担保情况 - 2025年度预计为子公司提供不超450,000万元担保额度[2] - 截至公告披露日，已为子公司提供担保总额353,770万元[3] - 担保余额130,180.82万元，占2024年度经审计净资产89.45%[3] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产100%，担保余额超50%[4] 子公司业绩 - 浙江华正能源材料2024年营收4,458.46万元，净利润 - 10,305.80万元[10][11] - 浙江华聚复合材料2024年营收2,817.45万元，净利润 - 14.37万元[12] - 珠海华正新材料2024年营收137,487.77万元，净利润1,725.56万元[13] 子公司财务指标 - 浙江华正能源材料资产负债率101.48%[10] - 浙江华聚复合材料资产负债率83.12%[12] - 珠海华正新材料资产负债率70.54%[13] 其他 - 2025年3月17日董事会审议通过担保议案[7] - 本次担保预计事项尚需经股东大会审议，未签具体协议[21] - 公司及各子公司无其他对外和逾期担保情况[23][24]

票据池业务情况 - 公司拟开展票据池业务，最高额度不超2亿元[2][3][4] - 业务开展期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[3] 业务优势 - 减少票据管理成本和风险，盘活资产[5] - 提高融资灵活度，减少资金占用[5] - 统筹管理票据，优化财务结构[5] 业务风险及应对 - 存在流动性风险，用新收票据入池置换保证金控制[6][7] - 存在担保风险，安排专人跟踪管理[7] 业务决策与实施 - 股东大会授权董事长决策并签署文件[8] - 财务部门组织实施并跟踪进展[8] 审议情况 - 监事会同意开展业务并提交股东大会审议[9]

审计委员会构成 - 公司第五届董事会审计委员会三名委员中独立董事占比超二分之一[1] 会议情况 - 2024年召开四次会议审议多项报告和议案[2] 审计机构 - 同意续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[3] 审计评价 - 各期财务报告真实准确完整，编制审核程序合规[3] - 内部控制制度设计适当，无重大缺陷[4] 未来展望 - 2025年提升履职专业性和有效性促进公司发展[6]

业绩总结 - 2024年度营业收入386,474.64万元，上年度336,151.71万元[15] - 2024年度营业收入扣除后金额377,835.40万元，上年度329,506.23万元[16] 其他 - 2025年3月17日出具无保留意见审计报告[5] - 专项审核认为营收扣除情况表财务信息符合监管要求[9]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内部控制 - 财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准[14][15] - 财务和非财务报告内控重大、重要缺陷定性标准[14][15][16] - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷，一般缺陷已安排整改[16][17][18] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] 审计工作 - 2024年围绕子公司业务关键环节开展专项审计，建立整改跟踪机制[19] - 2025年重点加强工程结算审计，开展多项专项审计[20] - 2025年对公付款、产品入库、重大研发项目经济效益管理审计目标[20]

公司概况 - 公司是华立集团控股成员企业，2003年成立于浙江杭州，是国内最早从事研发生产环氧树脂覆铜板的企业之一[11] - 公司主要从事覆铜板及粘结片、复合材料和膜材料等产品的设计、研发、生产及销售[11] - 公司产品广泛应用于5G通讯、服务器、数据中心等领域[11] 研发情况 - 2024年研发人员数量430人，占公司总人数比例16.62%，研发投入占营业收入的4.78%[58] - 2024年是公司IPD体系提效推广期，整体流程覆盖率＞85%，项目TR5评审一次通过率提升至85%以上[52] - 公司研发方向包括高频、导热、高速、半导体、复合材料等领域，并取得多项产品创新成果[53][54][55] - 公司与北航杭州创新院合作项目于2024年获浙江省科技进步三等奖[56] - 报告期内公司新申请专利数36件，新申请著作权数4件，累计主导或参与制定国家及行业标准27项[65] 员工数据 - 报告期内员工总数2588人，雇佣残疾员工101人，劳动合同签订比例100%，年度招聘达成率98.9%[94] - 员工性别结构中男性占比74.2%，女性占比25.8%[95] - 员工学历结构中本科及以上占比17.5%，大专占比16.8%，中专及以下占比65.7%[96] - 报告期内培训总人数超2100人，覆盖率89.5%，总场次超900场，培训达成率99.41%[102] - 2024年度141人参与新员工培训，满意度92.09%[103] - 昆仑二期人才培养项目选拔26位学员，学习成果转训拓展至1000多人次[104] 环保与能源 - 报告期内公司环保投入849万元，开展环保检查129次、环保培训36次[142] - 2024年公司废气排放量较前一年度下降42.8%[152] - 2024年公司对青山湖F4工厂二期焚烧炉改造投资300万元，将环保排放指标从80mg/m³降至＜30mg/m³，天然气消耗量减少5600m³/年[153] - 2024年公司投资约20万元对VOCs在线监测设备进行更新升级[154] - 2024年金星、青山湖、珠海工厂用水量分别为68863m³、218968m³、200326m³，较2023年分别上升4.9%、0.5%、17.0%，三大工厂总用水量为488157m³，较2023年上升7.3%[155] - 报告期内公司光伏发电量为10392910KWH，节省电费约245万元[158] - 上胶机玻璃屋排气风机调频技改预计每月节省用电206467KWH，每年节省电费约185.8万元[159] 其他 - 报告期内公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，女性董事1名，召开6次董事会会议、5次监事会会议、1次股东大会会议[28] - 报告期内公司信息披露公告合计57份[30] - 公司引入集成产品开发（IPD）管理体系与研发实验室管理系统（LIMS）促进创新研发[51] - 公司制定《诚信廉洁管理制度》和《反舞弊制度》加强廉洁建设[39] - 报告期内公司未发生重大腐败舞弊事件[46] - 公司采购物资入库检验验收率达100%[67] - 2024年9月通过ISO/IEC 27001:2022认证并取得信息安全管理体系认证证书[84] - 2024年4月取得信息安全保护等级“二级”定级评审认证[84] - 2024年在杭州市网络安全攻防演练中荣获“优秀防守单位”荣誉[84] - 报告期内公司回复平台投资者提问数量103条，举办业绩说明会2场[136] - 2024年公司参加第25届台湾电路板产业国际展览会[133] - 2024年3月公司参加法国巴黎JEC WORLD国际复材展展示产品成果[175]

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，中汇会计师事务所合伙人为116人，注册会计师为694人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师289人[2] 审计机构聘任 - 2024年公司审议通过续聘中汇会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构，聘期一年[3] 审计意见 - 中汇认为公司财务报表公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[5] - 中汇认为公司于2024年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[5] 审计沟通会议 - 2024年12月4日召开年审事前沟通会[6] - 2025年2月20日对年度审计工作事中环节沟通[7] 报告审议 - 2025年3月7日审计委员会审议通过《公司2024年度报告及其摘要》等议案并同意提交董事会审议[7]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年4月10日14点30分在杭州余杭区公司2楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年4月10日，各平台有不同投票时段[5] - 本次股东大会审议10项议案，已提前审议通过并披露[7][8] 股权及登记信息 - 股权登记日为2025年4月2日，A股代码603186，简称华正新材[13] - 股东登记时间为2025年4月8日，需提供相关文件[16] - 可委托他人出席股东大会并代为行使表决权[20]

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2025-019 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次 会议通知、议案材料于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件和电话的方式送达全体监事， 会议于 2025 年 3 月 17 日以现场投票表决的方式召开。本次会议由监事会主席汤 新强先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的 有表决权票数的 100%。 本议案尚需提交公司 ...

财务相关 - 公司2024年度不进行利润分配等[11] - 2025年计划向银行申请不超75亿元综合授信[13] - 2025年为子公司提供担保额度最高45亿元[15] - 2025年开展票据池业务累计即期余额不超2亿元[17] - 开展远期结售汇业务交易金额不超3亿元[19] - 2025年度财务报告审计费用65万元，内控审计费用15万元[20] 审议事项 - 审议《公司2024年度董事会工作报告》等多项报告，同意票数占比100%[3][4][5][8][9][12][19][22][23][24] 其他事项 - 续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[20] - 董事会提议于2025年4月10日召开2024年年度股东大会[24]