独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上履行职责工作经验[2] - 兼任境内上市公司数不超3家[5] - 连续任职不超六年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前10股东自然人亲属无独立性[3] - 5%以上股东或前5股东任职人员亲属无独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员无独立性[3] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 会计专业人士要求 - 以会计身份提名需有教授职称及5年全职经验[5]

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上履行独立董事职责工作经验[2] - 持股1%以上或前10名股东自然人股东及其配偶等无独立性[3] - 前5名股东任职人员及其配偶等无独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[3] 独立董事不良记录 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 独立董事兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超3家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5]

内部治理制度修订 - 2025年9月10日董事会通过修订及制定部分内部治理制度议案[1] - 修订26项、新增6项内部治理制度[1][2] - 10项修订制度需提交股东大会审议[1][2] - 22项修订及新增制度无需提交[1][2] 信息披露 - 制度全文2025年9月10日在上海证券交易所网站披露[3] - 公告2025年9月11日发布[4]

董事会换届 - 2025年9月10日召开会议审议换届选举[1] - 第十届董事会由9名董事组成[1] - 董事候选人任期三年[2] - 换届需提交股东大会审议[3] 人员信息 - 厉建平任公司董事长[5] - 魏荣明任公司副董事长[6] - 马建忠任公司总经理和董事[7] - 王文斌任公司董事会秘书[7] - 徐佳任公司财务部主管[8] - 潘煜双任公司独立董事[10] - 吴勇敏、王淼任公司独立董事[11][12] - 吴勇敏、王淼无禁任情形[11][12]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超6年[5] - 具备会计专业高级职称等且有5年以上全职经验[5] 独立董事任职限制 - 持股1%以上或前10名股东自然人及其亲属无独立性[3] - 在持股5%以上或前5名股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得担任[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月26日14点在嘉兴五芳斋总部大楼召开[2][13] - 网络投票9月26日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 股权登记日9月19日，登记在册A股股东有权出席[8] 会议审议内容 - 审议取消监事会、变更注册资本等多项议案[4] - 董事会换届应选非独立董事5人，独立董事3人[5] - 修订及制定部分内部治理制度议案有9个子议案[13] 投票相关 - 议案1为特别决议议案，3、4.00、5.00对中小投资者单独计票[4][5][6] - 各议案9月11日已在上海证券交易所网站及相关报纸披露[5] 登记信息 - 现场登记9月25日9:00 - 12:00、13:00 - 17:30，书面登记9月25日前[8][9] - 登记地址为嘉兴五芳斋总部大楼1幢[9] - 联系人于莹茜、张瑶，电话0573 - 82083117[9] 其他 - 大会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理[10] - 不同选举议案投资者表决权计算示例[15]

股份授予 - 2023年3月8日公司完成限制性股票授予登记，实际授予200万股[6] 回购注销 - 本次回购注销限制性股票数量为53,331股，回购价格10.16元/股[2][11] - 2名激励对象因离职，已获授但未解除限售的股票被回购注销[9][10] 股份变动 - 回购前有限售条件流通股1,114,142股，变动后1,060,811股[14] - 回购前无限售条件流通股196,011,726股，变动后不变[14] - 回购前股份合计197,125,868股，变动后197,072,537股[14] 相关决议 - 2025年9月10日董事会和监事会审议通过回购注销议案[2][8] - 监事会认为回购注销符合规定，同意该事项[16] 后续事项 - 公司需履行信息披露义务，办理股份回购注销登记及减资手续[18] - 公告日期为2025年9月11日[19]

限制性股票授予 - 2023年3月8日完成200万股限制性股票授予登记[12] 回购注销相关 - 2023 - 2025年多次审议通过回购注销部分限制性股票议案[13][15] - 因2名激励对象离职回购注销53,331股[16] - 本次回购注销股票价格10.16元/股[17] 业绩考核指标 - 2023 - 2024年审议通过调整业绩考核指标并修订文件议案[13]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票25,185,750股，发行价每股34.32元，募资864,374,940元，净额761,668,578.68元[1] 项目进展 - 截至2025年6月30日，五芳斋多个项目有不同投入进度，如数字产业智慧园投入进度100.02%等[4] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额合计187,720,352.85元[6] 项目调整 - 研发中心及信息化升级建设项目结项，预计1,612.58万元永久补充流动资金[8][10] - 武汉速冻食品生产基地建设项目暂缓，剩余募集资金16,378.20万元[12][15] 决策审议 - 2025年9月10日会议审议项目结项及暂缓议案，尚需股东大会审议[16] - 保荐机构对相关事项无异议，认为符合规定[17]

股份转让限制 - 董事、高管每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[10] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[10] - 因权益分派致股份增加，可同比例增加当年可转让数量[10] 减持规则 - 减持应提前15个交易日报告披露计划，时间区间不超3个月[7][8] - 实施完毕或未实施，2个交易日内向交易所报告公告[8][12] 买卖限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[5] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖股票[5] 信息申报 - 任职等时点或期间2个交易日内申报个人信息[12] 变动报告 - 股份变动自事实发生2个交易日内报告公告[13]