投资审议 - 购买或出售资产连续12个月累计达公司最近一期经审计总资产30%，需股东会审议且2/3以上表决权通过[7] - 对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等七类情况，经董事会审议后提交股东会审议并披露[10] - 对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六类情况，经董事会审议并及时披露[12] - 其他投资事项由总经理审批，报董事会报备[11] 交易计算与评估 - 股权交易致合并报表范围变更，以股权对应公司相关财务指标计算，未变更按所持权益变动比例计算[13] - 达标准且交易标的为股权，需聘请会计师事务所审计；为其他非现金资产，需聘请资产评估事务所评估[13] 投资设立与审批 - 对外投资设立公司分期缴足出资额，以协议约定全部出资额为标准适用规定[14] - 控股子公司对外投资达标准，先由本公司相关层级审议批准，再由子公司依内部程序最终批准实施[13] 委托理财 - 委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[9] 监督与管理 - 董事会定期了解重大投资项目执行进展和效益，出现问题查明原因[16] - 可对新建合作、合资公司及控股子公司派出人员参与运营决策[18] - 财务部对对外投资活动全面财务记录和详尽会计核算[23] - 可向控股子公司委派财务总监监督财务状况[25] - 董事会审计委员等有权对投资行为进行监督[19] 投资终止与转让 - 投资项目经营期满等情况可终止和回收对外投资[20] - 投资项目有悖经营方向等情况可转让对外投资[22] 信息披露与保密 - 对外投资按规定履行信息披露义务[24] - 对外投资事项未披露前知情人员负有保密义务[25] 生效时间 - 本办法自公司首次公开发行H股股票并在港交所挂牌上市之日起生效[28]

募集资金存放 - 公司对募集资金实行专户存储制度，不得混用账户[11] - 存在两次以上融资应分别设置专户，超募资金也需专户管理[8] - 应在募集资金到位后1个月内签订三方监管协议并公告[9] - 签订协议后2个交易日内向上海证券交易所报告备案并公告[11] 募集资金使用 - 内部审计机构至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[4] - 1次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%，及时通知保荐机构等[9] - 募投项目搁置超1年或投入未达计划50%需重新论证[13] - 用作置换自筹资金等需董事会审议及保荐机构同意[15] - 改变用途等需股东会审议通过[16] - 以自筹资金预先投入，6个月内实施置换[18] - 现金管理产品期限不超12个月，保本且不得质押[19] - 闲置资金临时补充流动资金单次不超12个月，到期归还[21] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露使用情况[22] - 项目全部完成后节余低于500万或5%，定期报告披露[23] - 节余占净额10%以上，使用需股东会审议[23] 募投项目变更 - 变更募投项目，董事会审议后2个交易日报告上交所并公告[27] - 实施主体在公司及全资子公司间或仅地点变更，免股东会审议[27] 监督与报告 - 董事会每半年度核查项目进展，编制专项报告[31] - 项目预计延期需董事会审议并披露原因[31] - 披露专项报告需经董事会、审计委员会审议[33] - 年度审计需聘请会计师事务所出具鉴证报告[33] - 保荐机构等至少每半年现场核查一次[33] - 会计年度结束后出具专项核查报告[33] - 董事会在专项报告中披露结论性意见[35] - 保荐机构等发现问题督促整改并报告[35] 其他 - 相关责任人违规受处分并追究法律责任[37] - 制度经股东会审议通过，H股上市日生效[40] - 制度由董事会负责解释[41] - 制度适用于上海龙旗科技股份有限公司，时间为2025年6月[42]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，大部分为独立董事[3] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[3] - 设主任委员一名，由独立董事担任，主持工作[3] 任期与职责 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[4] - 负责制定董事、高管考核标准并考核，制定审查薪酬政策与方案[6] 薪酬方案审批 - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[9] - 董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东会审议通过实施[9] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[9] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[11] - 会议应有记录，委员签名，由董事会秘书保存[15] - 议案及表决结果书面报董事会[15] 其他规定 - 细则经董事会决议通过，公司首公开发行H股并港交所上市生效[15] - 细则解释权归董事会[15] - 主任委员出席股东周年大会并回答提问[15]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应占大多数，且至少含一名不同性别的董事[3] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[3] 会议相关 - 提前五天通知开会，紧急情况可口头随时通知[10] - 主任委员主持，不能出席可委托独立董事主持[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，一人一票，决议须全体委员过半数通过[11] 职责与其他 - 对董事会负责，提案提交审议，控股股东应尊重建议[11] - 公司提供充足资源，研究董事等当选条件等提交董事会通过[12][13] - 细则经董事会决议通过，上市日生效，解释权归董事会[13]

多元化政策 - 制定《董事会多元化政策》助力可持续发展[3] - 政策适用于董事会成员招募、选拔等过程[3] 执行机制 - 董事会提名委员会负责审阅评估并推荐新董事[5] - 董事职位甄选按程序招徕多元背景人选[6] 披露与评估 - 成员资料将披露于年报及ESG报告[10] - 政策概要等将披露于企业管治报告[8] - 提名委员会至少每年评估一次政策[10] 生效时间 - 政策自公司首次公开发行H股并上市之日起生效[11]

多元化政策 - 政策建设多元包容工作文化，符合法规[6] - 适用于所有员工，含兼职等[3] 招聘与平衡 - 招聘基于资格适配，考虑多背景候选人[13][8] - 致力于促进各层级性别平衡代表性[11] 监控与披露 - 指定部门监控性别多元化并设目标[12] - 每年在报告披露员工性别比例[20] 培训与反馈 - 可能不定期提供多元化培训[14] - 鼓励员工反馈多元化事宜[12] 监督与审阅 - 高级管理层监督政策实施并定期审阅[18][19] - 定期审阅性别多元化目标进展并披露[13]

会议情况 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年6月18日召开，7位董事全到[2] 上市计划 - 公司拟发行H股并在港交所主板挂牌上市，拟制定内部治理制度[3] 议案表决 - 《独立董事工作制度（草案）》等4项议案表决全票通过，需提交股东会审议[4][5][6][7] 其他决策 - 审议通过《关于召开公司临时股东会的议案》，全票同意[10]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入463.82亿元，较2023年增长70.62%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.01亿元，较2023年下降17.21%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产56.01亿元，较2023年末增长46.42%[22] - 2024年基本每股收益1.10元/股，较2023年下降26.17%[23] - 2024年加权平均净资产收益率9.65%，较2023年减少8.03个百分点[23] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为103.37亿元、119.44亿元、126.40亿元、114.62亿元[25] - 2024年非经常性损益合计1.17亿元，2023年为7967.23万元，2022年为5944.60万元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为1.25亿元，2023年为1.07亿元，2022年为1.26亿元[27] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 253.07万元，2023年为 - 318.29万元，2022年为 - 188.08万元[27] - 报告期内公司实现营业收入463.82亿元，同比上升70.62%；归属于上市公司股东的净利润5.01亿元，同比下降17.21%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.84亿元，同比下降26.92%[37] - 营业成本435.61亿元，同比上升77.95%；销售费用8983.97万元，同比上升12.41%；管理费用4.51亿元，同比上升11.36%；研发费用20.80亿元，同比上升23.25%[59] - 其他收益3.99亿元，同比上升190.17%；投资收益4822.41万元，同比上升145.85%；公允价值变动收益51.66万元，同比下降98.32%[59] - 智能手机营业收入361.33亿元，同比上升65.58%，营业成本343.57亿元，同比上升72.40%，毛利率4.92%，减少3.76个百分点[63] - 境内销售营业收入306.93亿元，同比上升33.13%，营业成本281.45亿元，同比上升35.35%，毛利率8.30%，减少1.50个百分点[64] - ODM业务营业收入440.86亿元，同比上升70.32%，营业成本422.71亿元，同比上升78.37%，毛利率4.12%，减少4.33个百分点[64] - 智能手机生产量10667.74万台，同比上升62.30%，销售量10710.89万台，同比上升53.45%，库存量76.62万台，同比下降36.03%[65] - 平板电脑生产量1166.28万台，同比上升94.64%，销售量1155.85万台，同比上升93.57%，库存量19.66万台，同比上升113.00%[65] - AIoT产品生产量3646.85万台，同比上升159.50%，销售量3566.87万台，同比上升146.04%，库存量116.89万台，同比上升216.69%[65] - 智能产品直接材料成本385.38亿元，占总成本90.30%，同比上升77.43%；直接人工成本13.08亿元，占总成本3.06%，同比上升42.39%[68] - 前五名客户销售额381.31亿元，占年度销售总额82.21%，其中关联方销售额172.62亿元，占比37.22%[69] - 前五名供应商采购额139.97亿元，占年度采购总额32.21%，且无关联方[72] - 2024年销售费用8983.97万元，同比增12.41%；管理费用45129.71万元，同比增11.36%；财务费用 -7780.83万元，同比增20.71%；研发费用208017.16万元，同比增23.25%；期间费用合计254350.01万元，同比增22.59%[74] - 本期费用化研发投入20.80亿元，研发投入总额占营业收入比例4.48%，资本化比重为0[75] - 2024年经营活动现金流净额102649.28万元，同比降29.99%；投资活动现金流净额 -206671.89万元，同比降196.06%；筹资活动现金流净额210551.80万元，同比增473.49%[78] - 期末货币资金68.20亿元，占总资产25.89%，较上期增33.66%，系首发上市募资到账[81] - 境外资产47.57亿元，占总资产18.05%，香港龙旗本报告期营收160.44亿元，净利润2034.80万元[82][84] - 交易性金融资产13.85亿元，占总资产5.26%，系本期理财产品投资增加[81] - 交易性金融资产期初无数据，本期公允价值变动损益为23,298,328.77元，本期购买金额9,584,900,000.00元，本期出售/赎回金额 -8,271,248,853.97元，期末数为1,384,901,670.99元[89] - 其他非流动金融资产期初数为318,525,553.72元，本期公允价值变动损益 -22,781,689.87元，本期购买金额10,000,000.00元，其他变动 -63,092,294.72元，期末数为242,651,569.13元[89] - 衍生金融资产计入权益的累计公允价值变动为726,229.68元，期末数为726,229.68元[89] - 以公允价值计量的金融资产合计期初数318,525,553.72元，本期公允价值变动损益516,638.90元，计入权益的累计公允价值变动726,229.68元，本期购买金额9,594,900,000.00元，本期出售/赎回金额 -8,271,248,853.97元，其他变动 -15,140,098.53元，期末数为1,628,279,469.80元[89] - 私募基金期初账面价值47,383,196.51元，期末账面价值49,349,278.06元[90] - 股票南芯科技最初投资成本24,999,979.38元，期初账面价值46,087,631.40元，本期公允价值变动损益 -1,959,651.21元，计入权益的累计公允价值变动 -35,115,745.71元，本期购买金额 -7,727,225.25元，本期出售金额9,012,234.48元[91] - 股票美芯晟最初投资成本10,000,000.00元，期初账面价值21,475,529.33元，本期公允价值变动损益 -9,563,376.03元，计入权益的累计公允价值变动 -11,912,153.30元，本期购买金额776,097.76元[91] - 外汇衍生初始投资金额545.32万美元，期初账面价值68,705.90万元，本期公允价值变动损益 -2,312.04万元，计入权益的累计公允价值变动 -378.99万元，报告期内购入金额88,160.58万美元，期末账面价值 -2,691.03万元，占公司报告期末净资产比例 -0.48%[92] - 报告期内以套期为目的的衍生品交易实际盈利1,164.29万元[92] - 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为46.40%[153] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为465,096,544元（含税），年均净利润金额为553,224,427.45元，现金分红比例为84.07%[156] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为501,132,204.25元，母公司报表年度末未分配利润为617,325,679.83元[156] 各条业务线表现 - 智能手机业务收入361.33亿元，同比增长65.58%[38] - 平板电脑业务收入36.96亿元，同比增长47.32%[39] - AIoT业务收入55.73亿元，同比增长121.99%，手表、手环、耳机三大产品线总出货量突破2900万台[40] - 公司在AI眼镜领域推出两代产品，第二代产品销量领跑全球市场，还开展多个AR、MR相关项目合作[41] - AI PC业务构建并强化基于X86平台的产品开发和制造能力，开拓多个国内外一线品牌客户[42] - 汽车电子业务聚焦智能座舱域和底盘域ECU产品，获10余家客户量产业务，多个项目量产发货[43] 各地区表现 - 境内销售营业收入306.93亿元，同比上升33.13%，营业成本281.45亿元，同比上升35.35%，毛利率8.30%，减少1.50个百分点[64] - 境外资产47.57亿元，占总资产18.05%，香港龙旗本报告期营收160.44亿元，净利润2034.80万元[82][84] 管理层讨论和指引 - 2024年公司产品战略从“1+Y”升级为“1+2+X”，“1”指智能手机业务，“2”指个人计算和汽车电子业务，“X”代表其他多品类业务[96] - 公司客户战略聚焦服务全球头部客户，成立国际事业部推进国际业务，聚焦北美、韩国、日本、欧洲等海外市场[99] - 公司智能制造战略以客户需求为导向，提升国内生产基地能力并推广至越南和印度工厂，构建全球制造网络[100] - 公司创新和数字化运营战略以技术创新驱动产品创新，2025年将深化数字化变革，推进IPD 2.0流程优化[101] - 2025年公司坚持全球化布局，以客户需求为中心，把握AI机遇构建新业务边界[102] - 2025年公司在智能手机和平板领域强化技术创新与成本竞争力，推进5G产品线交付，加速AI技术赋能[103] - 2025年公司在AIoT产品领域，穿戴品类聚焦高端产品，耳机品类聚焦中高端市场，MR/AR/AI眼镜品类聚焦全球头部客户[104] - 2025年公司全面发力AI PC赛道，构建多平台开发能力，突破高性能散热设计等技术[105] - 2025年公司在汽车电子领域夯实现有产品布局，拓展海外客户，推进制造能力升级[107] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利5元（含税），按2024年12月31日总股本465,096,544股计算，拟派发现金红利232,548,272元（含税）[6] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日，上年同期为2023年1月1日至2023年12月31日[12] - 容诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人杜军红、主管会计工作负责人张之炯及会计机构负责人李佳保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司注册地址为上海市徐汇区漕宝路401号1号楼一层，2015年6月曾发生变更[17] - 公司办公地址为上海市徐汇区漕宝路401号1号楼，邮政编码为200233[17] - 公司网址为www.longcheer.com，电子信箱为ir@longcheer.com[17] - 董事会秘书为周良梁，证券事务代表为张悦，联系电话为021 - 61890866，传真为021 - 54970876[16] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保、半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性准确性完整性的情况[7] - 持续督导期间为2024年度、2025年度、2026年度[20] - 2024年公司获评多项荣誉，如上海市百强企业第65名、上海民营企业百强第22名等[36] - 2024年公司通过系统性ESG实践推动发展，在公司治理、环保、社会贡献方面有举措，获万得AA级ESG评级[44] - 2024年全球智能手机出货量达12.4亿部，同比增长6.4%[46] - 2024年平板电脑出货量达1.476亿台，同比增长9.2%；小米出货920万台，较2023年增长73.1%[47] - 2024年全球腕戴设备市场出货1.9亿台，同比下滑1.4%；中国出货量6116万台，同比增长19.3%[48][49] - 2024年全球TWS耳机市场出货量3.3亿台，同比增长13%；小米出货2600万台，同比增长58%；华为出货1500万台，同比增长60%[49] - 2024年全球智能眼镜市场出货1019万台，同比增长30.5%；无显示功能音频及音频拍摄眼镜出货270万台，同比增长167.9%[49] - 2024年AI PC全球出货量占PC总出货量的17%，预计2025年市场渗透率继续提升[50] - 2023年中国汽车电子市场规模达1.07万亿元，预计2030年突破2.5万亿元，年复合增长率超15%[50] - 公司研发和技术团队规模超4000人，在多地设有研发中心和制造中心[52] - 公司与全球前十大手机品牌商中的八家建立紧密合作关系[54] - 公司国内设惠州、南昌两大生产基地，国外在越南和印度布局生产基地[55] - 研发人员3985人，占公司总人数30.10%，其中博士2人、硕士412人、本科2542人、专科1029人[76] - 截至2024年12月31日，受限资产账面余额16.43亿元，账面价值16.27

股东权益变动 - 本次权益变动由公司持股5%以上股东天津金米和苏州顺为通过二级市场卖出股份导致，两者合计持股比例从15 00%降至10 00% [2][3] - 天津金米在2025年4月21日至6月16日通过集中竞价和大宗交易卖出11,817,700股，持股比例从7 95%降至5 41% [4] - 苏州顺为在2025年4月21日至6月17日卖出11,437,150股，持股比例从7 05%降至4 59% [5] 股东背景信息 - 天津金米注册资本240,895 7552万元人民币，经营范围涵盖创业投资、技术服务和进出口等，执行事务合伙人为天津金星创业投资有限公司 [3][9] - 苏州顺为注册资本100,000万元人民币，主营创业投资及管理服务，执行事务合伙人为拉萨顺为资本创业投资合伙企业 [4][9] - 苏州顺为在成都趣睡科技（301336 SZ）持股超5%，而天津金米无其他上市公司持股超5%的情况 [10] 权益变动影响 - 本次变动不触及要约收购，且不会导致公司控股股东或实际控制人变化，对公司治理和经营无重大影响 [5] - 天津金米和苏州顺为为一致行动人，其减持系基于自身资金需求 [11][12] 未来增减持计划 - 天津金米和苏州顺为在2025年3月19日披露的减持计划中，拟分别减持不超过13,952,896股（占公司总股本3%），目前仍在减持期内 [13] - 未来12个月内无增持计划，但可能根据市场状况和资金需求继续减持 [13] 交易细节 - 权益变动通过上交所集中竞价和大宗交易完成，涉及股份均为无限售流通股 [15] - 变动前公司总股本为465,096,544股，变动后天津金米和苏州顺为合计持股比例降至10 00% [16] - 截至报告签署日，两股东所持股份无质押或冻结等权利限制 [16] 历史交易记录 - 前次权益变动报告发布于2025年4月15日，当时天津金米和苏州顺为分别持有36,971,793股和32,792,750股 [17] - 本次报告签署日前6个月内，两股东仅通过集中竞价和大宗交易减持，无其他买卖行为 [18]

股权变动 - 天津金米和苏州顺为合计持股从11.95%降至10.79%[3] - 天津金米5.28 - 6.9卖出320.64万股，持股从6.38%降至5.69%[6] - 苏州顺为5.27 - 6.9卖出220万股，持股从5.57%降至5.09%[8] 变动影响 - 不触及要约收购，不导致控股权变化[9] - 不涉及披露权益变动报告书[9] 后续措施 - 公司督促信息披露义务人执行规定并披露信息[9]