湖南和顺石油股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南和顺石油股份有限公司(以下简称"公司"）治 理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事办法》）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运 作指引》）、》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 等有关法律法规和和规范性文件，以及《湖南和顺石油股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响 其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任 ...

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会审核、董事会审议、股东会决定[2] - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[17] 费用与期限 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[12] - 公司与会计师事务所聘期一年，可续聘[13] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13] 信息披露 - 年度报告披露会计师事务所、审计项目合伙人等服务年限、审计费用等信息[13] - 每年披露对会计师事务所履职评估报告和审计委员会监督职责报告[14] - 变更会计师事务所需披露前任情况、变更原因等[14] - 改聘股东会决议公告详细披露解聘原因等情况[17] 审计委员会职责 - 负责选聘及监督审计工作，制定相关政策、流程及制度[20] - 至少每年向董事会提交受聘履职及自身监督情况报告[21] 关注情形 - 关注资产负债表日后至年报出具前等变更情形[22] - 关注拟聘任事务所近3年执业质量及审计项目调查情况[22] - 关注原审计团队转入其他事务所情况[22] - 关注聘任期内审计费用变动及选聘成交价情况[22] - 关注未按要求轮换审计人员情况[22] 违规处理 - 选聘违规造成严重后果，董事会通报批评责任人[22] - 经股东会决议解聘，违约损失由公司和责任人承担[22] - 情节严重对责任人经济处罚或纪律处分[22] - 事务所分包转包、报告质量问题严重不再选聘[22][23]

湖南和顺石油股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资 金的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第5号--交易与关联交易》等有关法律法规和规范性文件，以及《湖南和顺 石油股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。 长期投资主要指投资期限超过一年，或不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等，包括但不限于下列类型： ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入14.56亿元 同比增长5.97% [1] - 净利润1404.89万元 同比下降48.75% [1] - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案 [1]

公司动态 - 公司已建的充电站均配套华为液冷超充设备 [1] - 计划投建的站点将继续推进配套华为充电设备 [1]

股价与估值表现 - 8月19日收盘价17.5元，单日上涨2.64%，滚动市盈率92.17倍创42天新低，总市值30.08亿元 [1] - 滚动市盈率显著高于行业平均12.61倍及行业中值24.80倍，在行业中排名第18位 [1][2] - 市净率1.82倍，高于行业平均1.19倍及行业中值1.68倍 [2] 机构持仓与股权结构 - 截至2025年一季报仅1家基金持仓，合计持股30.60万股，持股市值500万元 [1] 主营业务与产业链 - 主营业务为加油站连锁经营、成品油仓储、物流配送及批发，形成成品油流通领域完整产业链 [1] - 主要产品为柴油和汽油 [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业收入7.67亿元，同比下降5.01% [1] - 同期净利润1259.03万元，同比增长36.60%，销售毛利率8.39% [1] 行业对比数据 - 行业市值均值1812.98亿元，中值62.88亿元，公司市值30.08亿元显著低于行业规模 [2] - 同业对比显示中国海油PE 8.99倍、中国石油PE 9.41倍、中国石化PE 15.19倍，公司估值水平显著高于头部企业 [2]

股价表现与资金流向 - 2025年8月18日收盘价为17.05元，上涨1.31%，换手率1.93%，成交量3.29万手，成交额5615.66万元 [1] - 当日主力资金净流入446.14万元，占总成交额7.94%，游资资金净流入272.82万元，占4.86%，散户资金净流出718.96万元，占12.8% [1] - 近5日资金流向显示主力资金在8月18日净流入446.14万元，占比7.94%，而8月12日净流出883.05万元，占比-16.22% [2] 公司财务指标 - 总市值29.31亿元，低于行业均值1821.52亿元，行业排名17/20 [3] - 净资产16.62亿元，远低于行业均值1831.37亿元，行业排名13/20 [3] - 2025年一季度主营收入7.67亿元，同比下降5.01%，归母净利润1259.03万元，同比上升36.6% [3] - 毛利率8.39%，低于行业均值20.53%，行业排名17/20 [3] - 净利率1.64%，低于行业均值15.03%，行业排名14/20 [3] 估值指标 - 动态市盈率58.2，显著高于行业均值13.69，行业排名12/20 [3] - 市净率1.79，低于行业均值2.72，行业排名11/20 [3] - ROE 0.76%，低于行业均值1.43%，行业排名12/20 [3] 业务概况 - 主营业务包括加油站连锁经营、成品油仓储、物流配送和批发 [3] - 2025年一季度负债率15.53%，财务费用178.72万元，投资收益553.11万元 [3]

股价与估值表现 - 8月14日收盘价16.8元 单日下跌1.87% [1] - 滚动市盈率88.48倍 总市值28.88亿元 [1] - 市净率1.74倍 静态市盈率98.68倍 [2] 行业估值对比 - 石油行业平均市盈率12.78倍 行业中值28.44倍 [1] - 公司市盈率88.48倍 在行业中排名第17位 [1][2] - 行业总市值平均1832.26亿元 中值61.29亿元 [2] 股东结构变化 - 股东户数11630户 较上次减少3041户 [1] - 户均持股市值35.28万元 户均持股数量2.76万股 [1] 主营业务构成 - 主营业务为加油站连锁经营、成品油仓储、物流配送及批发 [1] - 主要产品为柴油和汽油 在成品油流通领域形成完整产业链 [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业收入7.67亿元 同比下降5.01% [1] - 净利润1259.03万元 同比增长36.60% [1] - 销售毛利率8.39% [1] 同业估值比较 - 中国海油市盈率9.10倍 总市值12262.73亿元 [2] - 中国石油市盈率9.55倍 总市值15831.31亿元 [2] - 中国石化市盈率15.24倍 总市值6898.85亿元 [2]

股价表现与资金流向 - 2025年8月11日收盘价17.3元 单日上涨2.37% 换手率2.65% 成交额7769.74万元 [1] - 当日主力资金净流入639.93万元 占总成交额8.24% 游资资金净流出59.63万元 占比0.77% 散户资金净流出580.3万元 占比7.47% [1] - 近5日主力资金净流入波动较大 8月11日净流入639.93万元(占比8.24%) 8月5日净流出7893元(占比-0.02%) [1] 财务指标表现 - 公司总市值29.74亿元 显著低于石油行业均值1828.18亿元 行业排名17/20 [2] - 2025年一季度营收7.67亿元 同比下降5.01% 归母净利润1259.03万元 同比上升36.6% [2] - 毛利率8.39% 低于行业均值20.71% 净利率1.64% 低于行业均值15.26% ROE 0.76% 低于行业均值1.85% [2] 行业对比分析 - 市盈率(动)59.05倍 显著高于行业均值24.66倍 行业排名12/20 [2] - 市净率1.81倍 低于行业均值2.68倍 行业排名11/20 [2] - 净资产16.62亿元 远低于行业均值1831.72亿元 净利润1259.03万元 远低于行业均值48.9亿元 [2] 业务结构与财务健康度 - 主营业务为加油站连锁经营 成品油仓储 物流配送及批发 [2] - 负债率15.53% 处于较低水平 财务费用178.72万元 [2] - 一季度扣非净利润812.81万元 同比增长21.45% 投资收益553.11万元 [2]

股价表现 - 截至2025年8月11日15时最新股价17.30元 较前一交易日上涨0.40元 涨幅2.37% [1] - 当日成交量45145手 成交额达0.78亿元 [1] 资金流向 - 8月11日主力资金净流入639.93万元 占流通市值0.22% [1] - 近五日主力资金累计净流入585.67万元 占流通市值0.2% [1] 公司业务 - 属于石油行业板块 主要从事成品油批发与零售业务 [1] 投资动向 - 拟使用不超过2亿元闲置自有资金进行证券投资 [1] - 投资范围包括新股配售或申购 股票及存托凭证投资等 [1]