会议出席情况 - 出席会议股东和代理人83人[4] - 出席股东所持表决权股份347,695,272股，占比86.0524%[4] - 在任董事7人、监事3人全出席，董秘出席，其他高管列席[9] 议案表决结果 - 部分募投项目结项议案，A股同意票347,579,172，比例99.9666%[7] - 取消监事会议案，A股同意票347,468,472，比例99.9347%[10] - 变更注册资本等议案，A股同意票347,557,272，比例99.9603%[10] - 修订公司部分制度议案，A股同意票347,565,172，比例99.9625%[10] - 部分募投项目结项议案，5%以下股东同意票2,007,000，比例94.5316%[9] 其他 - 本次股东会见证律所是北京市金杜律师事务所[12] - 本次股东会所有议案均获股东审议通过[11]

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年11月24日16:00-17:00召开2025年第三季度业绩说明会 [2][4][5] - 说明会将以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开 [3][4][5] - 会议旨在就公司2025年第三季度的经营成果及财务指标与投资者进行交流 [2][3] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年11月24日16:00-17:00通过登录上证路演中心网站在线参与互动 [6] - 投资者可在2025年11月17日至11月21日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱进行预提问 [2][6] - 公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答 [2][3][6] 参会人员信息 - 预计参会人员包括董事长兼总经理张荣明、董事兼董事会秘书卜才友、财务负责人吕晓娣及独立董事史克通 [4] - 参会人员可能有所调整 以最终出席人员为准 [4] 后续信息获取 - 业绩说明会召开后 投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [6]

业绩说明会信息 - 2025年11月24日16:00 - 17:00举行第三季度业绩说明会[3] - 地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[5] - 方式为上证路演中心网络互动[6] 参会及参与信息 - 董事长兼总经理张荣明等参会[6] - 投资者可在该时段在线参与[6] 提问征集信息 - 2025年11月17日至11月21日16:00前预征集提问[2] - 方式为登录网站或发邮件[6] 联系信息 - 联系人是董事会办公室，电话010 - 64390009[7] - 邮箱是aimerzhengquan@aimer.com.cn[7] 会后查看信息 - 投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

募资情况 - 首次公开发行股票募集资金总额83980.99万元，净额76124.86万元[11] - 发行4001.00万股，每股发行价20.99元[11] 项目情况 - 营销网络建设项目投资43990.15万元，已结项[13] - 信息化系统建设项目投资15153.16万元，已结项[13] - 越南生产基地投资35765.32万元，已变更[13] - 品牌推广项目投资17000.00万元，拟结项[13] 资金使用 - 截至2025年10月10日，专户余额1983.55万元[16] - 拟将品牌推广节余1983.55万元补流[11] - 品牌推广投入比例91.80%，节余1983.55[18] 公司变更 - 取消监事会，职权由审计委行使[23] - 回购注销2505300股，总股本变404050612股[24] - 注册资本变为404050612元[24] 制度修订 - 修订《公司章程》等规则[25] - 修订《独立董事工作制度》等制度[26] - 新增《董事和高管离职管理制度》[26]

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约22.34亿元，同比减少2.06% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约1.01亿元，同比减少28.4% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.25元，同比减少28.57% [1] 公司市值信息 - 公司当前市值约为67亿元 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年10月28日召开第三届第十四次董事会会议，审议了《关于修订公司部分制度的议案》等文件 [1] - 公司当前股价为16.66元，市值为67亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年公司营业收入主要来源于品牌服饰运营，占比95.22% [1] - 服饰加工及其他业务收入占比3.23%，其他业务收入占比1.55% [1]

财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为22.34亿元，同比下降2.06% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为1.01亿元，同比下降28.4% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.25元 [1]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票4001.00万股，每股发行价20.99元，募集资金总额83980.99万元，净额76124.86万元[3] 募投项目情况 - 营销网络建设项目拟使用募集资金43990.15万元，已结项[5] - 信息化系统建设项目拟使用募集资金15153.16万元，已结项[6] - “在越南投资建设生产基地”项目变更，原未使用资金投入“品牌推广项目”[6] - 品牌推广项目拟使用募集资金16250.92万元，拟结项[6] - 截至2025年10月10日，品牌推广项目投入14918.02万元，投入比例91.80%，节余1983.55万元[11] 资金处理 - 公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，尾款用自有资金支付[12] - 该事项需股东会审议通过，通过后转资金并销户[13] - 保荐人对募投项目结项并补充流动资金无异议[21]

股份变动 - 公司对7名激励对象已获授但未解除限售的250.53万股限制性股票回购注销[2] - 回购注销后公司总股本由406,555,912股变更为404,050,612股[2] - 回购注销后公司注册资本由4.06555912亿元变更为4.04050612亿元[2][5][6] 制度修订 - 公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[3] - 《监事会议事规则》废止，《公司章程》等多项制度修订或新增[4] - 《公司章程》删除“监事会”全部章节，“监事”等表述修改为“审计委员会”相关表述[5] - 《公司章程》新增对类别股股东的相关规定[5] 股份规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份等[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[7] 股东权益 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司的会计账簿、会计凭证[7] - 股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证，应向公司提出书面请求说明目的并提供证明股东身份的书面文件[8] - 股东会、董事会决议内容违反法律法规，股东有权请求法院认定无效[8] - 股东会、董事会会议召集程序、表决方式违反法律法规或章程，或决议内容违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[8] - 若股东会、董事会会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵且未对决议产生实质影响则除外[8] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求审计委员会等向法院诉讼或直接诉讼[9] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[10] 股东责任 - 公司股东滥用股东权利给公司或其他股东造成损失，应依法承担赔偿责任；滥用法人独立地位和股东有限责任损害债权人利益，对公司债务承担连带责任[10] - 公司控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，违反规定造成损失应承担赔偿责任[10] - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护上市公司利益[10] - 公司控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[11] - 公司控股股东、实际控制人转让股份应遵守相关限制性规定和承诺[11] 股东会相关 - 公司股东会由全体股东组成，是公司权力机构[11] - 审议公司一年内购买、出售重大资产金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[12] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[12] - 单独或合计持有公司1%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，有权向公司提出提案[12][13] - 单独或合计持有公司1%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[13] - 召集人收到提案后两日内发出股东会补充通知[12][13] - 股东会以普通决议通过董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案[13] - 股东会以普通决议通过董事会成员的任免及其报酬和支付方法[13] 董事相关 - 董事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东，有权提名董事候选人[14] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东，有权提名独立董事候选人[14] - 监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东，有权提名监事候选人[14] - 董事辞职应提交书面报告，公司收到报告之日辞任生效，并在两个交易日内披露情况[17] - 若董事辞任导致董事会成员低于法定最低人数，改选出的董事就任前原董事仍履职[17] - 公司应在60日内完成董事补选，确保董事会构成合规[17] - 董事辞任生效或任期届满后承担忠实义务的期限为二十四个月[17] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事，一名为职工代表担任的董事[18] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议[19] - 董事长应自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议[19] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关人员不得担任独立董事[19] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或在公司前五名股东任职的人员及其相关人员不得担任独立董事[19] - 担任公司独立董事需具有五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[20] - 独立董事每年需对独立性情况进行自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性情况进行评估并披露[20] 利润分配相关 - 法定公积金转增资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[24] - 公司股东会对利润分配决议后，董事会须在两个月内完成股利或股份派发[24] - 公司现金分红需当年盈利、累计未分配利润为正、审计报告标准无保留且未来十二个月无重大投资计划[25] - 满足条件时，公司现金分配的股利不少于当年可分配利润的30%[25] - 公司利润分配可采取现金、股票或两者结合方式，优先现金分配[25] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[27] - 公司合并支付价款不超本公司净资产百分之十，可不经股东会决议[28] - 公司减少注册资本将编制资产负债表及财产清单[28] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[30] - 公司出现解散事由应在10日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统公示[30] - 公司因特定事由解散应在15日内成立清算组进行清算[30]

业绩总结 - 2025年1 - 9月爱慕品牌主营业务收入96309.98万元，同比-3.10%[3] - 2025年1 - 9月爱慕先生品牌主营业务收入41005.66万元，同比0.64%[3] - 2025年1 - 9月爱慕儿童品牌主营业务收入31466.78万元，同比-0.36%[3] - 2025年1 - 9月爱美丽品牌主营业务收入10667.51万元，同比-17.24%[3] - 2025年1 - 9月兰卡文品牌主营业务收入9167.40万元，同比5.91%[3] - 2025年1 - 9月直营渠道主营业务收入133619.96万元，同比-3.51%[5] - 2025年1 - 9月线上渠道主营业务收入65766.20万元，同比4.14%[5] - 2025年1 - 9月加盟渠道主营业务收入11776.63万元，同比-20.33%[5] 市场扩张 - 截至2025年9月30日，公司线下销售终端为1630家[1] - 2025年前三季度，公司新开线下销售终端67家，关闭183家[2]