公司基本情况 - 公司股票代码603353在上海证券交易所上市，简称和顺石油 [1] - 公司董事会秘书马文婧和证券事务代表舒来联系方式0731-89708656，办公地址湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦 [1] - 截至报告期末股东总数17,421户 [1] 财务表现 - 总资产19.61亿元，较上年度末20.27亿元下降3.25% [1] - 营业收入14.56亿元，较上年同期13.74亿元增长5.97% [1] - 利润总额1806.31万元，较上年同期3875.17万元下降53.39% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润641.30万元，较上年同期2336.49万元下降72.55% [1] 股东结构 - 湖南和顺投资发展有限公司持股41.74%，为第一大股东，持股数量7237.10万股 [3] - 晏喜明持股14.00%，为第二大股东，持股数量2427.10万股 [3] - 赵尊铭持股7.65%，为第三大股东，持股数量1326.60万股 [3] - 前10名股东中包括机构投资者中国工商银行股份有限公司－中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金持股0.89% [3] - 湖南和顺投资发展有限公司实际控制人赵忠与股东晏喜明、赵尊铭、赵雄存在关联关系 [3] 重要事项 - 报告期内无需要说明的重要事项 [4]

财务表现 - 营业收入14.56亿元 同比增长5.97% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1404.89万元 同比下降48.75% [1] - 扣除非经常性损益的净利润641.3万元 同比下降72.55% [1] - 基本每股收益0.08元 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入14.56亿元，同比增长5.97%[21] - 归属于上市公司股东的净利润1404.89万元，同比下降48.75%[21] - 扣除非经常性损益的净利润641.30万元，同比下降72.55%[21] - 基本每股收益0.08元/股，同比下降50.00%[22] - 加权平均净资产收益率0.85%，同比下降0.80个百分点[22] - 公司实现营业收入145,640.52万元，同比上涨5.97%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为1,404.89万元，同比下降48.75%[34] - 公司实现营业收入145,640.52万元，同比上涨5.97%[38] - 归属于上市公司股东的净利润1,404.89万元，同比下降48.75%[38] - 营业收入14.56亿元，同比增长5.97%[45] - 公司营业总收入同比增长6.0%至14.56亿元[96] - 营业利润同比下降54.1%至1781.65万元[97] - 净利润同比下降49.0%至1396.69万元[97] - 归属于母公司股东的净利润同比下降48.7%至1404.89万元[97] - 基本每股收益同比下降50.0%至0.08元/股[98] - 母公司营业收入同比下降40.8%至4.18亿元[100] - 母公司净利润同比下降90.5%至85.81万元[101] - 投资收益同比增长113.0%至963.17万元[97] 成本和费用（同比环比） - 营业成本13.41亿元，同比增长8.51%[45] - 营业总成本同比增长7.9%至14.48亿元[96] - 支付给职工的现金同比增长7.6%，从2024年半年度4388万元增至2025年半年度4721万元[103] - 支付的各项税费同比增长26.4%，从2024年半年度1416万元增至2025年半年度1789万元[103] 各条业务线表现 - 零售收入6.26亿元，批发收入8.11亿元[22] - 零售销量7.68万吨，批发销量11.66万吨[22] - 成品油零售销量7.68万吨，批发销量11.66万吨[34] - 零售收入62,643.47万元，批发收入81,073.70万元[34] - 零售收入6.26亿元，批发收入8.11亿元[45] - 零售销量7.68万吨，批发销量11.66万吨[45] - 报告期内公司非油产品部门销售特色农副产品15.52万斤[60] - 报告期内非油产品部门实现直接经济价值117.69万元[60] 各地区表现 - 公司运营管理35座自营加油站，注册会员总数超过476万，同比增长9.43%[33] - 公司注册会员数量超过476万人[42] 管理层讨论和指引 - 新能源汽车保有量达3,689万辆（占汽车总量10.27%），上半年新注册量562.2万辆（同比增长27.86%，占汽车新注册量44.97%）[36] - 公司已有7座超快充站投入运营，单枪单日最高充电量达752度，峰值功率突破433.97KW[37] - 通过AI智能检测实现油品合格率100%[35] - 批发业务通过数字化与仓储物流双驱动模式降低采购运输成本[35] - 推行全员成本管控，通过数字化工具实现人力成本与客流量的动态匹配[36] - 深化与核心供应商战略合作，通过集中采购降低单位采购成本[36] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2.22亿元，同比大幅增长237.32%[21] - 经营活动现金流量净额2.22亿元，同比增长237.32%[45] - 投资活动现金流量净额-8978.91万元，同比下降41.22%[45] - 筹资活动现金流量净额-8710.97万元，同比下降2350.74%[45] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长237.4%，从2024年半年度6588万元增至2025年半年度2.22亿元[104] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长6.4%，从2024年半年度164.92亿元增至2025年半年度175.44亿元[103] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降4.2%，从2024年半年度151.40亿元降至2025年半年度145.11亿元[103] - 投资活动现金流出同比增长19.8%，从2024年半年度11.66亿元增至2025年半年度13.97亿元[104] - 筹资活动收到其他现金同比增长41.6%，从2024年半年度4.24亿元增至2025年半年度6.00亿元[104] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长2.9%，从2024年半年度1.93亿元增至2025年半年度1.99亿元[106] - 期末现金及现金等价物余额同比增长26.1%，从2024年半年度15.95亿元增至2025年半年度20.11亿元[104] - 母公司投资支付的现金同比增长9.7%，从2024年半年度12.71亿元增至2025年半年度13.95亿元[106] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为9,499,118.84元[26] - 其他营业外收入和支出为-243,798.88元[26] - 非经常性损益所得税影响额为2,545,301.41元[26] - 非经常性损益少数股东权益影响额为22.83元[26] - 非经常性损益合计为7,635,905.44元[26] 股东分红和股份变动 - 2024年度现金分红每股0.1元，共计派发现金红利17,339,400元，占净利润比例59.25%[38] - 公司实施2024年三季度权益分派，向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税）[57] - 公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期限售条件未成就，将回购注销部分限制性股票[57] - 公司实施2024年年度利润分配方案，向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税）[57] - 公司完成股份回购注销，使用资金总额5538.74万元回购297.6万股，注销148.8万股后总股本由17339.4万股减少至17190.6万股[77] - 股份注销后每股收益为0.08元/股，每股净资产为9.54元/股[78] - 公司总股本为17,339.40万股[124] - 公司于2021年以资本公积转增股本4,001.40万股[124] - 公司首次公开发行人民币普通股3,338万股[123] 资产和负债变动 - 总资产19.61亿元，较上年度末下降3.25%[21] - 归属于上市公司股东的净资产16.40亿元，较上年度末下降1.28%[21] - 预付账款1726.77万元，同比下降91.15%[49] - 应收账款3677.55万元，同比增长49.27%[49] - 应付账款2757.35万元，同比增长160.70%[49] - 货币资金增加至2.15亿元人民币，较期初1.70亿元增长26.3%[88] - 交易性金融资产减少至0元，较期初5013.26万元下降100%[88] - 应收账款增至3677.55万元，较期初2463.62万元增长49.3%[88] - 预付款项降至1726.77万元，较期初4692.14万元下降63.2%[88] - 存货降至1.41亿元，较期初1.95亿元下降27.7%[88] - 流动资产总额降至4.95亿元，较期初5.79亿元下降14.5%[88] - 债权投资增至5.05亿元，较期初4.63亿元增长9.2%[88] - 固定资产降至2.89亿元，较期初2.95亿元下降2.1%[88] - 公司总资产从2024年末的2,027,064,586.00元下降至2025年6月30日的1,961,136,838.23元，减少65,927,747.77元（降幅3.25%）[89][90] - 流动资产从1,521,077,446.25元下降至1,284,666,271.59元，减少236,411,174.66元（降幅15.54%）[92][93] - 应收账款从1,147,215,508.95元下降至854,156,409.35元，减少293,059,099.60元（降幅25.54%）[92] - 存货从118,461,446.75元下降至77,134,578.43元，减少41,326,868.32元（降幅34.89%）[92] - 应付账款从867,090,973.15元下降至472,872,087.38元，减少394,218,885.77元（降幅45.46%）[93] - 合同负债从431,045,091.51元下降至243,709,917.72元，减少187,335,173.79元（降幅43.46%）[93] - 货币资金从105,048,703.82元增长至162,457,849.36元，增加57,409,145.54元（增幅54.65%）[92] - 其他应收款从87,388,699.97元增长至178,641,936.52元，增加91,253,236.55元（增幅104.42%）[92] - 母公司未分配利润从330,872,092.43元下降至297,101,242.91元，减少33,770,849.52元（降幅10.21%）[94] - 母公司负债总额从1,467,308,205.10元下降至1,288,916,431.65元，减少178,391,773.45元（降幅12.16%）[93][94] 所有者权益变动 - 公司实收资本为1.73394亿元，与上年期末持平[109][110] - 资本公积从8.1968亿元减少至8.1894亿元，减少74.03万元[109][113] - 未分配利润从6.1292亿元减少至5.9234亿元，减少2058.01万元[109][113] - 归属于母公司所有者权益从16.6167亿元减少至16.4035亿元，减少2132.04万元[109][113] - 少数股东权益从49.10万元减少至48.28万元，减少8.19万元[109][113] - 所有者权益合计从16.6658亿元减少至16.4517亿元，减少2140.23万元[109][113] - 综合收益总额为1404.89万元，其中少数股东亏损8.19万元[110] - 利润分配导致未分配利润减少3462.89万元[111] - 专项储备本期提取与使用均为16.14万元，净变动为零[113] - 库存股为2809.34万元，与上年期末持平[109][113] - 公司本年期初所有者权益合计为1,379,621,526.33元[120] - 公司本期综合收益总额为27,411,340.99元[114] - 公司专项储备本期提取192,132.35元[117] - 公司专项储备本期使用192,132.35元[117] - 公司期末所有者权益合计为1,678,396,952.5元[117] - 母公司本期综合收益总额为858,088.49元[120] - 母公司资本公积减少740,280.00元[120] - 母公司未分配利润减少33,770,849.52元[120] - 母公司利润分配减少所有者权益34,628,938.01元[120] - 母公司期末所有者权益合计为1,345,110,406.81元[120] - 公司2024年半年度所有者权益合计期末余额为1,389,901,373.00元[122] - 公司2024年半年度未分配利润期末余额为345,824,333.58元[122] - 公司2024年半年度综合收益总额为9,051,293.21元[121] - 公司实收资本（或股本）余额为173,394,000.00元[121][122] - 公司资本公积期末余额为843,541,973.33元[122] - 公司库存股期末余额为55,386,250.77元[122] - 公司盈余公积期末余额为82,527,316.86元[122] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为17421户[79] - 第一大股东湖南和顺投资发展有限公司持股7237.1万股，占总股本41.74%[81] - 第二大股东晏喜明持股2427.1万股，占总股本14%[81] - 第三大股东赵尊铭持股1326.6万股，占总股本7.65%[81] - 控股股东湖南和顺投资持有7237.1万股无限售流通股，占总股本41.6%[82][83] - 实际控制人赵忠与股东晏喜明、赵尊铭、赵雄存在关联关系[83] 关联交易 - 关联交易中向母公司租入办公楼金额为63.2万元[71] - 关联交易中接受股东子公司物业管理服务金额为60万元[71] - 关联交易定价原则均采用市场价格[71] - 关联交易结算方式均为转账支付[71] - 关联交易中购买加油卡及非油物资总额达9.6万元（长沙和顺物业5.46万元+湖南和安置业1.18万元+长沙和顺瑞盈物业2.96万元）[72] - 租赁中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司加油站，年租赁收益59.68万元，租赁期限至2034年5月12日[73] - 租赁中国石化销售股份有限公司湖南石油分公司加油站，年租赁收益17.07万元，租赁期限至2027年12月27日[74] 承诺事项 - 控股股东和顺投资关于解决同业竞争的承诺自2017年6月17日起长期有效[62] - 实际控制人关于解决关联交易的承诺自2017年6月17日起长期有效[62] - 控股股东股份限售承诺期限为上市之日起60个月[62] - 控股股东和顺投资及实际控制人承诺股票锁定期为上市之日起36个月[67] - 董事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过所持股份总数25%[67] - 控股股东承诺减持价格不低于发行价（锁定期满后两年内）[67] 社会责任 - 公司累计为贫困农户创造收益1665.72万元[59] - 公司累计捐赠爱心助学款216.5万元，资助超过300名贫困学子[60] 其他重要事项 - 报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项[69] - 公司及其控股股东不存在未履行法院生效判决的债务问题[69] - 报告期内无违规担保及非经营性资金占用情况[68] - 报告期内无大额销货退回及重大关联债权债务往来[72][73]

湖南和顺石油股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理制度，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小股 东利益，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东 会的决议，实行累积投票制。在股东会上拟选举两名以上董事时，董事会应在召 开股东会通知中，表明该次董事的选举采用累积投票制。选举每一名董事应当以 单独议案的形式在股东会通知中列明。 第三条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时采用的 一种投票方式。即公司选举董事时，有表决权的每一股份拥有与应选董事人数相 同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第四条 本实施细则所称的董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担 任的董事由公司职工民主选举生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第六条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施 ...

湖南和顺石油股份有限公司 对外担保管理制度 第一章总则 第一条 为了维护股东的利益，规范湖南和顺石油股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公 司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规和规范性文件，以及《湖南和顺石油股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的控股子公司（包含全资子公司）。 1 管或者使用出现异常的，董事会秘书应当及时向董事会报告。 第六条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或 失当的担保产生的损失依法承担相应法律责任。 第七条 公司提供对外担保，应当采取必要措施核查被担保人的资信状况， 并在审慎判断被担保方偿还债务能力的基础上，决定是否提供担保。公司为控股 股东、实际控制人及其关联人提供担保的， ...

湖南和顺石油股份有限公司 募集资金管理制度 总 则 第一条 为了规范湖南和顺石油股份有限公司(以下简称"公司")募集资 金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上 市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上 市规则》)、《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律、法规、 规范性文件和《湖南和顺石油股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 要求，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。本制度所指超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的 可行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范 投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司应当建立并完善募 ...

湖南和顺石油股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规和规范性文 件，以及《湖南和顺石油股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本规则。 第二条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权， 对股东会负责。 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托 理财、关联交易、对外捐赠等的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项 目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。 第三条 董事会由7名董事组成，其中独立董事不少于全体董事人数的1/3。 董事会设董事长1人。 公司董事会中安排1名职工代表担任董事。董事会中的职工代表由公司职工 通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 第四条 董事会根据工作需要，设立提名、战略发展及投资审查、审计、薪 酬与考核专门委员会。 第五条 ...

湖南和顺石油股份有限公司 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见： 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保护 公司股东权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等有关法律法规和规范性文件，以及 《湖南和顺石油股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司 ...

湖南和顺石油股份有限公司 公司章程 二〇二五年八月修订 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第八章 | 通知和公告 | 45 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 46 | | 第十章 | 修改章程 | 49 | | 第十一章 | 附则 | 50 | 第一章 总则 第一条 为维护湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司由湖南和顺石油化工有限公司依法整体变更设立，变更设立时湖南和顺 石油化工有限公司的原有股东即 ...

湖南和顺石油股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等 有关法律法规和规范性文件，以及《湖南和顺石油股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 在本制度中，关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与 关联人之间发生的转移资源或义务的事项。 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述主体直接或间接控制的除公司、控股子公司及控制的其他 主体以外的法人或其他组织； （三）由本制度第四条所列的关联自然人直接或间接控制的，或者由关联自 然人担任董事（不含同 ...