公司治理结构调整 - 取消监事会设置 监事会职权由董事会审计委员会行使 [1] - 修订《公司章程》及相关配套议事规则 保持与新施行法律法规一致性 [1] - 调整公司治理制度体系 根据《公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新规定 [1] 公司章程条款修订 - 增加英文公司名称注册登记 Hunan Heshun Petroleum Co Ltd正式成为公司英文名称 [1] - 细化法定代表人职责条款 明确辞任程序及30日内新法定代表人确定时限 [1] - 调整股东权利义务表述 将"认购股份"改为"持有股份"作为责任承担依据 [1][3] - 完善财务资助条款 新增员工持股计划例外情形及10%股本总额的财务资助上限 [3] - 修订股份回购情形 将"股票"统一改为"股份"表述 增加维护公司价值及股东权益必需情形 [4] - 调整股东会职权范围 取消监事会相关条款 增加审计委员会职能描述 [12] - 修改担保审议标准 将"股东大会"改为"股东会" 明确反担保要求 [13] - 优化股东会召开方式 增加网络投票及通讯表决的股东身份确认机制 [13] 股份与股东管理 - 明确股份发行总数 公司已发行普通股171906万股 每股面值1元 [3] - 调整股份转让限制 删除发起人持股转让限制 保留董监高任职期间每年25%转让上限 [4] - 修改股东表决权规则 将单独计票披露要求从3%持股股东降至1% [14] - 完善累积投票制度 简化董事选举程序 取消非职工代表监事选举相关条款 [24][25] 董事及高级管理人员义务 - 扩充董事任职资格限制 增加被宣告缓刑者及失信被执行人任职限制 [27] - 细化董事忠实义务 新增避免利益冲突要求及近亲属交易披露规定 [28] - 完善董事勤勉义务 增加为公司最大利益尽合理注意的管理标准 [29] - 建立董事离职管理制度 明确离职后2年内或聘任合同期内忠实义务延续 [31]

委托理财基本情况 - 公司及子公司获授权使用不超过人民币120,000万元闲置自有资金进行现金管理 额度使用期限为股东大会审议通过之日起12个月内 资金可循环滚动使用 [1] - 理财产品限定为银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性强产品 [1] 委托理财执行情况 - 截至2025年6月30日 公司仍在执行中的理财产品金额为48,500万元 [1] - 报告期内赎回理财产品取得的收益金额为389.67万元 [1] - 理财产品主要类型包括大额存单、结构性存款和通知存款 预期年化收益率范围从0.75%至3.80%不等 [2][3][4][5][6][7] - 主要合作银行为兴业银行、招商银行和交通银行 其中兴业银行产品占比最高 [2][3][4][5][6][7] - 所有理财产品均使用自有资金购买 未出现逾期未收回情况 也未计提减值准备 [2][3][4][5][6][7] 理财产品明细 - 大额存单期限多为三年期 单笔金额在1,000万元至6,000万元之间 年化利率集中在2.15%-3.80% [2][4][5][6][7] - 结构性存款期限较短 多在1-4个月 单笔金额在2,000万元至20,000万元 收益区间为1.00%-2.40% [3][4] - 通知存款期限最短 仅7-37天 年化利率为0.75%-1.00% [3][4] - 部分大额存单起始日早至2023年 最晚到期日为2028年3月10日 [5][6][7] 风险控制措施 - 公司建立决策、管理、检查和监督机制 严格遵守审慎投资原则 [7] - 财务部门建立台账管理理财产品 健全会计账目和核算体系 [8] - 审计部门进行日常监督和定期检查 独立董事和监事会拥有监督权 [8] - 实时跟踪产品净值变动 及时评估和应对可能影响资金安全的风险因素 [8]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年9月15日9:00-10:00通过上证路演中心网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可在2025年9月8日至9月12日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱603353@hnhsjt.com提前提交问题 [1][3] - 参会人员包括公司董事长兼总经理赵忠、独立董事徐莉萍、财务总监余美玲及董事会秘书马文婧 [2] 会议内容与目的 - 会议旨在深入解读公司2025年半年度经营成果和财务状况 [2] - 公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标具体情况与投资者进行互动交流 [2] - 公司将在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心网站在线参与本次业绩说明会 [2] - 说明会结束后投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [3] - 公司提供证券部联系电话0731-89708656及邮箱603353@hnhsjt.com作为咨询渠道 [3]

基本情况：截止 2025 年 6 月 30 日，湖南和顺石油股份有限公司（以下简 称"公司"）仍在执行中的理财产品金额为 48,500 万元；报告期内赎回理财产 品取得的收益金额为 389.67 万元。 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-040 关于湖南和顺石油股份有限公司委托理财进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 风险提示：公司使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的理财产品属于低 风险型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动 的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统 风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。 一、 委托理财基本情况 | 结构性存 | 招商银行 | | 2025.02.20-202 | | | 保本浮动收 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

湖南和顺石油股份有限公司 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-038 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、废止相关制度的公告 为进一步完善公司治理制度体系，保持与新施行的相关法律法规有关条款的 一致性，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引 （2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等法律法 规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置 监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中监事会设 置、审计委员会职责等相关条款进行了修订完善，并相应修订了《公司章程》， 具体修订情况如下： | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护湖南和顺石油股份有限公司 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | （以下简称"公司"）、股东、职工和债权 | | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | 据《中华人民 ...

业绩说明会信息 - 2025年9月15日9:00 - 10:00举行2025半年度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4][5][6] - 2025年9月8日至9月12日16:00前可预征集提问[2][6] 参会及联系信息 - 参加人员含董事长、总经理等[5] - 联系人是证券部，电话0731 - 89708656，邮箱603353@hnhsjt.com[7] 报告发布 - 2025年8月27日已发布2025年半年度报告[2]

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-039 湖南和顺石油股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 召开地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 11 日 至2025 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-036 湖南和顺石油股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 于 2025 年 8 月 21 日以电子邮件等方式发出通知，于 2025 年 8 月 26 日在公司会 议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司监事会主席彭慕俊先生主持，应出 席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决程序符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事审议并经过有效表决，本次监事会会议一致通过如下议案： (一) 审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告及其摘要》的程 序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 ...

二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议并经过有效表决，本次董事会会议一致通过如下议案： 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-035 湖南和顺石油股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2025 年 8 月 21 日以电子邮件等方式发出通知，于 2025 年 8 月 26 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长赵忠先生召集和主持，应 出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的通知、召开及表决程序 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 (一) 审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2025 年半年度报告》及其摘要。 同意：7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。 本议案已 ...

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年8月26日召开 采用现场结合通讯方式 应出席董事7名 实际出席7名 会议召集和表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 会议审议通过议案 - 董事会全票通过公司2025年半年度报告及其摘要 同意7票 反对0票 弃权0票 该议案已通过董事会审计及预算审核委员会审议 [1][2] - 董事会全票通过取消监事会并修订公司章程及配套议事规则议案 同意7票 反对0票 弃权0票 监事会职权将由董事会审计委员会行使 需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] - 董事会全票通过修订7项公司治理制度议案 包括独立董事工作制度 会计师事务所选聘制度和募集资金管理制度等 需提交2025年第二次临时股东大会审议 [3] - 董事会全票通过召开2025年第二次临时股东大会议案 会议定于2025年9月11日召开 [3][4] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要 公司章程修订公告 公司治理制度修订公告及股东大会通知均同步披露于上海证券交易所网站 [1][2][3]