会议时间 - 2025年第三次临时股东会召开时间为2025年12月12日14点[3] - 网络投票起止时间为2025年12月12日[6] - 股权登记日为2025年12月8日[16] - 参会登记时间为2025年12月11日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[18] 会议地点 - 现场会议地点为宁波市北仑区沿山河南路68号一楼101会议室[3] 审议议案 - 审议《2025年员工持股计划（草案）》及摘要等议案[9] - 议案于2025年11月26日经董事会审议通过，27日披露[10] 投票相关 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25等[7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3[12] - 涉及关联股东回避表决的议案为1、2、3[12]

会议信息 - 公司第四届董事会第十四次会议2025年11月21日发通知，26日召开[2] - 会议应到董事7人，实到7人[2] 议案审议 - 多项员工持股计划相关议案获董事会通过，尚需股东会审议[3][5][7] - 提请召开2025年第三次临时股东会审议相关议案[8]

公司近期动态 - 公司于2025年11月26日召开第四届第十四次董事会会议，审议了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为149亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中，铝压铸行业占比98.63%，其他业务占比1.37% [1]

公司员工持股计划概要 - 旭升集团公布2025年员工持股计划，参与对象主要为公司及子公司核心骨干及董事会认为需要激励的其他人员 [1] - 参加本次持股计划的总人数不超过750人，具体人数根据员工实际缴款情况确定 [1] 股份来源与规模 - 员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户已回购的旭升集团A股普通股股票 [1] - 计划通过非交易过户等方式取得股份，合计不超过490万股，占公司当前股本总额的0.42% [1] 交易细节 - 员工持股计划受让公司回购股份的受让价格为7.06元/股 [1]

宁波旭升集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 二〇二五年十二月三日 2025 年第二次临时股东会会议资料 二、会议地点：宁波市北仑区沿山河南路 68 号一楼 101 会议室 三、主 持 人：徐旭东 目 录 | 2025 年第二次临时股东会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东会会议须知 | 4 | | 议案一：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 | 5 | 2 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年第二次临时股东会会议议程 一、现场会议时间：2025 年 12 月 3 日（星期三）14:00 网络投票时间：2025 年 12 月 3 日（星期三） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东会召开当日的交易时间段，即 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15： 00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9：15-15：00。 四、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式 五、议程及安排： （一）股东及参会人员签到； （二）主持人宣布大会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推 ...

业绩表现 - 第三季度营业收入为11.30亿元，同比增长0.41% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为9921.32万元，同比增长70.43% [2] - 净利润显著增长的核心驱动力来自产品毛利率的提升 [2] 海外产能布局 - 墨西哥工厂已于今年陆续实现投产，目前整体仍处于产线爬坡期，后续将逐步释放产能 [2] - 泰国基地于7月份正式动工建设，各项建设工作与工艺导入正严格按照原计划稳步推进 [2] - 泰国基地预计将于2026年下半年起陆续投入使用 [2] 新业务进展 - 在轻量化材料尤其是镁合金方向业务总体发展稳健 [3] - 公司已掌握半固态注射等核心工艺 [3] - 相关产品已进入机器人关节壳体、躯干结构件及汽车中控部件等项目的样件验证阶段，并获得部分客户的定点订单，小批量导入顺利推进 [3] - 当前镁合金业务仍处于导入期，对旭升集团整体业绩贡献有限 [3]

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2025-088 宁波旭升集团股份有限公司 关于 2025 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月19日 15:00-16:00在证券日报网路演平台（http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html）以 "文字网络互动"方式召开了"公司2025年第三季度业绩说明会"。关于本次说 明 会 的 召 开 事 项 ， 公 司 已 于 2025 年 11 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《旭升集团关于召开2025年第三 季度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-082）。现将业绩说明会召开情况公 告如下： 一、说明会召开情况 2025 年 11 月 19 日，公司董事长、总经理、代行财务负责人徐旭东先生、 董事会秘书罗亚华女士、独立董事彭力明先生出席了本次网上业 ...

海外工厂建设进展 - 墨西哥工厂已于2025年陆续投产 目前整体仍处于产线爬坡阶段 [1] - 泰国基地已于2025年7月正式动工 建设与工艺导入正按原计划正常推进 [1] - 泰国基地预计2026年下半年开始可陆续投入使用 [1] 新业务发展状况 - 当前镁合金业务仍处于导入期 对整体业绩贡献有限 [1] - 镁合金业务从工艺、客户反馈及项目推进节奏来看整体趋势积极 [1] - 镁合金业务正在按规划向量产节点推进 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年11月17日召开第四届第十三次董事会会议，审议了关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案等文件 [1] - 截至新闻发稿，公司市值为159亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中铝压铸行业占比98.63%，其他业务占比1.37% [1]

公司基本信息 - 公司于2017年6月16日获批发行4160万股人民币普通股，7月10日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为11.55708556亿元人民币，股份总数为11.55708556亿股，均为普通股[6][16] 股权结构 - 宁波梅山保税港区旭晟控股有限公司认购5974.1550万股，占总股本36.2070%[15] - 香港旭日实业有限公司认购4693.9695万股，占总股本28.4483%[15] - 徐旭东认购3556.0305万股，占总股本21.5517%[15] 股份转让与交易规定 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] - 公司董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[23] 股东会相关规定 - 公司年度股东会每年召开1次，须于上一会计年度结束后的6个月内举行[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[39][42] 董事会相关规定 - 董事会由七名董事组成，含三名非独立董事、三名独立董事和一名职工代表董事[75] - 董事会每年至少召开两次定期会议[77] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[89] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[90] 高管设置与任期 - 公司设总经理1名、财务负责人1名、董事会秘书1名，副总经理若干名[94] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[95] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，前6个月结束之日起2个月内披露中报[100] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] 公司合并、分立、减资相关 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[123] - 公司合并、分立、减资时，应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[123][124] 章程相关 - 章程经公司股东会审议通过之日起生效，修订时亦同[136] - 章程由公司董事会负责解释[135]