股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月24日在黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路9号D26会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 公司董事长王文博主持 5名董事全部出席 其中2名独立董事通过通讯方式参会 [1] - 3名监事全部出席 其中1名通过通讯方式参会 董事会秘书及部分高管列席 [1][2] 议案审议结果 - 2024年度董事会工作报告、监事会工作报告均获通过 [2] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构 [2] - 通过2024年度利润分配方案 未披露具体分配金额 [2][3] - 批准变更部分募投项目并使用超募资金追加投资 新增募投项目 [3] - 允许使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理 [3] - 授权开展外汇套期保值业务 [3] - 授权董事会决定2025年中期利润分配事项 [3] 法律合规性 - 北京市中伦律师事务所见证 律师姚腾越、尚红超出具法律意见 [3][4] - 律师确认会议召集程序、表决结果符合法律法规及公司章程 决议合法有效 [4]

股东大会信息 - 2025年5月29日公告召开2024年年度股东大会通知[3] - 2025年6月24日下午14:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[3] 股东出席情况 - 14名现场股东代表111,627,548股，占比69.7672%[6] - 685名网络投票股东代表3,484,368股，占比2.177%[8] - 699名股东及代表共115,111,916股，占比71.9449%[8] 会议结果 - 审议通过8项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告[11][12] - 召集、召开、表决程序及决议均合法有效[4][9][12][13]

会议信息 - 2025年6月24日在黑龙江省绥化市召开股东大会[3] - 699人出席，持有表决权股份115,111,916股，占比71.9449%[3] - 公司在任董事、监事、董秘全部出席[4][5] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告议案同意票114,800,655，比例99.7296%[6] - 2024年度监事会工作报告议案同意票114,795,555，比例99.7251%[6] - 续聘立信为2025年度审计机构议案同意票114,782,609，比例99.7139%[6][7] - 2024年度利润分配方案议案同意票114,796,655，比例99.7261%[7] - 变更部分募投项目议案同意票114,726,855，比例99.6654%[7] - 使用闲置资金现金管理议案同意票114,766,009，比例99.6995%[8] - 授权董事会决定2025年中期利润分配议案同意票114,834,855，比例99.7593%[9]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为21.9007859458亿元[16] - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金股利24.9元，合计拟派3.984亿元（含税）[16] - 本年度现金分红总额占净利润比例为35.06%[16] - 截至2024年12月31日，公司资产总额510,939.77万元，营业收入446,465.34万元，同比增长29.90%，净利润113,614.89万元，同比增加34.84%[45] 募集资金 - 首次公开发行股票募资扣除费用后用于5个项目，投资总额30.652132亿元，拟投入募集资金30.043657亿元[19] - 募集资金投资项目调整后总投资368,134.71万元，拟投入募集资金352,694.18万元[22] - 本次募集资金净额352,694.18万元，超募资金52,257.61万元[23] - 超募资金41,948.25万元用于哈尔滨研发中心，10,309.36万元用于韩国工厂建设[23] 项目情况 - 汽车电子智能工厂建设项目投资10.16319亿元，拟投募集资金10.16319亿元[19] - 智能座舱生产基地建设项目投资6.927947亿元，拟投募集资金6.319472亿元[19] - 汽车电子研发中心建设项目原投资35,551.75万元，追加后总投资77,500.00万元[19][23] - 信息化系统建设项目投资1.00582亿元，拟投募集资金1.00582亿元[19] - 补充流动资金项目投资9亿元，拟投募集资金9亿元[19] - 韩国汽车电子工厂建设项目总投资19,665.14万元[30] 资金使用 - 公司及子公司拟用不超28亿元闲置募集和不超20亿元闲置自有资金买保本理财[35] - 募集资金现金管理单个产品投资期限不超12个月[35] - 现金管理额度有效期至2025年年度股东大会召开[35] 业务计划 - 公司拟开展外汇套期保值业务，资金不超20亿元或等值外币，有效期至2025年年度股东大会[38] - 董事会提请授权制定和实施2025年度中期利润分配，分红上限不超相应净利润[41] 研发情况 - 截至2024年12月31日，公司研发人员1220人，占员工24.76%，2024年度研发费用1.6亿元，同比增长46.84%[45] 未来展望 - 2025年董事会将规范信息披露、加强投关管理、优化治理结构[53] - 2025年监事会将监督公司多方面情况并加强自身建设[64] 项目周期 - 汽车电子研发中心建设项目原周期24个月，变更后为36个月[24][26] - 韩国汽车电子工厂建设项目计划整体建设周期为3年[29] 会议情况 - 2024年公司董事会召开6次会议，审议14项议案，召集1次股东大会[47] - 2024年董事会审计委员会召开5次会议[50] - 2024年公司薪酬与考核委员会召开1次会议[51] - 2024年公司未召开董事会提名和战略委员会相关会议[51] - 2024年公司监事会召开会议5次[56]

公司概况 - 天有为于2024年4月24日在上交所主板上市，主要从事汽车仪表的研发设计、生产、销售和服务，并逐步向智能座舱领域拓展 [1] - 公司主要产品包括电子式组合仪表、全液晶组合仪表、双联屏仪表及其他汽车电子产品与服务 [1] - 公司具备为汽车整车厂商同步研发及批量供货能力，客户包括现代汽车集团、比亚迪、长安汽车、一汽奔腾、奇瑞集团等国内外知名汽车整车厂商及零部件供应商 [1] 业务模式 - 公司产品需根据客户需要进行定制化开发，与客户车型开发进度同步 [2] - 产品验证流程包括OTS（工装样件）、PPAP（生产件批准程序）等，批量供货一般在PPAP后开始 [2] - 开发周期根据客户车型开发时间和验证时长存在差异，一般在6-24个月，海外客户开发周期一般长于国内客户 [2] 海外市场拓展 - 公司境外收入占比从2022年的47.06%提升至2024年的53.60% [2] - 未来将加速全球化布局，在国际市场上获取更多份额 [2] - 海外收入主要源自技术沉淀和客户资源积累，特别是复合屏技术高性价比方案的竞争力 [2] 行业趋势 - 汽车智能化发展趋势下，汽车屏幕用量增加，仪表和车载信息娱乐系统向多屏化、大屏化、联屏化方向发展 [2] - 整车厂商降本增效，更有动力选择优质的本土汽车电子供应商合作 [2] 竞争优势 - 自主研发的复合屏技术将段码屏与TFT彩屏结合，以较低成本实现高分辨率显示 [3] - 重点发展全液晶组合仪表、双联屏仪表等高毛利产品，技术门槛高，市场竞争较少 [3] - 核心工序自制能力强，生产基地土地厂房及人力成本低于同行业 [3] - 产品体积小、重量轻，物流成本低，无需就近配套 [3] - 客户资源丰富，海外客户粘度高、订单稳定性强 [3]

新股发行概况 - 今日华之杰发行2500万股 发行价19.88元 募资4.97亿元 [1] - 年初至今44家公司首发募资338.07亿元 平均单家募资7.68亿元 [1] - 募资规模分层：超10亿元9家 5-10亿元17家 5亿元以下18家 [1] 板块募资分布 - 沪市主板新股11只募资137.61亿元 [1] - 深市主板新股6只募资31.20亿元 [1] - 创业板新股17只募资98.21亿元 [1] - 科创板新股6只募资54.03亿元 [1] - 北交所新股4只募资17.02亿元 [1] 重点募资企业 - C中策募资40.66亿元居首 投向轮胎数字工厂及流动资金补充 [2] - 天有为募资37.40亿元 用于汽车电子智能工厂及现金管理 [2] - 影石创新募资19.38亿元 开发科技募资11.69亿元 兴福电子募资11.68亿元 [2] 发行价格特征 - 已发行新股平均首发价23.90元 [2] - 天有为发行价93.50元最高 C优优89.60元次之 矽电股份52.28元第三 [2] - 天工股份发行价3.94元最低 浙江华远发行价4.92元 [2] 地域分布特点 - 江苏省发行新股11家 募资49.08亿元 [2] - 浙江省发行新股10家 募资96.93亿元 [2] - 广东省发行新股9家 募资64.59亿元 [2] 具体新股数据 - C中策发行8744.86万股募资40.66亿元 [2] - 天有为发行4000万股募资37.40亿元 [2] - 影石创新发行4100万股募资19.38亿元 [2] - 开发科技发行3848.67万股募资11.69亿元 [2] - 兴福电子发行10000万股募资11.68亿元 [2]

公司工商变更登记完成情况 - 公司于2025年5月28日召开第二届董事会第三次会议，审议通过变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》的议案 [1] - 已完成工商变更登记手续并取得绥化市市场监督管理局换发的《营业执照》 [1] - 变更后公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股） [1] - 变更后注册资本为1.6亿元人民币（壹亿陆仟万元整） [1] 公司基本信息 - 公司名称：黑龙江天有为电子股份有限公司 [1] - 统一社会信用代码：91231200749676803B [1] - 法定代表人：王文博 [1] - 住所：绥化经济技术开发区昆山路9号 [1] - 成立日期：2003年5月21日 [1] 公司经营范围 - 主营业务涵盖汽车零部件及配件制造、研发与销售 [1] - 业务延伸至电子元器件、仪器仪表、音响设备、模具等制造与销售 [1] - 新增技术服务、软件开发、租赁服务等多元化业务板块 [1] - 包含进出口贸易及技术进出口业务 [1]

公司变更 - 2025年5月28日审议通过变更注册资本等议案[1] - 近日完成工商变更登记并取得换发《营业执照》[1] - 变更后注册资本为壹亿陆仟万元整[1] 公司信息 - 法定代表人为王文博[1] - 住所为绥化经济技术开发区昆山路9号[1] - 成立日期为2003年5月21日[1] - 经营范围包括汽车零部件制造等业务[1][2] 公告信息 - 公告日期为2025年6月9日[3]

公司概况 - 公司主要从事汽车仪表的研发设计、生产、销售和服务，并逐步向智能座舱领域拓展 [1] - 主要产品包括电子式组合仪表、全液晶组合仪表、双联屏仪表及其他汽车电子产品与服务 [1] - 已与多家国内外知名汽车整车厂商及汽车零部件供应商建立合作关系，包括现代汽车集团、比亚迪、长安汽车等 [1] - 公司于2024年4月24日正式在上交所主板上市 [2] 业务发展 - 境外收入占比从2022年的47.06%提升至2024年的53.60% [2] - 正在实施募投项目"智能座舱生产基地建设项目"，以扩充出口产品产能 [2] - 墨西哥子公司2024年已实现营业收入3.7亿元 [4] - 墨西哥工厂总投资5500万美元，是公司第一个海外工厂 [4] 技术优势 - 复合屏技术是公司核心技术之一，创新性地将段码屏与TFT彩屏组合运用 [3] - 复合屏实现了色彩饱和度高、对比度高的屏幕呈现效果 [3] - 复合屏生产成本低于TFT全彩屏，且能满足不同客户的定制化需求 [3] - 正在利用复合屏技术开拓摩托车仪表、电动车仪表等市场 [3] 产品研发 - 持续推进曲面屏仪表、三联屏、超薄导航屏、旋转屏等新产品研发 [2] - 深化与现代汽车集团、比亚迪等客户的合作，扩大产品供应范围与份额 [2] - 积极开拓海外新客户，提升在智能座舱领域的国际影响力 [2] 全球布局 - 2022年进入墨西哥市场，2023年开始筹划建设墨西哥工厂 [4] - 新厂区投产后将更好地服务美洲、欧洲及全球市场 [4] - 海外布局有助于缩短交付周期，降低运输成本，提升市场响应速度 [4]

新股发行概况 - 今日1只新股发行，海阳科技发行4531.29万股，发行价11.50元，募资5.21亿元 [1] - 今年以来43家公司首发募资，累计募资333.10亿元，单家公司平均募资7.75亿元 [1] - 募资区间分布：超10亿元9家，5-10亿元17家，5亿元以下17家 [1] 分板块募资情况 - 沪市主板发行10只新股，募资132.64亿元 [1] - 深市主板发行6只新股，募资31.20亿元 [1] - 创业板发行17只新股，募资98.21亿元 [1] - 科创板发行6只新股，募资54.03亿元 [1] - 北交所发行4只新股，募资17.02亿元 [1] 募资规模领先企业 - 中策橡胶募资40.66亿元，投向轮胎生产项目和补充流动资金 [2] - 天有为募资37.40亿元，用于现金管理和汽车电子智能工厂建设 [2] - 影石创新、开发科技、兴福电子分别募资19.38亿元、11.69亿元、11.68亿元 [2] 发行价格特征 - 已发行新股平均首发价格23.99元 [2] - 最高发行价天有为93.50元，优优绿能89.60元次之 [2] - 最低发行价天工股份3.94元，浙江华远4.92元 [2] 地域分布特点 - 新股集中在江苏、浙江、广东，各有10家、10家、9家公司 [2] - 募资金额前三省份：浙江96.93亿元、广东64.59亿元、江苏44.11亿元 [2] 重点企业募资详情 - 汉朔科技募资11.62亿元，发行价27.50元 [2] - 威高血净募资10.90亿元，发行价26.50元 [2] - 恒鑫生活募资10.18亿元，发行价39.92元 [2] - 永杰新材募资10.14亿元，发行价20.60元 [2]