公司规模与市场地位 - 公司拥有三十余家全资或控股子公司，300余家分公司，旗下有4家国家高新技术企业[8] - 爱慕等5个品牌被监测为同类产品市场占有率第一名[10] - 销售业务遍及中国近300个城市，同时布局海外市场[11] - 公司连续多年被监测为同类产品市场销售额第一名，连续多年获“中国服装百强”称号[19] 荣誉与资质 - 2024年公司连续6次通过“国家高新技术企业”认定，通过国家级消费品标准化试点验收[20] - 2023年公司获中国服装行业百强企业称号，营业收入位列第33名，利润总额第29名，营业收入利润率第45名[20] - 2024年公司两项企业标准被评为企业标准“领跑者”，连续6年获该称号[22] - 公司荣获“2024年度全国纺织品标准化技术委员会针织品分会标准创新奖”，是纺织行业唯一一家[22] - 公司2项发明专利获评2024年中国服装行业推荐专利，多项产品获行业创新奖项[23] - 公司被认定为2024年度持续创新单位和中国纺织服装品牌竞争力优势企业[23] - 公司被评为2023年度可持续时尚践行者，获2024绿色发展年度国际可持续发展先锋称号[25] 专利与标准制定 - 2024年公司新增授权专利58项，其中国际发明专利1项，中国发明专利26项，实用新型专利31项[75] - 截至2024年12月31日，公司累计获得161项发明专利、297项实用新型专利[75] - 截至2024年12月31日，公司主导和参与制定国家标准12项、行业标准25项、团体标准21项[82] - 公司于2019 - 2024连续6年获得全国企业标准“领跑者”荣誉称号[82] 数字化转型 - 2024年公司数字化转型从业务领域拓展至经营管理全面拓展，构建数据处理架构，实现数据实时共享[84] - 打通全供应链流程体系和业财融合全链路闭环，推动系统移动化升级，引入3D技术赋能营销终端[86] - 丰富新零售场景数据分析维度，打造爱慕数据模型场景化落地，构建数据安全体系[87] 产品与质量 - 公司推出爱慕悬浮杯、爱慕先生U - space内裤、海藻睡眠衣等创新产品[96] - 爱慕运动稳立方Pro高支撑运动Bra可实现近2倍横向拉伸、大于90%纵向回弹，上下（Z）方向减震率为65.7%，超出高强文胸要求的稳定性9.5%[104] - 爱慕健康精油专护内衣洗衣液抑菌率为99%[124] - 构建成熟质量保障体系，产品抽验合格率超90%，投诉率0.2‰以下[92] 公益活动 - 截至2024年12月底，在四川省凉山州援建7所爱慕小学，帮助近5万名失乳女性重建自信[11] - 2024年“以旧换新”环保计划294人参与，累计捐赠2833件闲置衣物[92] - 截至2024年12月31日，爱慕公益基金会走过86个城市，开展80场健康讲座，累计捐赠义乳51173个、义乳文胸11610件，总计市场价值约4808万元[148] - 2024年举办义乳捐赠活动11场，捐赠义乳5523个、义乳文胸2609件，市场价值548万元[148] - 2024年，爱慕公益基金会为凉山地区捐赠款物133万余元，发放奖学金奖励金62.1万元[157] - 2024 - 2025学年，161人通过爱慕公益基金会一对一资助154名凉山困境孩子[157] - 2024年，爱慕公益基金会为灾区、训练基地、特教学校等捐赠物资，价值37.4万元[163] - 2024年，员工、合作伙伴总志愿时长352小时，带动520人参与公益活动[165] 文化活动 - 2024年，爱慕美术馆在北京、苏州、新加坡共计举办展览16场[172] - 爱慕美术馆北京馆举办艺术展览10场，参观人次1.7万[172] - 爱慕美术馆苏州馆举办艺术展览3场[184] - 2024年6月，爱慕美术馆在新加坡举办首次出海展览[187] - 2024年9月爱慕美术馆举办“白日梦花园与方月亮”特展[191] - 2024年10月爱慕美术馆展出装置作品《旋转着的她——一根粉红丝带的故事》[193] - 2024年《韩熙载夜宴图》缂丝作品亮相爱慕汾湖大厦大师工作室[195] - 2024年苏州爱慕昆曲体验馆全年上演实景版昆剧82场，吸引观众约5000人次[195] - 2024年爱慕工坊开展苏绣手作体验活动28场次，吸引500余人参与[195] 人才招聘 - 2024年爱慕股份参加40余场校园招聘活动[199] - 服纺类专业院校毕业生在校园招聘中占比42.5%[199] - 海内外重点高校毕业生在校园招聘中占比53.7%[199]

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为爱 慕股份有限公司（以下简称"爱慕股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市 及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、法规和规范性文件的规定，对爱慕股份 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准爱慕股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕1197 号），公司首次向社会公开发行股票（A 股） 4,001.00 万股，每股发行价格 20.99 元，募集资金总额为人民币 83,980.99 万元， 扣除各项发行费用人民币 7,856.13 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 人民币 76,124.86 万元。上述募集资金已于 2021 年 5 月 20 日全部到账，立信会 计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 ...

业绩数据 - 2024年营业收入316,346.20万元，较上年降7.71%[3] - 2024年营业毛利206,146.97万元，较上年降9.27%[3] - 2024年归母净利润16,336.15万元，较2023年降46.56%[3] 资产数据 - 2024年末流动资产337,328.19万元，较2023年末降7.51%[7] - 2024年末固定资产93,380.98万元，较2023年末增57.04%[7] - 2024年末在建工程1,346.19万元，较2023年末降95.37%[7] 现金流数据 - 2024年经营活动现金流量净额42,470.61万元，较2023年降53.31%[10] - 2024年投资活动现金流量净额 -3,130.19万元，较2023年增52,456.32万元[10] - 2024年筹资活动现金流量净额 -50,800.33万元，较2023年降10,158.90万元[10] 比率数据 - 2024年主营业务毛利率65.30%，较2023年降1.25个百分点[12] - 2024年12月31日流动比率5.31，较2023年变动0.15[13] - 2024年12月31日速动比率3.76，较2023年变动0.04[13] - 2024年12月31日资产负债率13.78%，较2023年变动 -0.92%[13] 运营效率数据 - 2024年度应收账款周转率19.43次，较2023年上升0.46次[15] - 2024年度存货周转率1.10次，较2023年上升0.04次[15]

业绩总结 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元[2] 用户数据 - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务[2] 人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数743名[2] 审计相关 - 立信对公司2024年度财务报告等审计并出具标准无保留意见报告[4] - 审计委员会认为立信在年报审计中表现良好[7]

募集资金情况 - 2021年5月20日公司首次公开发行股票募集资金净额76124.86万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入61900.60万元，专户余额4375.05万元[5] - 2024年公司以募集资金支付12916.85万元[5] - 公司将募投项目节余募集资金12872.53万元永久补充流动资金[12] - 变更用途的募集资金总额为16250.92万元，占比21.35%[24] 募投项目进度 - 营销网络建设项目截至期末累计投入35289.84万元，进度80.22%[24] - 信息化系统建设项目截至期末累计投入13304.63万元，进度87.80%[24] - 越南生产基地项目变更后投资795.13万元，已累计投入795.13万元[24] - 品牌推广项目截至期末累计投入12511.00万元，进度76.99%[24] 项目调整与展望 - 公司将品牌推广项目建设完成期由2023年延期至2025年12月[15][25][30] - 品牌推广项目预计2025年达到预定可使用状态[30] - 公司从四大方向进行营销推广，提升品牌势能[30] 资金管理 - 2024年4月25日，公司同意使用不超2.8亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[12] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况[11] 审计与保荐意见 - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[17][18] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放、管理及使用符合规定，无重大违规情形[19]

业绩总结 - 截至2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 报告期内无财务及非财务内控重大、重要、一般缺陷[17][18] 未来展望 - 下一年度内控审计坚持风险导向提升内控水平[19] - 推进内控和风险管理常态化实现可持续发展[19] 其他新策略 - 报告期内完善内控制度，加强监督检查实现风险管控[19]

关于爱慕股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZB10096 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://jacc.mof.gov.cn）"进行在监 打之一 - 20104:2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 爱慕股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10096号 爱慕股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的爱慕股份有限公司(以下简称"爱慕股 份") 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 爱慕股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 ...

业绩相关 - 未明确关联的金额为人民币15900.0000万元整[12] 内部控制 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

资金募集 - 首次公开发行股票4001.00万股，每股发行价20.99元，募资总额83980.99万元，净额76124.86万元[5] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额512292.80万元，负债70576.87万元，归母净资产439197.92万元[13] - 2025年3月31日资产总额517013.91万元，负债66549.72万元，归母净资产447944.68万元[13] - 2024年1 - 12月经营活动现金流净额42470.61万元，2025年1 - 3月为19400.21万元[13] 现金管理 - 现金管理投资额度4200万元，占2025年3月31日货币资金比例7.04%[3][14] - 投资期限自董事会审议通过日起12个月[8] - 2025年4月23日会议审议通过现金管理议案[16] - 监事会同意用不超4200万元闲置募集资金现金管理[16] - 保荐人对本次闲置募集资金现金管理无异议[17]

会议情况 - 公司提名委员会2024年召开1次会议[6] - 审计委员会召开3次会议和5次事前沟通会[6] - 2024年2月5日召开第三届董事会第六次会议[17] - 2月28日召开2024年第二次临时股东大会[17] 信息披露 - 2024年按时披露多份报告[14] - 2024年披露《公司2023年度内部控制评价报告》，无重大缺陷[14] 人员相关 - 2024年补选王凡林为独立董事[17] - 2024年未聘任或解聘财务负责人[16] - 113名激励对象符合2023年限制性股票激励首次解除限售条件[20] 其他事项 - 2024年继续聘任立信为审计机构[15] - 2023 - 2024年度董高薪酬方案结合实际制定[18] - 调整回购价格、回购注销部分限制性股票合规[20] 未来展望 - 2025年独立董事加强现场检查维护股东权益[21]