公司近期动态 - 公司于2025年12月15日以现场加通讯表决方式召开了第四届第十二次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于投资建设项目的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于智能手机产品，占比70.44% [1] - AIoT产品收入占比为16.68% [1] - 平板电脑产品收入占比为9.55% [1] - 其他业务收入占比为3.33% [1] 公司市场数据 - 公司股票收盘价为43.02元 [1] - 截至发稿，公司市值为202亿元 [1]

公司战略与投资 - 公司为深化"1+2+X"产品战略，加强研发投入和产品创新，拟投资约15亿元建设龙旗南昌高新区AI+智能终端数字标杆工厂项目 [1] - 公司以人工智能为创新驱动力，旨在加速AI+智能终端的产品布局，以增强核心竞争力并提升可持续发展能力 [1] 项目与资金安排 - 项目实施主体为南昌龙旗信息技术有限公司，公司将通过全资子公司上海龙旗信息技术有限公司持有其100%股权 [1] - 项目投资资金将来源于公司自有或自筹资金 [1]

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于上海龙旗科技股份有限公司及其子公司 2026 年度 向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"龙旗科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，对龙旗科技及其子公司 2026 年度向银行 等金融机构申请综合授信额度及提供担保的事项进行了审慎核查，具体核查情况 如下： 一、申请综合授信额度情况概述 为满足龙旗科技及子公司 2026 年的生产经营资金需求，结合上年度授信额 度使用情况，公司及子公司拟合计向各银行及金融机构申请总额不超过人民币 400 亿元的综合授信额度，综合授信业务品种包括但不限于综合授信、流动资金 贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理 业务、贸易融资、用于理财质押开立承兑的委托理财、应收账款保理、内保外贷、 供应链金融及开立债权转让凭证、融资租 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 12 月 10 日，龙旗科技第四届董事会审计委员会第五次会议审议通 过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，公司审计委员会对本次关联 交易事项发表意见，认为：公司 2026 年度日常关联交易额度预计，符合公司日 常生产经营正常进行的需要，关联交易严格遵循定价公允、公平、公正、合理的 原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，审议程序和表决程序符合《公司 法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意本次关联交易事 项，并同意将该事项提交公司第四届董事会第十二次会议审议。 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于上海龙旗科技股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"龙旗科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，对龙旗科技 2026 ...

上海龙旗科技股份有限公司 章 程 上海龙旗科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 1 | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事和董事会 26 | | | 第一节 | 董事的一般规定 26 | | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 | 38 | | 第四节 | 董事会专门委员会 41 | | | 第六章 | 高级管理人员 43 | | | 第七章 | 财务会计 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董 事、高级管理人员有效地履行其职责和义务，提高公司的经营管理效益，更好促 进公司健康、持续发展。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规章、规范性文件、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）规则及《上海龙旗科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定《上 海龙旗科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称"本制 度"）。 上海龙旗科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 上海龙旗科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第四条 公司薪酬管理遵循以下原则： （一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合原则； 第二条 本制度适用对象为公司的董事和高级管理人员，具体包括以下人 员： （一）独立董事：指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制 ...

上海龙旗科技股份有限公司 关于投资建设项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-119 投资标的名称：龙旗南昌高新区 AI+智能终端数字标杆工厂项目 投资金额：总投资约 150,000 万元（含土地、厂房、设备、流动资金 等） 已履行的审议程序:上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 12 月 15 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资 建设项目的议案》。本次投资建设项目事项在公司董事会的审批权限内，无需 提交公司股东会审议。 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项 1、本次投资建设事项涉及项目的实施尚需政府有关主管部门前置审批手续， 如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实 施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。 2、本次投资事项是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但 如遇市场环境变化、行业政策调整、不可抗力等因素的影响，未来经营效益的实 现存在一定 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-115 上海龙旗科技股份有限公司 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 本次担保金额 | 上海龙旗智能科技有限公司 800,000 万元 | | --- | --- | --- | | 担保对象一 | 实际为其提供的担保余额 | 万元 307,586 | | | 是否在前期预计额度内 | □是 □否 ☑不适用：本次为年度担保 预计 | | | 本次担保是否有反担保 | 是 ☑否 □不适用：_________ | | 担保对象二 | 被担保人名称 | 龙旗电子（惠州）有限公司 | | | 本次担保金额 | 万元 1,000,000 | | | 实际为其提供的担保余额 | 万元 199,875 | | | 是否在前期预计额度内 | 是 □否 ☑不适用：本次为年度担保 预计 | | | 本次担保是否有反担保 | 是 ☑否 □不适用：_________ | | 担保对象三 | 被担保人名称 | 南昌龙旗信息技术有限公司 | | | 本次担保金额 | 万元 900,000 | | | 实际为其提供的担保余额 | 万元 196,84 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-117 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 | | --- | --- | | | ☑套期保值（合约类别：□商品；☑外汇；□其他：________） | | | □其他：________ | | 交易品种 | 远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期及其他外汇衍 | | | 生产品或上述产品的组合 | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金 40,000 上限（单位：万美元或等值外币） | | | 预计任一交易日持有的最高合约 400,000 | | | 价值（单位：万美元或等值外币） | | 资金来源 | ☑自有资金 □借贷资金 □其他： | | 交易期限 | 自股东会审议通过之日起12个月内 | 已履行及拟履行的审议程序 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日 召开公司第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2026 年度开展外汇 衍生品交易业务的议案》。本议案尚需提请公司股东会审议。 特别风险提示 上海龙旗科技股份有限公司 关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-114 上海龙旗科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 2025 年 12 月 15 日，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于变更注册资本的基本情况 公司于 2025 年 11 月 20 日召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通 过了《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股 票的议案》，同意向 80 名激励对象授予 96.5 万股限制性股票。在缴款验资环节 及后续办理登记的过程中，1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购获授的限制性 股票合计 1.5 万股。因此，本次激励计划授予预留部分的限制性股票实际授予激 励对象人数由 80 人变更为 79 人，预留授予部分的限制性股票登记数量由 96.5 万股变更为 95 万股。 2025 年 12 月 10 日，公司 2025 年限制性股票激励计划授予预留部分的限制 性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完 ...