股东会召开情况 - 公司于2025年8月14日在上海市徐汇区漕宝路401号1号楼会议室召开股东会 [1] - 会议召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由董事长杜军红主持 [1] 议案审议结果 - 《公司未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划（草案）（H股发行并上市后适用）》议案获得通过 [1] - A股股东表决同意票数221,747,373股，占比99.8798% [1] - A股股东反对票数222,600股，占比0.1002% [1] - A股股东弃权票数44,200股，占比0.0200% [1] 法律合规性 - 律师刘璐、邹孟霖确认会议程序符合《公司法》等法律法规要求 [2] - 出席会议人员资格及表决程序被认定为合法有效 [2] - 会议表决结果获得法律认可 [2]

股价表现与交易数据 - 2025年8月14日收盘价40.5元，单日下跌1.89%，换手率2.2%，成交量5.86万手，成交金额2.39亿元 [1] - 主力资金净流出3828.31万元，占成交额16.02%，其中超大单净流出3307.15万元（占比13.84%），大单净流出521.16万元（占比2.18%） [1] - 中小单资金呈现分化：中单净流出2053.07万元（占比8.59%），小单净流入1775.24万元（占比7.43%） [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入93.78亿元，同比减少9.27%，归属净利润1.54亿元，同比增长20.33% [1] - 扣非净利润6062.86万元，同比大幅减少28.95%，盈利质量出现分化 [1] - 流动性指标显示流动比率1.138、速动比率1.032，资产负债率达77.30% [1] 公司基本信息 - 上海龙旗科技股份有限公司成立于2004年，位于上海市，主要从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本与实缴资本均为46509.6544万元人民币，法定代表人杜军红 [1] - 公司对外投资17家企业，参与招投标项目5次，拥有商标42条、专利786条及行政许可9个 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年8月14日召开2025年第五次临时股东会 [2] - 股东会审议通过《上海龙旗科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）》 [2] - 该制度明确适用于H股发行并上市后的治理阶段 [2]

股东会信息 - 2025年第五次临时股东会8月14日14点召开，召集人为董事会[7][9] - 出席股东会股东及代表299名，代表有表决权股份222,014,173股，占比47.4235%[10] - 现场会议股东及代表10名，代表有表决权股份215,225,938股，占比45.9735%[10] - 网络投票股东及代表289名，代表有表决权股份6,788,235股，占比1.4500%[11] 议案表决 - 《关于制定公司于H股发行上市后生效的公司内部治理制度的议案》获通过[13] - 《上海龙旗科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）》议案，同意221,747,373股，占比99.8798%[13] - 制定《上海龙旗科技股份有限公司关联（连）交易决策制度（草案）（H股发行并上市后适用）》议案，同意221,746,473股，占比99.8794%[14] - 制定《上海龙旗科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）》议案，同意221,746,773股，占比99.8795%[14] - 制定《上海龙旗科技股份有限公司对外投资管理办法（草案）（H股发行并上市后适用）》议案，同意221,746,773股，占比99.8795%[14] 其他会议 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年6月18日召开[7] 通知事项 - 公司于2025年7月30日刊登召开股东会通知，确定股权登记日为8月8日[7] 结果合规 - 本次股东会表决程序和结果符合相关规定，合法有效[15] - 公司本次股东会召集和召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序及结果均合法有效[16]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人299人[4] - 出席股东所持表决权股份总数222,014,173股[4] - 占公司有表决权股份总数比例47.4235%[4] - 公司在任董事7人，出席7人[6] 议案表决情况 - 制定独立董事工作制度议案，A股同意票221,747,373，比例99.8798%[7] - 制定关联交易决策制度议案，A股同意票221,746,473，比例99.8794%[7] - 制定募集资金管理制度议案，A股同意票221,746,773，比例99.8795%[8] - 制定对外投资管理办法议案，A股同意票221,746,773，比例99.8795%[8] 其他信息 - 股东会见证律所是德恒上海律师事务所，律师为刘璐、邹孟霖[9] - 股东会于2025年8月14日在上海徐汇区漕宝路401号1号楼公司会议室召开[5]

股价及交易数据 - 截至2025年8月13日收盘，公司股价报收于41.28元，下跌0.1% [1] - 换手率为2.0%，成交量5.33万手，成交金额2.20亿元 [1] - 主力资金净流出1675.27万元，占比成交额7.63% [1] - 超大单净流出1269.83万元、占成交额5.78%，大单净流出405.44万元、占成交额1.85% [1] - 中单净流出924.57万元、占成交额4.21%，小单净流入750.71万元、占成交额3.42% [1] 财务业绩 - 2025年一季度公司营业总收入93.78亿元、同比减少9.27% [1] - 归属净利润1.54亿元，同比增长20.33% [1] - 扣非净利润6062.86万元，同比减少28.95% [1] - 流动比率1.138、速动比率1.032、资产负债率77.30% [1] 公司基本信息 - 公司成立于2004年，位于上海市 [1] - 从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本46509.6544万人民币，实缴资本46509.6544万人民币 [1] - 法定代表人为杜军红 [1] 公司投资及知识产权 - 共对外投资了17家企业 [2] - 参与招投标项目5次 [2] - 拥有商标信息42条，专利信息786条 [2] - 拥有行政许可7个 [2]

员工持股计划实施进展 - 公司2025年员工持股计划首次授予部分实际参与员工29人，认购份额6,270,000份，对应每股21.32元，总认购资金133,676,400元，过户股份6,270,000股，占公司总股本1.34% [2] - 股票来源为公司回购专用证券账户回购的A股普通股，非交易过户于2025年8月7日完成 [2] - 首次授予部分原计划不超过638万股，实际认购后预留部分由112万股调整为123万股 [3] 员工持股计划结构与管理 - 员工持股计划存续期为60个月，自股东大会审议通过且首次过户完成之日起算 [3] - 首次授予部分股票分三期解锁：12个月、24个月、36个月后分别解锁30%、30%、40%，解锁比例与绩效考核挂钩 [3] - 设立3人管理委员会（吕强、刘容、张鲁刚），任期与计划存续期一致，负责日常管理及股东权利行使 [7][8] 持有人会议决议 - 第一次持有人会议全票通过设立管理委员会、选举委员及授权管理委员会办理计划相关事宜的议案 [6][7][8] - 管理委员会获授权范围包括份额登记、利益分配、解锁安排、参与再融资等14项职责 [9][10] - 会议出席率100%，代表份额6,270,000份，表决结果均为全票同意 [6][7][8][11]

员工持股计划实施进展 - 公司于2025年4月29日召开第四届董事会第五次会议并通过员工持股计划相关议案，2025年5月26日股东大会审议通过 [1] - 首次授予部分实际参与员工29人，认购份额133,676,400元，对应股数6,270,000股，股票来源为公司回购专用账户的A股普通股 [1] - 2025年8月7日完成非交易过户，过户价格21.32元/股，持股计划账户持有6,270,000股，占总股本1.34% [2] 持股计划结构及调整 - 首次授予部分完成后，预留部分由112万股上调至123万股 [2] - 存续期设定为60个月，自股东大会审议通过且首次过户完成之日起算 [3] 解锁安排 - 首次授予部分股票分三期解锁：12个月、24个月、36个月后分别解锁30%、30%、40%，实际解锁比例与绩效考核挂钩 [3]

员工持股计划 - 2025年首次授予部分29人认购627万份，对应627万股[2] - 缴纳认购资金1.336764亿元，每股21.32元[2] - 8月7日627万股过户，价格21.32元/股[3] - 目前持股627万股，约占总股本1.34%[3][4] - 首次授予不超638万股，预留调整为123万股[4] - 存续期60个月，首次授予分三期解锁[4]

员工持股计划会议 - 2025年员工持股计划第一次持有人会议8月8日召开[2] - 29人出席，代表627万份，占已认购总份额100%[2] 议案审议 - 审议通过设立管理委员会等三项议案[3][6][7] - 各议案同意627万份，占比100%，反对和弃权为0份[4][6][9] 管理委员会 - 委员会由3人组成，吕强任主任[3][6]