证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-021 合盛硅业股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"或"合盛硅业"）第四届监事会 第六次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件送达的方式发出，会议于 2025 年 4 月 22 日下午 15:00 时在公司慈溪办公室四楼会议室以现场和通讯相结合方 式召开。出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人。本次会议由监事会主席严培玉女 士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合国 家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》 具体内容详 ...

合盛硅业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"或"合盛硅业"）第四届董事会 第七次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以短信和邮件送达的方式发出，会议于 2025 年 4 月 22 日下午 14:00 时在公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室以现场和通讯 相结合方式召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长罗立 国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、 召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》； 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-020 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于<公司 2024 年度董事会审计委员会履职情 ...

合盛硅业股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-026 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，截至2024年12月31日， 合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人 民币1,539,231,936.90元。 经董事会决议，公司2024年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本 （扣除公司回购专用账户中的股份数）为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）。截至2025年3月31 日，公司总股本1,182,206,941股，扣除回购专用证券账户股份数9,774,418股，以 此计算合计拟派发现金红利527,594,635.35元（含税）。本年度以现金为对价， 采用集中竞价方式已实施的股份回购金额500,087,216.21元，现金分红和回购金 额合计1,027,681,851 ...

目 录 | | | 二、资质（证明）材料复印件…………………………………第 3—7 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7413 号 合盛硅业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了合盛硅业股份有限公司（以下简称合盛硅业公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是合盛 硅业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 本复印件仅供合盛硅业公司天健审〔2025〕7413 号报告后附之用，证明 天健会计师事务所（特 殊普 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为2,669,225.03万元[6] - 营业总收入本期为26,692,250,312.09元，上年同期为26,583,562,971.87元[1] - 营业总成本本期为23,935,444,730.17元，上年同期为23,532,710,370.52元[2] - 营业利润本期为2,270,996,129.55元，上年同期为3,418,497,759.54元[3] - 利润总额本期为2,229,164,110.57元，上年同期为3,435,807,788.74元[4] - 基本每股收益本期为1.48元，上年同期为2.24元[8] 财务状况 - 期末流动资产合计135.46亿元，较上年年末下降4.1%[17] - 期末流动负债合计379.28亿元，较上年年末增长42.47%[17] - 期末非流动负债合计200.16亿元，较上年年末下降17.62%[17] - 期末负债合计579.44亿元，较上年年末增长13.79%[17] - 期末所有者权益合计328.30亿元，较上年年末增长1.26%[17] - 期末货币资金为7.91亿元，较上年年末下降55.77%[17] - 期末应收账款为4.41亿元，较上年年末下降67.49%[17] - 期末存货为95.09亿元，较上年年末增长32.98%[17] - 期末固定资产为333.95亿元，较上年年末增长49.32%[17] - 期末在建工程为351.13亿元，较上年年末下降7.03%[17] 项目进展 - 2024年度公司在建工程结转固定资产金额为1,377,203.39万元[7] - 中部硅业年产20万吨高纯多晶硅项目期末数为98.39亿元，工程累计投入占预算比例96.13%，工程进度92.00%[196][198] - 东部合盛年产20万吨高纯多晶硅项目期末数为107.67亿元，工程累计投入占预算比例68.07%，工程进度65.00%[196][198] - 中部硅业年产20GW光伏组件项目期末数为56.61亿元，工程累计投入占预算比例50.39%，工程进度42.00%[196][198] - 中部硅业年产150万吨新能源装备用超薄高透光伏玻璃制造项目期末数为9.40亿元，工程累计投入占预算比例72.07%，工程进度70.00%[196][198] - 云南合盛水电硅循环经济项目一期期末数为8.24亿元，工程累计投入占预算比例22.61%，工程进度45.00%[196][198] - 新疆硅业新材料煤电硅一体化项目二期期末数为1.34亿元，工程累计投入占预算比例120.03%，工程进度99.00%[196][198] 税务情况 - 嘉兴合盛等公司2023 - 2027年可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[173] - 嘉兴合盛、合盛新材料等多家公司2024 - 2026年按15%税率计缴企业所得税[162][164] - 泸州合盛、合盛热电2022 - 2024年按15%税率计缴企业所得税[164][166] - 隆盛硅业、西部合盛和东部合盛2023 - 2025年按15%税率计缴企业所得税[166] - 四川合盛新材料、腾新材料、硅瑜新材料等企业所得税税率为20%[163] - 上海合玙免征企业所得税，香港美即贸易和香港美丝贸易从事转口贸易利得不计缴利得税[163] - 鄯善硅业等多家公司2023 - 2025年按15%税率计缴企业所得税[167] - 合盛创新材料等公司2024 - 2026年按15%税率计缴企业所得税[168] - 鄯善能源管理和新疆绿色能源2021 - 2030年按15%税率计缴企业所得税[169] - 硅琼新材料和硅创科技2020 - 2024年按15%税率缴纳企业所得税[170] - 上海合玙2023年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按25%法定税率减半征收[171]

会议出席情况 - 2024年董事会应出席6次，亲自出席6次[5] - 2024年审计委员会应出席5次，实际出席5次[5] - 2024年提名委员会应出席2次，实际出席2次[5] 报告披露 - 按时编制并披露2023 - 2024年多份报告[8] 决策审议 - 同意2023年度董事和高管薪酬方案并提交审议[9] - 同意续聘天健为2024年度审计机构[9] - 同意2023年利润分配方案并提交审议[10] 未来展望 - 继续依法依规行使权利、履行义务[12] - 加强沟通合作，完善优化治理结构[12]

会议出席情况 - 2024年董事亲自出席6次董事会、3次股东大会[4] - 2024年审计等委员会会议应出席与实际出席次数相符[4] 报告披露与审计 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[7] - 续聘天健为2024年度审计机构[9] 制度建设与权益维护 - 2024年推动内控建设，进度合规[11] - 独立董事履行义务维护股东权益[12] 未来展望 - 独立董事将依法行权促公司发展[12] - 加强沟通合作完善公司治理结构[12]

2024 年度独立董事述职报告 合盛硅业股份有限公司 （张利萍-已离任） 作为合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"或"合盛硅业"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年 度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议， 认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表意见，充分发挥了独立董事及 各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现 就 2024 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 张利萍，1962 年 10 月出生，中国国籍，马来西亚第二家园居留权（2014 年 10 月至 2024 年 10 月），本科学历，教授级高级工程师。2007 年 11 月至 2017 年 11 月任广州天赐高新材料股份有限公司研究院院长、副总经理、董事；2020 年 11 月至今任中国氟硅有机材料工业协会有机硅专家委员会秘书长；2021 年 2 月至 2024 年 2 月任公司独立董事。 （二）独立性情况 报告期内 ...

合盛硅业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵家生） 作为合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"或"合盛硅业"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年 度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议， 认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表意见，充分发挥了独立董事及 各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现 就 2024 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 1953 年 7 月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，高级经济师。2000 年 12 月至 2021 年 4 月先后任中国有色金属工业协会党委副书记、副会长；2009 年8月至 2023年 8月任中国有色金属工业协会硅业分会会长；2011年 9月至 2023 年 9 月任中国有色金属工业协会锂业分会会长；2009 年 8 月至 2015 年 8 月任天 齐锂业股份有限公司独立董事；2023 年 7 月至今任亚洲硅业(青海 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为52.28亿元人民币，同比下降3.47%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.60亿元人民币，同比下降50.81%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.16亿元人民币，同比下降58.49%[5] - 基本每股收益为0.22元/股，同比下降51.11%[6] - 加权平均净资产收益率为0.79%，同比下降0.84个百分点[6] - 2025年第一季度营业总收入为52.28亿元，同比下降3.47%[21] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为2.6亿元，同比下降50.8%[22] - 2025年第一季度基本每股收益为0.22元/股，同比下降51.11%[23] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本为44.64亿元，占营业总成本的88.8%[21] - 2025年第一季度财务费用为2.35亿元，同比增长37.5%[21] - 2025年第一季度所得税费用为8175万元，同比下降65.4%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为16.48亿元人民币，上年同期为-25.94亿元人民币[5] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为49.07亿元，同比增长82.4%[25] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为47亿元，同比增长82.8%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为16.48亿元，去年同期为-25.94亿元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.15亿元，去年同期为-5.96亿元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.17亿元，去年同期为32.36亿元[26] - 支付其他与经营活动有关的现金为2.54亿元，去年同期为9.29亿元[26] - 经营活动现金流出小计为32.59亿元，去年同期为52.86亿元[26] - 收回投资收到的现金为3000万元，去年同期为3.33亿元[26] - 取得投资收益收到的现金为8.76万元，去年同期为1196万元[26] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为7.68亿元，去年同期为10.59亿元[26] - 吸收投资收到的现金为9亿元，去年同期无此项[26] - 期末现金及现金等价物余额为11.92亿元，去年同期为10.8亿元[26] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的17.91亿元增至2025年3月底的21.66亿元[17] - 应收账款从2024年底的4.41亿元增至2025年3月底的7.13亿元[17] - 存货从2024年底的95.09亿元降至2025年3月底的94.02亿元[18] - 短期借款从2024年底的56.33亿元降至2025年3月底的55.00亿元[18] - 应付账款从2024年底的185.62亿元降至2025年3月底的177.91亿元[18] - 合同负债从2024年底的5.52亿元增至2025年3月底的14.36亿元[18] - 长期借款从2024年底的167.50亿元降至2025年3月底的139.41亿元[19] - 未分配利润从2024年底的201.33亿元增至2025年3月底的203.93亿元[19] - 总资产为907.69亿元人民币，较上年度末下降0.01%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为331.13亿元人民币，较上年度末增长0.80%[6] - 2025年第一季度归属于母公司所有者权益合计331.13亿元，较上年末增长0.8%[20] - 2025年第一季度少数股东权益为8.72亿元，上年同期为-2151万元[20] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中，债务重组损益为5366.38万元人民币[7] - 公司产品销售价格下跌是净利润下降的主要原因[9] 公司股权和投资 - 公司回购专用账户持有9,774,418股，占总股本的0.83%[12] - 子公司东部合盛通过增资扩股引入战略投资者中国中信金融资产管理股份有限公司，增资9亿元，增资后公司持股比例为80.4057%[14]