一、 股价累计涨幅较大风险 证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2023-044 山东金麒麟股份有限公司 关于股票交易风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股价累计涨幅较大风险。山东金麒麟股份有限公司（以下简称"公司"） 股票自 2023 年 10 月 30 日以来，累计涨幅达 58.02%，同期申万汽车零部件指数 累计涨幅 8.31%，同期上证指数累计涨幅 0.73%，公司股票短期涨幅高于同期行 业涨幅及上证指数，存在市场情绪过热的情形，但公司基本面未发生重大变化， 也不存在应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注意投资风险。 经营相关风险。公司主要产品为汽车刹车片、汽车刹车盘、轨道交通制 动片及工业制动产品，其中，售后市场销量占总销量的 80%以上。公司产品主要 应用于传统燃油车辆，新能源汽车业务占比极小，公司的收入结构在短期内不会 发生较大变化，公司产品非芯片类热点概念汽车零部件。 2023 年前三季度，公司实现营业收入 12.43 亿，比去年同期减少 1 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2023-043 山东金麒麟股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股价累计涨幅较大。山东金麒麟股份有限公司（以下简称"公司"）A 股 股票交易于 2023 年 11 月 20 日、11 月 21 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅 偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动情形。 公司股票自 2023 年 10 月 30 日以来，累计涨幅达 43.68%，同期申万汽车零 部件指数累计涨幅 9.41%，同期上证指数累计涨幅 1.53%，公司股票短期涨幅高 于同期行业涨幅及上证指数，存在市场情绪过热的情形，但公司基本面未发生重 大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注意投资风险。 经营相关风险。公司主要产品为汽车刹车片、汽车刹车盘、轨道交通制 动片及工业制动产品，主要面向售后市场和主机厂。公司产品主要应用于传统燃 油车辆，新能源汽车业务占比极小，公司的 ...

山东金麒麟投资管理有限公司及孙忠义先生 特此回复。 （本页以下无正文） (本页无正文,为《关于对<山东金麒麟股份有限公司股票交易异常波动问询函> 的回复》之签署页） 控股股东: 山东金麒麟投资管理有限公 关于对《山东金麒麟股份有限公司股票交易异常波动问询函》的 回 复 山东金麒麟股份有限公司： 本公司及孙忠义先生收到贵公司发来的《山东金麒麟股份有限公 司股票交易异常波动问询函》。经本公司及孙忠义先生确认，现就有 关事项回复如下： 截至本回复签署之日，本公司及孙忠义先生均不存在影响贵公司 股票交易价格异常波动的重大事项；也不存在应披露而未披露的重大 信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业 务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重 大业务合作、引进战略投资者等重大事项；本次异常波动期间，本公 司及孙忠义先生均不存在买卖贵公司股票的行为。 2023年 (本页无正文,为《关于对<山东金麒麟股份有限公司股票交易异常波动问询函> 的回复》之签署页 ) 实际控制人: 孙思义 7075年11月21日 ...

山东德衡（济南）律师事务所 关于山东金麒麟股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 2023 年 11 月 Tel：（+86 532）8389 9980/8388 5959 邮编：266071 中国·青岛市香港中路 2 号海航万邦中心 1 号楼 34 层 山东德衡（济南）律师事务所（简称"本所"）接受山东金麒麟股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派张霞律师、王芳芳律师出席了公司 2023 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东 大会规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规和规范性文件以及《山东金麒麟股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席 会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等有关法律问题出具法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2023-042 山东金麒麟股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省乐陵市阜乐路 999 号公司四楼东会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 119,054,734 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.7258 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙鹏先生主持，会议采取现场投票 和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《公司章程》 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入361,475,382.42元，同比减少27.45%；年初至报告期末营业收入1,242,572,625.45元，同比减少11.74%[4] - 2023年前三季度营业总收入为1,242,572,625.45，2022年前三季度为1,407,778,178.40 [22] - 2023年前三季度营业收入732,603,089.54元，2022年同期为970,298,098.84元，同比下降约24.5%[33] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润14,064,439.60元，同比减少75.01%；年初至报告期末为100,210,128.24元，同比减少20.34%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,416,184.33元，同比减少70.76%；年初至报告期末为121,256,848.34元，同比减少6.63%[4] - 2023年前三季度净利润为100,210,128.24，2022年前三季度为125,803,936.18 [23] - 2023年前三季度净利润8,784,948.40元，2022年同期为103,782,192.95元，同比下降约91.5%[33] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.07元/股，同比减少75.86%；年初至报告期末为0.51元/股，同比减少20.13%[5] - 本报告期稀释每股收益0.07元/股，同比减少75.86%；年初至报告期末为0.51元/股，同比减少20.13%[5] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.51元/股，2022年前三季度均为0.64元/股[24] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率0.63%，减少2.04个百分点；年初至报告期末为4.51%，减少1.56个百分点[5] 资产变化 - 本报告期末总资产2,561,521,329.25元，较上年度末减少10.09%；归属于上市公司股东的所有者权益2,223,648,331.68元，较上年度末增长0.16%[5] - 2023年9月30日货币资金为710,221,604.76元，2022年12月31日为874,451,849.88元[17] - 2023年9月30日应收账款为483,130,013.29元，2022年12月31日为509,939,913.79元[17] - 2023年9月30日流动资产合计1,577,694,523.84元，2022年12月31日为1,795,021,713.70元[17] - 2023年9月30日非流动资产合计983,826,805.41元，2022年12月31日为1,053,929,871.12元[18] - 2023年9月30日资产总计2,561,521,329.25元，2022年12月31日为2,848,951,584.82元[18] - 2023年9月30日货币资金为2.92亿元，2022年12月31日为5.38亿元，同比下降45.83%[30] - 2023年9月30日应收账款为3.05亿元，2022年12月31日为3.57亿元，同比下降14.37%[30] - 2023年9月30日流动资产合计为10.96亿元，2022年12月31日为14.47亿元，同比下降24.27%[30] - 2023年9月30日所有者权益合计为17.24亿元，2022年12月31日为18.13亿元，同比下降4.91%[32] 负债变化 - 2023年9月30日短期借款为60,000,000.00元，2022年12月31日为160,000,000.00元[18] - 2023年9月30日流动负债合计321,364,088.89元，2022年12月31日为612,346,822.14元[18] - 2023年9月30日租赁负债为2,332,449.68元，2022年12月31日为282,343.68元[18] - 2023年9月30日递延收益为14,176,459.00，较2022年12月31日的16,175,649.03有所下降[19] - 2023年9月30日非流动负债合计为16,508,908.68，2022年12月31日为16,457,992.71 [19] - 2023年9月30日负债合计为337,872,997.57，较2022年12月31日的628,804,814.85大幅减少[19] - 2023年9月30日短期借款为0.60亿元，2022年12月31日为1.60亿元，同比下降62.50%[31] - 2023年9月30日流动负债合计为2.23亿元，2022年12月31日为5.24亿元，同比下降57.45%[31] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计-5,351,744.73元；年初至报告期末为-21,046,720.10元[9] 经营指标变化原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润等指标下降主要系主营产品销量减少，经营活动现金流量净额增长主要系购买原材料支出减少[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,522人[13] - 山东金麒麟投资管理有限公司持股90,672,757股，持股比例46.25%[13] 营业成本、利润及综合收益变化 - 2023年前三季度营业总成本为1,085,974,276.77，2022年前三季度为1,224,538,812.64 [22] - 2023年前三季度营业利润为122,084,995.47，2022年前三季度为158,340,430.04 [23] - 2023年前三季度利润总额为121,420,891.59，2022年前三季度为153,274,580.13 [23] - 2023年前三季度综合收益总额为98,298,190.86，2022年前三季度为138,588,504.14 [24] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额200,438,851.48元，同比增长898.43%[4] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为12.80亿元，2022年同期为13.86亿元，同比下降7.67%[26] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.00亿元，2022年同期为0.20亿元，同比增长900.42%[26] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.14亿元，2022年同期为 - 0.42亿元，亏损幅度收窄66.48%[27] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.53亿元，2022年同期为 - 0.78亿元，亏损幅度扩大352.56%[27] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为72,130,931.60元，2022年同期为 - 19,871,558.50元[36] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为34,946,920.29元，2022年同期为 - 114,308,740.72元[36] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 353,974,188.01元，2022年同期为 - 78,190,924.98元[37] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金795,348,673.91元，2022年同期为881,094,218.93元，同比下降约9.7%[36] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金568,008,774.40元，2022年同期为718,685,394.46元，同比下降约21%[36] - 2023年前三季度取得借款收到的现金60,000,000.00元，2022年同期为110,000,000.00元，同比下降约45.5%[36] - 2023年前三季度偿还债务支付的现金311,188,506.00元，2022年同期为170,000,000.00元，同比上升约83%[36] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额277,472,710.74元，2022年同期为357,920,173.78元，同比下降约22.4%[37]

山东金麒麟股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 2023 年第四次会 议于 2023 年 10 月 27 日在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2023 年 10 月 17 日以专人送达、电子邮件、传真、电话等形式向全体董 事发出。会议由董事长孙鹏先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名（其中，孙静女士、魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生以通讯方式参加）， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符 合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2023-038 公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的 独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。 (三 ...

山东金麒麟股份有限公司 董事会字〔2023〕4 号 山东余麒麟股份有限公司董事会决议 (第四届董事会 2023 年第四次会议通过) 山东金麒麟股份有限公司第四届董事会2023年第四次会议于2023年 10月27日在董事会会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的召开符合 有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由公司董事长孙鹏先生主 持,应出席本次会议的董事9人，实际出席董事孙鹏先生、孙伟华女士、 甄明晖先生、孙静女士、张金金女士、张建勇先生、魏学勤先生、杜宁女 士、朱波先生共9人（其中，孙静女士、魏学勤先生、杜宁女士、朱波先 生以通讯方式参加）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 经各位董事投票表决,审议通过了以下议案: 一、《山东金麒麟股份有限公司2023年第三季度报告》; 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 二、《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》； 表决结果:9票同意，0票反对,0票弃权。 三、《山东金麒麟股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》; 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 (本页以下无正文) 四、《山东金麒麟股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会 的议案》 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2023-039 山东金麒麟股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职及 选举董事、聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 公司董事、高级管理人员辞职情况 公司董事会于近日收到了孙鹏先生、孙伟华女士的辞职报告。因个人原因， 孙鹏先生辞去公司财务总监职务，孙伟华女士辞去公司董事、副总裁职务。辞职 后，孙鹏先生仍继续担任公司董事长、总裁职务，孙伟华女士将不再担任公司任 何职务。根据《公司法》、《山东金麒麟股份有限公司章程》等有关规定，在股东 大会补选董事之前，孙伟华女士仍将继续履行公司董事会的相关职责。 孙伟华女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对孙伟华女 士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 二、 选举董事及聘任高级管理人员情况 其中，上述关于选举董事的议案尚需提交公司股东大会审议。 三、 独立董事独立意见 公司独立董事就选举董事的事项发表了独立意见：经核查，本次董事候选人 的提名程序符合相关法律法规和《公司章程 ...