公司治理结构变更 - 公司于2025年10月23日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了关于变更注册资本、增加董事席位、取消监事会并修订《公司章程》的议案 [1] - 公司于2025年11月12日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案 [1] - 公司近日已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的新《营业执照》 [1]

公司基本信息 - 公司法定代表人为刘涛[5] - 公司成立日期为2003年03月06日[5] 公司架构变更 - 公司注册资本由14,201.1952万元增加至14,202.3209万元[3] - 公司总股本由14,201.1952万股增加至14,202.3209万股[3] - 董事会席位由7名增加至9名[3] - 非独立董事由4名增加至6名（设置1名职工代表董事）[3] - 独立董事保持3名不变[3] - 公司取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[3] 工商登记情况 - 公司完成工商变更登记及《公司章程》备案等手续[4] - 公司取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》[4]

担保事项概述 - 公司为支持全资子公司珠海华正新材料有限公司和浙江华聚复合材料有限公司的经营发展，于2025年12月19日分别与交通银行珠海分行、工商银行杭州众安支行签订保证合同 [2] - 为珠海华正提供连带责任保证，担保最高债权额为15,000.00万元人民币 [2][10] - 为浙江华聚提供连带责任保证，担保最高债权额为2,500.00万元人民币 [2][11] 内部决策与授权 - 本次担保事项已获公司第五届董事会第十五次会议及2024年年度股东大会批准，在授权额度范围内，无需再次履行审议程序 [3][4] - 股东大会批准2025年度为合并范围内子公司提供担保的总额度最高为450,000万元，其中为资产负债率超过70%的子公司担保额度为253,700万元，为资产负债率不超过70%的子公司担保额度为196,300万元 [3] - 授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [3] 担保协议主要内容 - 对珠海华正的担保：保证方式为连带责任保证，保证期间根据主债务履行期限分别计算，至最后到期主债务履行期限届满后三年止，担保范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用 [2][7][10] - 对浙江华聚的担保：保证方式为连带责任保证，保证期间为借款期限届满之次日起三年，担保范围包括主债权本金、利息、贵金属租借费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失及实现债权的费用等 [2][8][11] - 两次担保均无反担保 [2] 担保额度使用情况 - 本次担保后，公司对珠海华正的担保余额为73,788.89万元，剩余可用担保额度为106,211.11万元 [6] - 本次担保后，公司对浙江华聚的担保余额为13,170.75万元，剩余可用担保额度为32,329.25万元 [6] - 本次担保未改变对两家子公司的担保余额 [6] 累计担保情况 - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为379,800.00万元，占公司2024年度经审计净资产的260.98% [12] - 公司为子公司提供的担保余额为132,101.63万元，占公司2024年度经审计净资产的90.77% [12] - 所有担保均为公司对合并范围内子公司提供，公司及各子公司不存在其他对外担保及逾期担保情况 [12] 担保目的与合理性 - 担保旨在满足子公司日常生产经营需求，有利于子公司稳健经营和长远发展，符合公司整体发展需要 [9] - 担保对象均为公司全资子公司，公司对其有充分控制力，担保风险在可控范围内 [9] - 董事会认为担保是基于对各子公司盈利能力、偿债能力和风险的综合分析，符合法律法规及公司章程，不存在损害股东利益的情形 [13]

公司公告核心内容 - 华正新材于12月22日晚间发布公告，说明公司及各子公司的担保情况 [1] - 公告明确指出，公司及各子公司不存在逾期担保的情况 [1]

公司财务与担保状况 - 截至公告披露日 公司及子公司对外担保总额为37.98亿元 占公司2024年度经审计净资产的260.98% [1] - 公司为子公司提供的担保余额约为13.21亿元 占公司2024年度经审计净资产的90.77% [1] - 截至发稿 华正新材市值为61亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份 公司营业收入构成为复合材料占比97.76% 其他业务占比2.24% [1] 行业动态 - 新能源重卡行业需求旺盛 11月销量同比增长178% 出现供不应求 客户直接进厂催单的情景 [1]

担保情况 - 为珠海华正提供1.5亿元担保，为浙江华聚提供0.25亿元担保[3] - 2025年度预计为子公司提供担保额度最高45亿元[6] 财务数据 - 截至公告日，对外担保总额37.98亿元，占2024年经审计净资产260.98%[4][16] - 2025年9月30日，珠海华正资产24.17917亿元，负债17.586565亿元[8][9] - 2025年9月30日，浙江华聚资产3.560328亿元，负债3.24232亿元[8][9] 担保目的与风险 - 担保为满足子公司经营需求，利于其发展[14] - 董事会认为担保符合公司发展，风险可控[15]

公司担保行为 - 公司为支持子公司经营发展，于2025年12月19日分别与交通银行珠海分行、工商银行杭州众安支行签订《保证合同》[1] - 公司为全资子公司珠海华正提供1.5亿元人民币授信业务的连带责任保证担保[1] - 公司为控股子公司浙江华聚提供2500万元人民币授信业务的连带责任保证担保[1] - 上述担保无反担保[1] 担保审批与历史情况 - 本次担保事项已通过公司此前相关担保议案，在授权额度内，无需再提交董事会或股东大会审议[1] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为37.98亿元人民币[1] - 公司及子公司对外担保总额占公司2024年度经审计净资产的260.98%[1] - 公司及子公司无逾期担保[1]

公司客户与产能状况 - 公司主要客户包括建滔集团、生益科技、南亚新材、华正新材、金宝电子、超声电子等全球覆铜板行业知名厂商 [1] - 公司母公司产能利用率近年来持续保持较高水平 [1] - 公司江西同宇产能仍处于爬坡期 [1]

公司业务与产品概况 - 公司覆铜板产品品类齐全，拥有全系列产品 [2] - 公司注重新产品研发，积极布局技术前沿领域 [2] - 公司持续推进高阶产品的客户认证，并取得良好效果 [2] 公司市场战略与展望 - 后续公司将不断加速开拓产品应用市场及市场占有率 [2]

公司经营策略 - 公司密切关注行业产品市场价格动态 将根据市场情况结合成本等因素及时调整营销策略 [2] - 公司持续致力于完善供应链国产化供应策略 实现各类型原料的多元化供应 [2] - 公司旨在为国产高端电子电路基材的稳定供应提供保障 [2]