外汇业务计划 - 拟开展总额不超20亿或等值外币外汇套期保值业务，额度可循环使用[2][5][7] - 交易币种含美元、韩元、欧元，业务含远期结售汇等[4] - 交易期限自股东大会通过至2025年年度股东大会[6][7] 业务进展 - 2025年5月28日董事会和监事会通过议案，待股东大会审议[2][7] 业务风险与管控 - 业务存在市场等风险，遵循不投机原则[9][8][10] - 已制定制度控制风险，财务部跟踪评估[10] 业务目的与评价 - 开展业务为提高应对外汇波动能力，增强财务稳健性[11] - 保荐机构认为业务符合公司需要，无异议[12]

业务概况 - 公司拟开展外汇套期保值业务，资金不超20亿或等值外币，有效期至2025年年度股东大会[2] - 业务涉及美元、韩元、欧元等，包括远期结售汇、掉期业务等[3] 业务管理 - 董事会授权董事长或其授权人负责运作管理，有效期至2025年年度股东大会[4] - 交易对手为有资质金融机构，无关联方[5] 风险与控制 - 业务风险有汇率波动、内控、交易违约、客户违约风险[7] - 公司制定制度控制风险，财务部跟踪评估，按准则核算披露[9][10]

募资情况 - 公司获准发行4000万股A股，发行价93.50元/股，募资37.4亿元，净额35.2694181764亿元，超募5.2257611764亿元[2] 项目投资 - 哈尔滨研发中心追加投资后总投资7.75亿元[4] - 汽车电子智能工厂等多个项目明确投资及拟投入募资额[5] 资金置换 - 2025年5月28日通过支付募投项目部分款项并等额置换议案[2][10] - 置换可提高资金效率、降低成本，获各方认可[9][12][13]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月24日14点30分在黑龙江绥化召开[5] - 网络投票2025年6月24日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] - 审议2024年度董事会和监事会工作报告等议案[9] 其他信息 - 股权登记日为2025年6月17日[16] - 登记时间2025年6月20日，地点在黑龙江绥化证券部[19] - 联系电话0455 - 8396670，传真0455 - 8396640，邮箱zqb@hljtyw.com[19]

会议情况 - 公司第二届监事会第三次会议于2025年5月28日召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决均为3票赞成，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][6][9][12][13] - 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》等两项议案表决通过[7][10]

会议与议案 - 公司第二届董事会第三次会议于2025年5月28日召开，董事全到[2] - 多项议案表决5票赞成，0票反对，0票弃权[2][3][5][6][7][8][9][11][12][13][15][16] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》等需提交2024年年度股东大会审议[2][3][5][6][8][11][12] 人事与制度 - 同意续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[3] - 同意聘任张福广、刘洋为副总经理，任期与本届董事会一致[13] - 审议通过多项制度相关议案及变更注册资本等议案[13][15] 利润分配 - 提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配事项[6]

利润分配 - 每10股派现24.9元（含税）[2] - 拟派现金股利3.984亿元（含税）[3] - 现金分红占净利润比例35.06%[4] 财务数据 - 2024年末母公司未分配利润21.9007859458亿元[3] 会议情况 - 5月28日董事会、监事会通过利润分配方案[7][8] - 方案尚需股东大会审议[5]

募资情况 - 公司获准发行4000万股A股，发行价93.50元/股，募资37.4亿元，净额35.2694181764亿元，超募5.2257611764亿元[1] 项目投资 - 汽车电子智能工厂建设项目投资10.16319亿元，拟投入募集资金相同[5] - 智能座舱生产基地建设项目投资6.927947亿元，拟投入6.319472亿元[5] - 哈尔滨研发中心原计划投资3.555175亿元，追加后总投资7.75亿元，拟投入相同[5] - 信息化系统建设项目投资1.00582亿元，拟投入募集资金相同[5] - 补充流动资金项目拟投入募集资金9亿元[5] - 韩国汽车电子工厂建设项目投资1.966514亿元，调整后拟投入1.030936亿元[5] 资金使用 - 2025年5月28日公司董事会和监事会通过用自有资金支付募投款项并等额置换议案[14] - 该事项优化支付方式，提高资金效率，降低成本，获监事会、保荐机构认可[15][17]

外汇业务计划 - 拟开展外汇套期保值业务，资金不超20亿或等值外币，来源自有资金[3] - 授权交易额度使用期限12个月，可循环滚动[4] 业务审议情况 - 2025年5月28日董事会和监事会通过议案，待股东大会审议[5] 业务相关说明 - 以正常经营为基础，规避汇率风险，不投机套利[1] - 交易方式限于主要结算货币，品种含衍生产品或组合业务[2] 业务风险与控制 - 存在市场、流动性等风险，已制定管理制度[6][7][9] - 财务部跟踪价格，评估风险敞口，异常上报[9] 保荐机构意见 - 保荐机构认为业务符合经营需要，无异议[11][12]

募资相关 - 公司获准发行4000万股A股，发行价93.50元/股，募资37.4亿元，净额35.2694181764亿元，超募5.2257611764亿元[2] 项目投资 - 汽车电子智能工厂项目投资10.16319亿元，拟投募集资金不变[6] - 智能座舱生产基地项目投资6.927947亿元，拟投募集资金6.319472亿元[6] - 哈尔滨研发中心项目投资7.75亿元，调整后拟投7.75亿元[6] - 信息化系统项目投资1.00582亿元，拟投募集资金不变[6] - 补充流动资金拟投募集资金9亿元[6] - 韩国工厂项目投资1.966514亿元，调整后拟投1.030936亿元[6] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超28亿闲置募资和不超20亿自有资金买保本理财，募资产品期限不超12个月[9] - 现金管理议案已通过董事会、监事会审议，待股东大会审议[22][24] - 保荐机构认为现金管理事项合规，不影响募投项目，无异议[24]