公司近期动态 - 公司于2025年12月22日召开第三届第十五次董事会会议，审议了《关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为65亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入构成为：品牌服饰运营占比95.22%，服饰加工及其他占比3.23%，其他业务占比1.55% [1] 行业相关新闻 - 新能源重卡行业需求旺盛，11月销量同比增长178%，出现供不应求、客户进厂催单的情况 [1]

研发与专利 - 2025年上半年研发投入6072.01万元，占比3.80%[4] - 2025年上半年新增授权专利17项[4] - 截至2025年6月30日累计获170项发明专利等[4] 分红情况 - 自2021年上市累计分红5次，金额10.49亿元[9] - 近三年累计现金分红76872.06万元，占比342.10%[9] - 2024年度现金分红16262.24万元，占比99.55%[9] 公司治理 - 2025年11月18日取消监事会，职权由审计委行使[7] - 2025年11月制定市值管理制度[12] 未来规划 - 履行信披义务，增强质量和透明度[12] - 开展投资者关系管理和维护工作[12] 其他事项 - 2025年4月25日发布《2024年可持续发展报告》[7] - 2025年6月20日参加业绩说明会[11]

会议信息 - 公司第三届董事会第十五次会议通知2025年12月17日发出，12月22日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案表决 - 《提质增效重回报行动方案》议案全票通过[3] - 《补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员》议案全票通过[4] 人事安排 - 董事会同意选举郑崝为第三届董事会薪酬与考核委员会委员[4] - 第三届董事会薪酬与考核委员会主任为赵英明，委员有郑崝、王凡林[5] - 郑崝任期至第三届董事会任期届满[5]

公司海外业务拓展 - 公司正在搭建海外业务运营体系 [2] - 公司已拥有成熟的海外独立站与新加坡本地站 [2] - 公司计划于2025年6月30日正式入驻TikTok美国站点 [2] - 公司将同步推出首批北美本地化产品系列 [2]

公司治理结构重大调整 - 公司取消监事会及监事设置 监事会职权转由董事会审计委员会行使 [7][8] - 公司修订《公司章程》及相关议事规则 并相应办理变更登记 [7][14] - 取消监事会后 公司治理结构符合《公司法》关于不设监事会或监事的要求 [8] 董事会成员变更 - 董事郑崝先生因工作调整原因辞去第三届董事会董事职务 辞任后仍在公司担任其他职务 [2] - 郑崝先生辞任不会导致董事会人数低于法定最低人数 不会对董事会正常运作产生影响 [2] - 公司职工代表大会选举郑崝先生为第三届董事会职工代表董事 任期至第三届董事会届满 [3][6] 股东会决议与公司运营 - 2025年第一次临时股东会审议通过全部议案 包括取消监事会、修订《公司章程》等 [11][14][15] - 股东会审议通过关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [14] - 董事郑崝先生直接持有公司股份12,600股 占总股本0.0031% 并通过合伙企业间接持有0.49%公司股票 [6]

公司治理变动 - 爱慕股份于11月18日晚间发布公告 [2] - 公司召开职工代表大会选举郑崝先生为职工代表董事 [2] - 郑崝先生当选为公司第三届董事会职工代表董事 [2]

公司治理结构变更 - 爱慕股份第三届董事会第十四次会议及2025年第一次临时股东会审议通过关于取消监事会的议案 [2] - 公司变更注册资本并修订《公司章程》及相关议事规则 [2] - 取消监事会及监事设置后，原监事会职权由董事会审计委员会行使 [2]

人事变动 - 2025年11月18日董事郑崝因工作调整辞任董事，仍任子公司法定代表人[2] - 同日郑崝被选为第三届董事会职工代表董事[2][4] 公司治理 - 2025年11月18日公司召开临时股东会审议通过变更注册资本等议案[2] 股权情况 - 郑崝及其配偶直接持股12,600股，占总股本0.0031%[7] - 郑崝通过北京美山子间接持股0.49%[7]

公司治理调整 - 2025年第三届董事会第十四次会议等审议通过取消监事会议案[2] - 取消监事会后职权由董事会审计委员会行使[2] - 吴晓平、张健因结构调整免除监事职务[3] - 2025年11月18日免去孙薇职工代表监事职务[3] - 取消设置后公司治理结构符合要求[3]

股东会信息 - 公司于2025年10月28日决定11月18日召开2025年第一次临时股东会[7] - 现场出席股东会7人，代表有表决权股份347,372,172股，占比85.9724%[9] - 参与网络投票股东76名，代表有表决权股份323,100股，占比0.0800%[10] - 中小投资者77人，代表有表决权股份2,123,100股，占比0.5255%[10] - 出席股东会股东共83人，代表有表决权股份347,695,272股，占比86.0524%[10] 议案表决 - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意347,579,172股，占比99.9666%[14] - 《关于取消监事会的议案》同意347,468,472股，占比99.9347%[15] - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则并办理变更登记的议案》同意347,557,272股，占比99.9603%[15] - 《关于修订公司部分制度的议案》同意347,565,172股，占比99.9625%[16] 其他 - 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系四舍五入造成[17] - 股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[17][18]