 复 山东金麒麟投资管理有 203年 11月27日 y s 山东金麒麟股份有限公司： 本公司及孙忠义先生收到贵公司发来的《山东金麒麟股份有限公 司股票交易异常波动问询函》。经本公司及孙忠义先生确认，现就有 关事项回复如下： 截至本回复签署之日，本公司及孙忠义先生均不存在影响贵公司 股票交易价格异常波动的重大事项；也不存在应披露而未披露的重大 信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业 务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重 大业务合作、引进战略投资者等重大事项；本次异常波动期间，本公 司及孙忠义先生均不存在买卖贵公司股票的行为。 特此回复。 （本页以下无正文） (本页无正文,为《关于对<山东金麒麟股份有限公司股票交易异常波动问询函> 的回复》之签署页） 控股股东: プリケ年 | 月ア | 日 (本页无正文,为《关于对<山东金麒麟股份有限公司股票交易异常波动问询函> 的回复》之签署页 ) 实际控制人: 孙思义 ...