可转债赎回 - 2025年11月14日完成“升24转债”赎回并摘牌[1] - 赎回使公司总股份数增加202,392,227股[1] 注册资本变更 - 公司注册资本将由953,316,329元增至1,155,708,556元[1] - 修订《公司章程》相关内容待股东大会审议[1] - 董事会提请授权经营管理层办理后续事宜[1]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会12月3日14点在宁波北仑区沿山河南路68号一楼101会议室召开[3] - 网络投票12月3日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] 议案情况 - 股东会审议变更注册资本并修订《公司章程》议案，11月17日董事会通过[8] 股东登记 - 股权登记日为2025年11月27日[14] - 参会股东12月2日9:00 - 17:00到董事会办公室登记[18] 投票规则 - 公司拟委托上证信息提醒股东投票，多账户以首次投票结果为准[11] - 同一表决权重复表决以首次结果为准，表决完提交[11][12][17] 其他信息 - 现场会议预计半天，费用自理，联系电话0574 - 55223689等[19]

会议信息 - 第四届董事会第十三次会议于2025年11月17日召开，7名董事全到[2] 议案审议 - 审议通过变更注册资本并修订章程议案，将由9.53亿增至11.56亿，待股东会审议[3] - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东会议案[4]

可转债赎回 - 2025年9 - 10月触发“升24转债”有条件赎回条款[4] - 赎回登记日为2025年11月13日，赎回价100.1677元/张[6] - 赎回数量88,760张，兑付总金额8,890,898.73元[5][9] 转股情况 - 截至2025年11月13日，余额8,876,000元，占比0.3170%[7] - 累计2,791,124,000元已转股，数量222,493,623股，占比23.8416%[7] 股权变化 - 2025年10 - 11月，无限售流通股和总股本增至1,155,708,556股[8] - 徐旭东等三家股东持股比例下降[10]

股价表现与资金流向 - 11月13日盘中上涨2.07%，报14.32元/股，成交2.04亿元，换手率1.42%，总市值147.13亿元 [1] - 主力资金净流入856.89万元，特大单净卖出319.35万元，大单净流入1176.24万元 [1] - 今年以来股价上涨12.14%，近5个交易日下跌3.83%，近20日下跌9.14%，近60日上涨1.56% [1] - 今年以来已1次登上龙虎榜，最近一次为1月10日 [1] 公司基本概况 - 公司全称为宁波旭升集团股份有限公司，成立于2003年8月25日，于2017年7月10日上市 [1] - 主营业务为精密铝合金零部件的研发、生产与销售，专注于为客户提供汽车轻量化解决方案 [1] - 主营业务收入构成为：汽车类81.35%，其他类14.23%，工业类1.99%，模具类1.49%，其他(补充)0.94% [1] 行业与概念板块 - 所属申万行业为汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 [2] - 所属概念板块包括汽车零部件、人形机器人、汽车热管理、智能汽车、小米汽车概念等 [2] 股东结构与变化 - 截至9月30日股东户数为5.46万，较上期减少8.71% [2] - 人均流通股17910股，较上期增加12.45% [2] - A股上市后累计派现10.02亿元，近三年累计派现6.57亿元 [3] 财务业绩 - 2025年1-9月实现营业收入32.26亿元，同比减少1.48% [2] - 2025年1-9月归母净利润3.00亿元，同比减少7.16% [2] 机构持仓动态 - 截至2025年9月30日，十大流通股东中出现多位新进股东，包括永赢先进制造智选混合A（018124）持股1842.91万股、国泰估值优势混合A（160212）持股598.97万股、中航趋势领航混合发起A（021489）持股264.97万股、华夏中证1000ETF（159845）持股259.08万股 [3] - 香港中央结算有限公司增持147.37万股至1534.83万股，南方中证1000ETF（512100）减持3.47万股至435.51万股 [3] - 富国稳健增长混合A（010624）退出十大流通股东之列 [3]

可转债赎回安排 - 升24转债最后转股日为2025年11月13日 [1] - 可转债将于2025年11月14日起在上海证券交易所摘牌 [1] - 赎回完成后可转债将停止上市交易 [1] 持有人可选操作 - 持有人可在最后转股日11月13日或之前按12.51元/股的转股价格进行转股 [1] - 持有人可选择以100元/张的票面价格加当期应计利息0.1677元/张被强制赎回 合计100.1677元/张 [1] - 若被强制赎回 投资者可能面临较大投资损失 [1]

可转债交易与赎回时间 - “升 24 转债”2025 年 11 月 10 日为最后交易日，11 日起停止交易[6][21] - 最后转股日为 2025 年 11 月 13 日，赎回登记日同天[5][6] - 赎回款发放日为 2025 年 11 月 14 日，当日起在沪市摘牌[6][7] 赎回价格与利息 - 赎回价格 100.1677 元/张，含当期应计利息 0.1677 元/张[13] - 个人投资者税后赎回金额 100.1342 元，征税 20%[19] 触发条件 - 2025 年 9 月 16 日至 10 月 15 日，十五个交易日收盘价不低于转股价格 130%触发赎回[8]

投资评级 - 对旭升集团维持"买入"评级 [7][6] 核心观点 - 旭升集团核心竞争优势凸显，向全球制铝平台型企业转型，看好其成为全球化制铝平台型企业 [2][6] - 公司2025年第三季度营业收入实现平稳增长，但毛利率因产能利用率环比有所下降 [1][4][11] - 公司积极布局储能、机器人等新领域，并构建"中国+北美+东南亚"三角产能网络以推进全球化战略 [2][6][11] 财务业绩表现 - 2025年第三季度营业收入为11.3亿元，同比增长0.4%，环比增长7.6% [2][4][11] - 2025年第三季度归母净利润为1.0亿元，同比增长70.4%，环比下降5.5% [2][4][11] - 2025年第三季度毛利率为21.5%，同比增长3.7个百分点，环比下降1.3个百分点 [11] - 2025年第三季度期间费用率为11.8%，同比增长1.9个百分点，环比增长3.3个百分点 [11] - 预计公司2025-2027年归母净利润分别为4.3亿元、5.8亿元、7.4亿元，对应市盈率分别为35.3倍、26.0倍、20.4倍 [6] 业务与战略布局 - 产品方面，公司拥有压铸、锻造、挤出三大工艺，产品矩阵持续扩大，并加快镁合金布局 [2][6][11] - 公司纵深部署汽车零部件集成化，同时入局储能、机器人等领域 [2][6][11] - 储能业务方面，2025年多个相关项目步入量产，2025年上半年实现营收约3亿元，已超过2024年全年收入 [11] - 人形机器人业务方面，公司投入关节壳体、躯干结构件等关键产品研发，并获多家海内外客户项目定点 [11] - 客户与订单方面，公司成功开拓福特、富兰瓦时等新国际客户，海外市场获北美主流车企约19亿元订单，国内市场密集中标多家头部新能源主机厂项目 [11] 产能与全球化进展 - 海外产能建设顺利，墨西哥工厂于2025年6月正式投产，泰国基地于2025年7月破土动工 [11] - 公司未来将搭建"中国+北美+东南亚"三角产能网络，持续深化"技术出海"与"本土共生"双轨战略 [2][11] 行业背景 - 2025年第三季度国内乘用车产量为769.3万辆，同比增长13.9%，环比增长9.7% [11] - 特斯拉全球销量为49.7万辆，同比增长7.4%，环比增长29.4% [11]

公司公告核心内容 - 旭升集团发布关于"升24转债"的强制赎回公告 [1] - 投资者持有该可转债的处置方式包括在二级市场交易或按12.51元/股转股 [1] - 若未在规定时限内操作，债券将被强制赎回，赎回价格为100元/张票面价格加当期应计利息0.1677元/张，合计100.1677元/张 [1] - 若被强制赎回，投资者可能面临较大投资损失 [1]

公司信息 - 公司证券代码为603305，简称为旭升集团[1] - 债券代码为113685，简称为升24转债[1] 业绩说明会 - 2025年第三季度业绩说明会11月19日15:00 - 16:00召开[3][6] - 召开地点为证券日报网路演平台[3][6] - 召开方式为文字网络互动[3][6] 投资者参与 - 11月12日 - 11月18日可邮件提问题[3] - 11月19日15:00 - 16:00可网络交流[6] 参会人员 - 董事长、总经理、代行财务负责人徐旭东参会[6] - 董事会秘书罗亚华、独立董事彭力明参会[6] 联系方式 - 联系人罗亚华，电话0574 - 55223689[7] - 邮箱为xsgf@nbxus.com[7] 公告时间 - 公告发布时间为2025年11月12日[9]