每经头条（nbdtoutiao）——新能源重卡爆单了，11月销量同比增长178%！两班倒都供不应求，客户直 接进厂催单，这情景十年难遇 每经AI快讯，爱慕股份（SH 603511，收盘价：16.12元）12月22日晚间发布公告称，公司第三届第十五 次董事会会议于2025年12月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议审议了《关于补选第 三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》等文件。 （记者 曾健辉） 2024年1至12月份，爱慕股份的营业收入构成为：品牌服饰运营占比95.22%，服饰加工及其他占比 3.23%，其他业务占比1.55%。 截至发稿，爱慕股份市值为65亿元。 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-048 爱慕股份有限公司 关于提质增效重回报行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱慕股份有限公司（以下简称"爱慕股份"或"公司"）为贯彻落实国务院《关 于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展 沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》《上市公司"提质增效重回报"专项 行动一本通》等相关要求，公司结合自身发展战略和实际经营情况，特制定《提 质增效重回报行动方案》（以下简称"《行动方案》"），并做好提质增效方案落 地和实施工作，以期进一步提高公司经营质量和竞争力，提高治理质效和信披质 效，更好地回报投资者和市场。2025 年 12 月 22 日，《行动方案》经公司第三 届董事会第十五次会议审议通过。具体举措如下： 一、聚焦主业，坚持长期主义 公司专业从事高品质贴身服饰及其用品的研发、生产与销售，共拥有三十余 家全资或控股子公司，4 家国家高新技术企业。公司 1993 年创建爱慕品牌，坚 持聚焦主业，深耕做精做 ...

重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议通知和会 议材料于 2025 年 12 月 17 日以电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 12 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长张荣明先生主 持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司非董事高级管理人员列席了 会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-047 爱慕股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司全体董事出席了本次会议。 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 第三届董事会薪酬与考核委员会组成： 主任委员：赵英明先生 其他委员：郑崝先生、王凡林先生 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过 ...

公司海外业务拓展 - 公司正在搭建海外业务运营体系 [2] - 公司已拥有成熟的海外独立站与新加坡本地站 [2] - 公司计划于2025年6月30日正式入驻TikTok美国站点 [2] - 公司将同步推出首批北美本地化产品系列 [2]

公司治理结构重大调整 - 公司取消监事会及监事设置 监事会职权转由董事会审计委员会行使 [7][8] - 公司修订《公司章程》及相关议事规则 并相应办理变更登记 [7][14] - 取消监事会后 公司治理结构符合《公司法》关于不设监事会或监事的要求 [8] 董事会成员变更 - 董事郑崝先生因工作调整原因辞去第三届董事会董事职务 辞任后仍在公司担任其他职务 [2] - 郑崝先生辞任不会导致董事会人数低于法定最低人数 不会对董事会正常运作产生影响 [2] - 公司职工代表大会选举郑崝先生为第三届董事会职工代表董事 任期至第三届董事会届满 [3][6] 股东会决议与公司运营 - 2025年第一次临时股东会审议通过全部议案 包括取消监事会、修订《公司章程》等 [11][14][15] - 股东会审议通过关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [14] - 董事郑崝先生直接持有公司股份12,600股 占总股本0.0031% 并通过合伙企业间接持有0.49%公司股票 [6]

公司治理变动 - 爱慕股份于11月18日晚间发布公告 [2] - 公司召开职工代表大会选举郑崝先生为职工代表董事 [2] - 郑崝先生当选为公司第三届董事会职工代表董事 [2]

公司治理结构变更 - 爱慕股份第三届董事会第十四次会议及2025年第一次临时股东会审议通过关于取消监事会的议案 [2] - 公司变更注册资本并修订《公司章程》及相关议事规则 [2] - 取消监事会及监事设置后，原监事会职权由董事会审计委员会行使 [2]

人事变动 - 2025年11月18日董事郑崝因工作调整辞任董事，仍任子公司法定代表人[2] - 同日郑崝被选为第三届董事会职工代表董事[2][4] 公司治理 - 2025年11月18日公司召开临时股东会审议通过变更注册资本等议案[2] 股权情况 - 郑崝及其配偶直接持股12,600股，占总股本0.0031%[7] - 郑崝通过北京美山子间接持股0.49%[7]

公司治理调整 - 2025年第三届董事会第十四次会议等审议通过取消监事会议案[2] - 取消监事会后职权由董事会审计委员会行使[2] - 吴晓平、张健因结构调整免除监事职务[3] - 2025年11月18日免去孙薇职工代表监事职务[3] - 取消设置后公司治理结构符合要求[3]

股东会信息 - 公司于2025年10月28日决定11月18日召开2025年第一次临时股东会[7] - 现场出席股东会7人，代表有表决权股份347,372,172股，占比85.9724%[9] - 参与网络投票股东76名，代表有表决权股份323,100股，占比0.0800%[10] - 中小投资者77人，代表有表决权股份2,123,100股，占比0.5255%[10] - 出席股东会股东共83人，代表有表决权股份347,695,272股，占比86.0524%[10] 议案表决 - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意347,579,172股，占比99.9666%[14] - 《关于取消监事会的议案》同意347,468,472股，占比99.9347%[15] - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则并办理变更登记的议案》同意347,557,272股，占比99.9603%[15] - 《关于修订公司部分制度的议案》同意347,565,172股，占比99.9625%[16] 其他 - 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系四舍五入造成[17] - 股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[17][18]