机构持股情况 - 截至2025年8月26日 5家机构投资者合计持有和顺石油A股股份7570.00万股 占公司总股本比例达43.66% [1] - 机构投资者包括湖南和顺投资发展有限公司 中国工商银行股份有限公司-中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 深圳大华信安私募证券基金管理企业旗下两只基金及中信保诚景气优选混合A [1] - 机构持股比例较上一季度增长0.87个百分点 [1] 公募基金持仓变化 - 本季度新披露2只公募基金持仓 分别为中信保诚多策略混合(LOF)A和中信保诚景气优选混合A [1] - 公募基金持仓变动反映机构资金对公司的配置意愿增强 [1]

公司财务与经营 - 公司第四届第五次董事会会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 审议包括2025年半年度报告及其摘要等文件 [1] - 2025年1至6月营业收入构成中批发业务占比55.67% 零售业务占比43.01% 其他业务占比1.32% [1] 行业动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 行业上市公司出现普遍上涨 [1]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约14.56亿元 同比增长5.97% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约1405万元 同比减少48.75% [1] - 基本每股收益0.08元 同比减少50% [1] 行业市场动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 行业呈现爆发态势 [1] - 宠物智能设备领域创新活跃 出现具备通讯功能的宠物智能手机产品 [1] - 宠物产业相关上市公司股价普遍上涨 市场表现积极 [1]

公司治理制度修订 - 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》及最新修订的《公司章程》，对《公司章程》附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订，并同步修订部分公司治理制度，同时废止监事会配套的议事规则 [1] - 《公司章程》中"股东大会"调整为"股东会"，删除"监事""监事会"相关描述，部分描述由"审计委员会"代替，因不涉及实质性变更且修订范围较广，未进行逐条列示 [1] - 取消监事会并修订《公司章程》及修订、废止相关制度的事项尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权董事会及具体经办人员办理工商变更登记等事宜，上述变更最终以工商登记机关核准内容为准 [1] 股东大会安排 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，召开日期为2025年9月11日14点00分，召开地点为湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦 [4][5] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，网络投票起止时间为2025年9月11日至2025年9月11日 [4][5] - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 [5] 会议审议事项 - 议案已经公司第四届董事会第五次会议审议并通过，具体内容详见公司2025年8月27日披露于上海证券交易所网站的相关公告 [6] - 特别决议议案为议案1，对中小投资者单独计票的议案为议案3，无涉及关联股东回避表决的议案及优先股股东参与表决的议案 [6] 会议出席及登记 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决 [8] - 会议登记部门为公司证券部，登记时间为2025年9月9日上午9:00-11:30及下午14:00-17:00，登记地点为湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦三楼 [11][12][13] - 个人股东需持本人身份证及股票账户卡出席会议，委托代理人需出示本人身份证及授权委托原件，法人股东由法定代表人出席会议需出示本人身份证、法定代表人资格有效证明及股票账户卡，委托代理人需出示本人身份证及法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书原件 [13]

公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会设置 监事会职权将由董事会审计委员会行使 [5][15][16] - 相关议案已获董事会7票全票通过和监事会3票全票通过 [13][17][4][6] - 公司章程及配套议事规则将同步修订 包括股东会议事规则和董事会议事规则 [15][16][19] 人事变动安排 - 免去彭慕俊先生监事会主席职务 其继续在公司担任其他职务 [6] - 免去彭慕俊先生和秦黎女士股东代表监事职务 两位继续在公司任职 [6] - 人事免职议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [6][8] 2025半年度报告及业绩沟通 - 2025年半年度报告已获董事会和监事会审议通过 [3][12] - 计划于2025年9月15日召开半年度业绩说明会 [26][27] - 投资者可通过上证路演中心或公司邮箱603353@hnhsjt.com提前提问 [26][29] 委托理财情况 - 截至2025年6月30日 公司执行中理财产品金额为4.85亿元 [33] - 报告期内赎回理财产品实现收益389.67万元 [33] - 公司可使用不超过12亿元闲置自有资金进行委托理财 [34] 股东大会安排 - 计划于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会 [22] - 取消监事会及相关章程修订议案将提交股东大会审议 [6][8][18][21]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入14.56亿元，同比增长5.97% [2] - 归属于上市公司股东的净利润1404.89万元，同比下降48.75% [2] - 经营活动产生的现金流量净额2.22亿元，同比增长237.32% [2] - 基本每股收益0.08元/股，同比下降50% [2] 业务结构分析 - 零售收入6.26亿元，批发收入8.11亿元 [2] - 零售销量7.68万吨，批发销量11.66万吨 [2] - 营业收入增长主要系批发收入增长驱动 [2] 行业环境状况 - 国际原油市场呈现震荡下行趋势，受OPEC+增产、特朗普关税政策和地缘风险三重压力影响 [3] - 国内成品油市场出现"量价齐跌"特征，新能源替代与炼化转型重塑行业格局 [3] - 新能源汽车保有量达3689万辆，占汽车总量10.27%，新注册登记量同比增长27.86% [3] - 全国充电基础设施达1610万个，同比增长55.6%，公共充电桩数量达328.2万个 [3] 公司战略举措 - 运营管理35座自营加油站，2座自有产权站点对外租赁 [3] - 铜官油库拥有90000立方米库容和2000吨级专用水路码头 [3] - 注册会员总数超过476万，同比增长9.43% [3] - 已建成7座超快充站投入运营，单枪单日最高充电量达752度，峰值功率突破433.97KW [4][8] 运营效率提升 - 上线成品油采购竞标集成系统平台，迭代AI技术工具模型 [5] - 构建"数字化+仓储物流"双驱动模式，优化供应链效率 [6] - 通过AI智能检测实现油品合格率100%，智能客服提供7×24小时服务 [6] - 推行"5A管理模式"和"一站一策"方案，降低营销与渠道成本 [6] 成本控制措施 - 销售费用8503.91万元，同比增长5.19% [14] - 管理费用1323.52万元，同比下降14.96% [14] - 财务费用451.35万元，同比下降17.02% [14] - 通过岗位优化、集中采购和设备节能系统实现降本增效 [7] 资产与负债变动 - 预付账款1726.77万元，同比下降91.15% [15] - 应收账款3677.55万元，同比增长49.27% [15] - 应付账款2757.35万元，同比增长160.70% [15] - 总资产19.61亿元，较上年度末下降3.25% [2] 社会责任履行 - 累计捐赠爱心助学款216.5万元，帮助超过300名贫困学子 [17] - 报告期内销售特色农副产品15.52万斤，产生经济价值117.69万元 [17] - 通过消费扶贫累计为贫困农户创造1665.72万元收益 [17]

公司治理 - 和顺石油第四届董事会第五次会议审议通过多项议案 [2] - 董事会审议通过公司2025年半年度报告及其摘要的议案 [2] 财务报告 - 公司2025年半年度报告已获董事会审议通过 [2]

公司治理 - 和顺石油第四届监事会第五次会议审议通过多项议案 [2] - 会议审议通过公司2025年半年度报告及其摘要的议案 [2]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职权转由董事会审计委员会行使 [2][3] - 同步修订《公司章程》中监事会设置及审计委员会职责相关条款 并废止《监事会议事规则》 [2][3] - 该治理结构调整方案已获第四届监事会第五次会议全票通过（3票同意/0票反对/0票弃权） [2][3] 人事任免安排 - 免去彭慕俊先生监事会主席职务 其继续在公司担任其他职务 [2] - 同步免去彭慕俊先生和秦黎女士股东代表监事职务 两位均保留公司其他任职 [3] - 免去股东代表监事职务事项尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [3] 会议程序合规性 - 第四届监事会第五次会议于2025年8月26日现场召开 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》 确认报告内容真实准确完整 [1] - 所有议案表决结果均为3票同意/0票反对/0票弃权/0票回避 [2][3] 过渡期安排 - 在股东大会审议通过前 第四届监事会及监事将继续依法履行监督职能 [3] - 修订后的《公司章程》经股东大会通过后 监事会及监事将正式停止履职 [3] - 公司已就治理结构调整事宜正式知会全体监事 [3]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集 [1] - 会议召开时间为2025年9月11日14:00，地点为湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦 [2] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][2] 投票安排 - 网络投票时间为2025年9月11日全天：交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [2] - 公司委托上证信息通过智能短信主动推送参会邀请和议案信息，方便中小投资者参与投票 [1] - 涉及融资融券、转融通及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》执行 [2] 审议事项及股东资格 - 本次股东大会审议议案已由第四届董事会第五次会议审议通过，无关联股东需回避表决 [3] - 股权登记日为2025年9月8日，登记在册的A股股东（证券代码603353）有权出席 [4][5] - 股东可通过多个账户投票，表决权数量按全部账户相同类别普通股和优先股总和计算，重复投票以第一次结果为准 [4] 会议登记及联系方式 - 现场登记时间为2025年9月9日9:00-11:30及14:00-17:00，地点为和顺大厦三楼证券部 [5] - 异地股东可通过信函或传真登记，需注明"拟参加股东大会" [5] - 会议咨询联系人：马文婧、舒来，电话0731-89708656，邮箱603353@hnhsjt.com [6]