爱慕股份有限公司薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第三条 本委员会由三名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 本委员会设主任委员一名，即召集人，由独立董事担任，负责主持 委员会工作。 第五条 主任和委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提 名，由公司董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符合 本工作规则的要求，董事会应根据本工作规则第五条规定及时补足委员人数，补 充委员的任职期限截至该委员担任董事或独立董事的任期结束。 第七条 董事会秘书负责本委员会日常工作联络和会议组织等工作。 第一条 为进一步建立健全爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"本委员会"），作为负责制订、管理与考核公司董 事及高级管理人员薪酬制度的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事 ...

管理责任 - 公司董事长为投资者关系管理工作第一责任人[5] - 董事会秘书为公司投资者关系管理工作的主管负责人[5] 管理原则与目的 - 投资者关系管理基本原则包括合规性、平等性、主动性、诚实守信等原则[3] - 投资者关系管理目的包括树立理念、加强沟通、促进规范运作等[7] 服务对象与沟通内容 - 投资者关系管理服务对象包括投资者、媒体、分析师、监管机构等[9] - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面信息[9] 渠道与方式 - 投资者关系管理渠道和方式有公告、股东会、公司网站等多种[11] 活动管理 - 业绩说明会等活动开始前需确定提问可回答范围[10] - 投资者关系活动结束后二个交易日内编制活动记录表并刊载相关文档[10] 定期工作 - 公司每季度进行一次股东识别和目标投资者认定[13] - 投资者关系管理部门定期编写资本市场周报和月报供管理层参阅[13] 投诉处理 - 由董事会秘书或指定人员接待投资者投诉[14] - 公司财务顾问、法律顾问团队协助分析处理特定投诉事宜[15] - 董事会秘书或指定人员向投资者反馈投诉事项[15] - 公司与投资者因投诉纠纷先协商，不能解决则调解、仲裁或诉讼[15] 员工要求 - 从事投资者关系管理的员工需了解公司及所处行业各方面[19] - 员工需具备良好专业知识结构，熟悉相关法律法规[19] - 员工要熟悉证券市场，了解金融产品和运作机制[19] - 员工应具有良好沟通、协调、品行和写作能力[19]

活动概述 - 爱慕公益基金会于10月17日在北京世纪金源购物中心举办2025粉红丝带月关爱女性公益活动 该活动是年度"粉红馨爱•义乳捐赠"项目的重要组成部分[1] - 活动旨在为乳腺癌术后女性提供关怀支持 并唤起全社会对女性健康全周期 尤其是术后心理康复与生活质量的关注[1] - 活动选择在10月第三个星期五"粉红丝带关爱日"举行 凸显对女性健康议题的持续关注[1] 活动参与与执行 - 活动邀请到爱慕公益基金会传播顾问张小媛 理事柏文 及世纪金源购物中心副总经理冯薇等嘉宾莅临现场共同支持[1] - 活动现场 嘉宾们向受助者代表赠送了义乳 基金会注重服务的专业性与人性化 为每一位受助者提供一对一的专业测体 确保捐赠贴合个体需求[3] 基金会背景与公益成果 - 爱慕公益基金会成立于2013年 由爱慕股份有限公司出资发起 是国家民政部直管的3A级公益组织[5] - 基金会借助爱慕的人体工学研究及产品研发优势 定制开发义乳 并将义乳捐赠作为重点公益项目[6] - 基金会十二年来累计捐赠义乳超过5万个 在全国28个省93个地市举办捐赠及健康讲座 累计捐赠义乳5万多个 文胸1万多件 价值近五千万元[3][6] 活动形式与社会影响 - 活动通过乳腺癌防治宣传 八段锦互动等形式 吸引公众驻足 将特定群体关怀转化为生动的健康普及 提升社会对乳腺健康议题的认知度[5] - 除了北京的活动 爱慕公益基金会还携手爱慕在全国近40个城市开展义乳捐赠 并打造多元化运动 艺术等活动 提升女性对乳腺疾病预防意识[6]

板块整体表现 - 服装家纺板块9月29日较上一交易日上涨0.12% [1] - 上证指数当日上涨0.9%报收3862.53点 深证成指上涨2.05%报收13479.43点 [1] - 板块主力资金净流入248.83万元 游资资金净流出7704.48万元 散户资金净流入7455.66万元 [2] 领涨个股表现 - 爱慕股份领涨板块 爰草股份上涨3.33%报收16.43元 成交5.27万手金额8593.58万元 [1] - 探路者上涨3.28%报收8.82元 成交29.51万手金额2.56亿元 [1] - 并示股份上涨3.12%报收20.83元 成交20.49万手金额4.44亿元 [1] 领跌个股表现 - 红豆股份下跌6.46%报收3.04元 成交206.30万手金额6.29亿元 [2] - 泰慕士下跌5.35%报收27.43元 成交10.62万手金额2.94亿元 [2] - 七匹狼下跌5.34%报收7.97元 成交68.66万手金额5.52亿元 [2] 资金流向特征 - 美邦服饰主力净流出5137.01万元 占比12.65% 游资净流出3654.97万元 占比-9.00% [3] - 森马服饰主力净流入3010.10万元 占比10.42% 游资净流出1011.21万元 占比-3.50% [3] - 红豆股份主力净流入1370.74万元 占比2.18% 游资净流出2080.78万元 占比-3.31% [3]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年09月30日16:00-17:00通过上证路演中心网络互动召开2025年半年度业绩说明会 [2][4] - 投资者可在2025年09月23日至09月29日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱aimerzhengquan@aimer.com.cn预先提问 [2][5] - 说明会将针对2025年半年度经营成果及财务指标与投资者进行交流 [3] 参会人员 - 董事长兼总经理张荣明、财务负责人吕晓娣、独立董事王凡林及董事兼董事会秘书卜才友将出席说明会 [4] 信息获取渠道 - 投资者可通过登录上证路演中心网站实时参与互动或查看会后说明会记录 [5] - 公司提供联系电话010-64390009及邮箱aimerzhengquan@aimer.com.cn作为咨询渠道 [5] 报告依据 - 公司2025年半年度报告已于2025年8月28日正式发布 [2]

业绩说明会安排 - 2025年半年度业绩说明会于2025年09月30日16:00 - 17:00举行[2][4] - 召开地点为上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）[2][4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者相关 - 2025年09月23日至09月29日16:00前可进行提问预征集[2][5] - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[6] 其他 - 参加人员包括董事长兼总经理张荣明等[5] - 联系人是董事会办公室，电话010 - 64390009，邮箱aimerzhengquan@aimer.com.cn[6] - 公司已于2025年8月28日发布《公司2025年半年度报告》[2]

项目终止 - 终止投资5.5亿元爱慕中央智能物流园（苏州）项目 该项目未发生任何实际投资 [2][5] - 项目原计划建成后仓库存储能力达3000万件 具备智能化数字化等现代化能力以满足未来8至10年业务需求 [3] - 项目于2024年4月启动建设方案 6月完成整体方案 9月启动建筑设计招投标 [4] 终止原因 - 公司战略重点转向全球化布局 国内市场进入存量竞争时代 [2][5] - 现有苏州和北京物流中心经资源整合及数字化升级可满足国内需求 越南供应链基地建设可满足未来3至5年国际需求 [5] - 考虑提升资产效率 保留更多现金储备应对复杂市场环境及全球化发展需要 [5] 财务表现 - 2025年上半年营业收入15.98亿元同比下降2.91% 净利润1.06亿元同比下降31.37% 连续一年半下滑 [2][7] - 期末资产总额50.61亿元 资产负债率13.51% 流动资产33.43亿元含货币资金4.5亿元及存货8.98亿元 [5] - 期间费用合计9.51亿元同比增长1.35% 占营业收入比例达59.51% [2][8] 经营状况 - 截至2025年6月末拥有1696家线下销售终端 较2024年末净减少50家 其中直营终端减少35家至1321家 加盟终端减少25家至375家 [2][8] - 主营业务收入15.65亿元同比下降3.61% 毛利率67.13%同比提升0.16个百分点 [8] - 直营渠道收入9.82亿元同比下降3.9% 线上渠道收入4.65亿元同比增长2.59% 加盟渠道收入7011.89万元同比下降28.15% [8] 行业背景 - 贴身服饰行业龙头企业 旗下四大品牌连续多年保持同类产品市场综合占有率第一 [7] - 面临中高端需求不振及消费降级市场环境 主要运营成本难以压降 [7] - 销售费用7.53亿元同比增长0.77% 管理费用1.27亿元同比增长3.4% 财务费用964.02万元同比增长218.43% 研发费用6072.01万元同比下降6.1% [8]

对外投资终止决策 - 公司于2025年9月16日通过董事会及监事会决议终止物流园项目投资[1] - 该项目原计划由全资子公司苏州爱慕内衣有限公司以自筹资金55,000万元建设[1] - 终止决策无需提交股东会审议[1][4] 项目历史进展 - 2024年4月通过招投标确定项目建设方案供应商[2] - 同年6月完成项目整体建设方案制定[2] - 同年9月启动建筑设计供应商招投标及方案完善工作[2] 终止投资原因 - 公司战略重心转向全球化布局[3] - 现有苏州及北京物流中心经资源整合后可满足国内需求[3] - 越南供应链基地建设将支持未来3-5年国际市场需求[3] - 保留现金储备以应对复杂市场环境及全球化发展需要[3] 财务及运营影响 - 截至终止日未发生任何实际项目投资[5] - 终止不会造成公司及股东利益损失[5] - 对生产经营及未来发展无不利影响[5]

项目终止 - 公司终止中央智能物流园苏州项目 该项目投资额5.5亿元 规划仓储能力3000万件[1] - 项目未发生实际投资 终止不会造成股东利益损失或经营不利影响[1] - 终止原因为战略重心转向全球化布局 国内物流中心经整合升级后可满足需求[2] 战略调整 - 公司将资源集中于越南供应链基地建设 总建筑面积超2万平方米 设计年产能包括内衣1000万件及无缝针织服装350万件[2] - 终止项目可提升资产效率 储备现金应对复杂市场环境[2] - 公司同步推进组织变革与全渠道升级 并终止运营乎兮品牌以整合资源[3] 经营表现 - 2025年上半年营收15.98亿元同比下降2.91% 净利润1.06亿元同比下降31.37%[3] - 毛利率66.54%同比下降0.1个百分点 直营渠道营收9.8亿元同比下滑3.9%[3] - 线上渠道营收4.65亿元同比增长2.59% 加盟渠道营收7011.89万元同比下滑28.51%[3] 业务布局 - 公司主营高品质贴身服饰 拥有爱慕 爱慕先生 兰卡文等多元品牌矩阵[2] - 线下零售终端达1696个 其中直营终端1321个 覆盖全国31个省级行政区[2] - 海外市场已进驻新加坡 澳门 越南 柬埔寨及迪拜等地标性商圈[2]

公司决策 - 公司于2025年9月16日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议 [2] - 审议通过《关于终止投资建设物流园项目的议案》并同意终止投资爱慕中央智能物流园（苏州）项目 [2] - 该议案无须提交公司股东会审议 [2]