股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[7] - 出现董事人数不足规定人数三分之二等情形，公司应在事实发生之日起二个月内召开临时股东会[8] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可请求召开临时股东会[9] 临时股东会流程 - 董事会收到提议后十日内需反馈是否同意召开，同意则五日内发通知[12] - 审计委员会或股东自行召集，召集股东持股比例在决议公告前不得低于百分之十[15] 提案相关 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提临时提案[18] - 召集人收到临时提案后二日内发补充通知并提交审议[18] 通知与登记 - 年度股东会召开二十日前通知各股东，临时股东会提前十五日通知[22] - 股东会通知应包含会议时间、地点、审议事项等内容[23] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且确认后不得变更[19] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[29] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[42] 主持规定 - 董事长不能履职时，由半数以上董事推举一名董事主持，若无法推举，由出席会议股东推举一名股东主持，若股东无法主持，由持有最多表决权股份的股东（或股东代理人）主持[35] - 审计委员会自行召集股东会，由召集人主持，召集人不能履职时，由过半数审计委员会成员推举一名成员主持[35] - 股东自行召集股东会，由召集人或其推举代表主持[36] 决议与实施 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[43] - 一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[45] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后两个月内实施具体方案[52] 其他规定 - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于十年[39] - 每位董事候选人除累积投票制选举董事外应以单项提案提出[18] - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少二个工作日公告并说明原因[20] - 公司应在股东会通知中明确网络或其他方式表决时间及程序[22] - 股权登记日登记在册股东或其代理人有权出席股东会，公司和召集人不得拒绝[30] - 股东买入超规定比例股份，买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[42] - 公司与董事等以外的人订立管理合同，非经股东会特别决议批准不得进行[47] - 股东会选举两名以上董事可实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同表决权[50] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序等违法违规或违反章程的股东会决议[53] - 本规则所称“以上”“以内”包含本数，“过”“超过”等不含本数[58] - 本规则由公司董事会负责解释[59]

公司治理结构调整 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，解除现任监事会相关职务，废止监事会议事规则[1] - 拟对《公司章程》部分条款进行修订，尚需股东大会审议，以市场监管部门备案内容为准[2] - 拟修订《股东会议事规则》等26项制度，制定《股东会网络投票实施细则》等5项制度[4][5] 股份相关规定 - 公司设立时发行股份总数为16,237,061股，面额股每股金额为1元[9] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[9] - 因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[10] 股东权益与责任 - 持有公司股份5%以上的股东，买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司[11] - 股东对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[12] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会等起诉[13] 重大事项审议 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[17] - 需审议单次交易金额在3000万元以上且超过公司最近一期经审计净资产5%的关联交易[17] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[18] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开十日前书面通知全体董事[36] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集和主持[36] - 股东大会和股东会应设置会场以现场会议形式召开，还提供网络投票方式为股东提供便利[20] 董事相关规定 - 董事会由5名董事组成，包括2名独立董事，1名职工代表董事[33] - 董事辞职应提交书面报告，公司两日内披露情况，致董事会低于法定最低人数时原董事履职至新董事就任[32] - 董事执行职务给公司造成损失应担责，给他人造成损害公司担责，董事故意或重大过失也担责[32] 关联交易与投资 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计合并报表净资产绝对值0.5%以上的关联交易，由董事会审议[35] - 其他交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等六种情况之一的，应提交董事会审议[35] - 公司对外投资达到规定标准的，应经董事会审议通过，需股东会批准的，董事会审议后报股东会[34] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[48] - 公司自作出合并、分立、减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[48] - 公司因相关原因解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组开始清算[49]

市场扩张和并购 - 公司拟与三锋集团共同投资1000万元设立福建天有为[4] - 公司出资700万元占比70%，三锋集团出资300万元占比30%[9] 其他情况 - 投资在总经理权限内，不涉关联交易和重大资产重组[5][8] - 投资用自有资金，变更合并报表范围，子公司有不确定因素[14][15]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会10月20日14点30分在黑龙江绥化召开[2] - 网络投票起止时间为2025年10月20日[2][4] - 股权登记日为2025年10月13日[13] 会议相关事项 - 会议审议取消监事会、修订《公司章程》等议案[7] - 特别决议议案为议案1[9] - 登记时间为2025年10月17日[17] 公告信息 - 会议相关公告于2025年9月20日披露[8]

会议信息 - 公司第二届董事会第五次会议于2025年9月19日召开，5名董事实到[2] 议案表决 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》5票同意待股东大会审议[4] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》各子议案5票同意，2.01 - 2.07待审议[5][8] - 《关于制定部分公司治理制度的议案》各子议案5票同意，3.01、3.02待审议[9] 会议决议 - 审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》[10]

投资设立 - 天有为拟与三锋集团共同投资设立控股子公司 子公司注册资本为1000万元人民币 其中天有为出资700万元 三锋集团出资300万元 [1] - 设立子公司有利于进一步开拓乘用车市场客户 满足整车主机厂客户的供货需求 [1] - 投资目的是发挥股东双方优势 共同积极开拓新客户 提升公司新的市场发展空间 [1] 战略意义 - 此次投资将提升公司产品市场占有率 增强核心竞争力 符合公司发展战略 [1] - 对公司未来经营具有积极的战略意义 符合公司全球化战略与经营发展的需要 [1] - 增强公司整体综合竞争力 对公司未来发展具有积极意义 [1]

投资合作 - 公司与三锋集团共同投资设立控股子公司 注册资本1000万元人民币 [1] - 公司出资700万元 持股70% 三锋集团出资300万元 持股30% [1] 战略目标 - 设立子公司旨在开拓乘用车市场客户 满足整车主机厂供货需求 [1] - 提升公司产品市场占有率 增强核心竞争力 符合公司发展战略 [1] - 通过发挥股东双方优势共同开拓新客户 提升市场发展空间 [1] 战略意义 - 本次投资符合公司全球化战略与经营发展需要 [1] - 对公司未来经营具有积极战略意义 将增强整体综合竞争力 [1]

公司治理 - 公司于2025年9月19日在黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路9号公司会议室以现场方式召开第二届第五次董事会会议[1] - 会议审议《关于修订 <董事会审计委员会年报工作制度> 的议案》等文件[1] 业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成中全液晶组合仪表占比45.83%[1] - 双联屏仪表业务占比36.78%[1] - 其他业务占比7.18%[1] - 电子式组合仪表业务占比5.28%[1] - 车载信息娱乐系统业务占比4.21%[1] 市值信息 - 截至发稿时公司市值为162亿元[1]

投资合作 - 天有为与三锋集团共同投资设立控股子公司 子公司注册资本为1000万元人民币[1] - 天有为出资700万元人民币 持股比例为70%[1] - 三锋集团出资300万元人民币 持股比例为30%[1] 战略意义 - 设立子公司有利于进一步开拓乘用车市场客户[1] - 满足整车主机厂客户的供货需求[1] - 提升公司产品市场占有率 增强核心竞争力[1] - 符合公司发展战略 对未来经营具有积极战略意义[1]

合资公司设立 - 天有为与三锋集团共同投资设立控股子公司福建天有为电子科技有限公司 注册资本1000万元人民币 [1] - 天有为出资700万元人民币 持股70% 三锋集团出资300万元人民币 持股30% [1] - 子公司设立旨在开拓乘用车市场客户 满足整车主机厂供货需求 [1] 战略目标 - 提升公司产品市场占有率 增强核心竞争力 [1] - 符合公司发展战略 [1] - 子公司设立尚需履行相关审批程序 [1]