董事会会议召开情况 - 第三届董事会第十二次会议于2025年8月26日召开 采用现场结合通讯表决方式 [1] - 会议通知及材料于2025年8月15日通过电子邮件等方式发出 [1] - 应出席董事7名 实际出席董事7名 董事长张荣明主持会议 [1] - 监事及非董事高级管理人员列席会议 会议符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议议案 - 全票通过《公司2025年半年度报告及摘要》 同意7票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 全票通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 同意7票 反对0票 弃权0票 [2] - 全票通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》 同意7票 反对0票 弃权0票 [2] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站及指定媒体 [2] - 募集资金使用专项报告于2025年8月28日同步披露于交易所网站及指定媒体 [2] - 银行授信额度公告于2025年8月28日通过相同渠道进行披露 [3] 议案前置程序 - 半年度报告议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过 [2] - 募集资金使用情况议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过 [2]