治理结构完善 - 公司制定独立董事专门会议工作细则完善法人治理结构[6] 会议规则 - 关联交易等事项需经会议审议且过半数独立董事同意后提交董事会[9] - 特别职权行使需经会议审议且过半数独立董事同意[9] - 半数以上独立董事提议或召集人认为必要时可召开临时会议[14] - 会议需过半数独立董事出席方可举行，决议须全体过半数通过[14] 生效与解释 - 细则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[18][19]

| | | 股东会议事规则 浙江华正新材料股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十月 第一章 总则 第一条 为规范浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《浙 江华正新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本规则。 第二章 股东会的性质和职权 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构,依法行使下列职权： （十） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的 事项； （十一） 审议批准变更募集资金用途事项； （十二） 审议股权激励计划和员工持股计划； （十三） 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。 第三条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过： 股东会议事规则 （一） 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以 后提供的任何担保； （二 ...

浙江华正新材料股份有限公司 总经理工作细则 总经理工作细则 二〇二五年十月 | | | 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）总经理的工作职责，保障 总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人、员工的合法权益，促进公司生 产经营和改革发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》和《浙江华正新材料股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生 产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 （三） 具有较强的组织领导能力，知人善任，有民主作风、实干精神和开拓意识； （四） 年富力强，身体健康，能胜任岗位工作。 总经理办公会议其他成员的任职资格参照前款规定执行。 第八条《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者， 并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司总经理或其他高级管理人员。 第三条 公司总经理由董 ...

董事薪酬管理制度 董事薪酬管理制度 为了保障公司董事依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《浙江华正新材料股份有限公司章程》，特制定 本制度。 第一条 定义 （一）公司指浙江华正新材料股份有限公司； （二）董事是指本制度执行期间公司董事会的全部成员；其中，董事由内部董事、外部董事、 独立董事构成； 浙江华正新材料股份有限公司 董事薪酬管理制度 二〇二五年十月 （三）内部董事是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的 董事； （四）外部董事是指不在公司担任除董事以外职务、与公司之间不存在劳动合同关系的董事； （五）独立董事，指公司按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》的规范性法律文件 关于独立董事的规定选举和聘任的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的 关系的董事。 第二条 董事的薪酬标准和发放方式，由公司股东会批准后实施。公司根据董事任职身份的不 同，根据股东会批准的标准，向其发放或不发放薪酬。 第三条 公司内部董事薪酬根据其本人与公司所建立的聘任合同/劳动合同的规定为基础，分 别按照公司《薪酬管 ...

制度制定与责任 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通[5] - 董事长是投资者关系管理第一责任人，董事会秘书是日常业务负责人[11] - 证券投资部是投资者关系工作归口管理和日常工作机构[11] 管理原则与对象 - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[8] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体、监管机构等[12][15] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通涵盖发展战略、经营管理等多方面信息[15] - 通过官网、新媒体等多渠道开展工作[17] 会议相关 - 特定情形下按规定召开投资者说明会[20] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[20] - 投资者说明会参与人员包括董事长等[21] 调研与平台管理 - 接受调研时董事会秘书原则上全程参加[22] - 建立接受调研事后核实程序及泄密应对流程[22] - 指派专人查看上证e互动平台信息并回复[23] 纠纷与诉求处理 - 投资者与公司纠纷可申请调解，公司积极配合[25] - 公司承担处理投资者诉求首要责任[20] 档案与制度生效 - 建立投资者关系管理档案，保存不少于3年[26] - 制度由董事会负责制定、修改、解释，审议通过后生效[31][32] 信息披露程序 - 法定信息披露经各部门配合、编制、建议、审阅批准[27]

浙江华正新材料股份有限公司 募集资金管理制度 募集资金管理制度 二〇二五年十月 | | | 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和 运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、 上海证券交易所有关规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用于特定 用途的资金。不包括公司为实施激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相关法律法 规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于增强公司竞争能力 和创新能力。除金融类企业外，募集资金不得用于持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以 买卖有价证券为主要业务的公司。 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》对上市公司发行股份 ...

浙江华正新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作 水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报告（以下简称"年 报"）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大对年报信息披露责任人的问责 力度，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》《浙江华正新材料股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披 露管理制度》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员，公司各部门的负责人，下属全资或控 股子公司的负责人，控股股东、实际控制人及其负责人，公司财务、审计部门的工作人员以 及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第三条 本制度所指年报信息重大差错责任追究是指第二条所列人员在公司年报披露工 作过程中不履行或不正确履行职责或由于其他个人原因发生失职、渎职、失误等行为 ...

浙江华正新材料股份有限公司 独立董事津贴管理制度 二〇二五年十月 独立董事津贴管理制度 独立董事津贴管理制度 第五条 独立董事津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得 税。 第六条 独立董事津贴自独立董事经股东会批准任职当月起计算。独立董事因换届、改选、 任职期满、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放津贴。 第七条 独立董事出席公司董事会、股东会等会议的差旅费以及按《公司章程》等有关制 度行使职权所需的费用，均由公司据实报销。 第八条 除上述津贴外，独立董事不享有其他福利待遇。独立董事不得从公司及其主要股 东、实际控制人或有利害关系的单位和人员处取得其他利益。 第九条 本制度由公司董事会负责解释和修订，经股东会审议通过后正式实施。 第一条 为了进一步完善浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理 结构，加强和规范公司独立董事津贴的管理，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》等有关规定以及"责任、风险、利益相一致"的原则，特制订本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照《上 市公司 ...

浙江华正新材料股份有限公司 远期结售汇管理制度 远期结售汇管理制度 二〇二五年十月 | | | 远期结售汇管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）远期结售汇业务，有效 防范和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律、法规及规范性 文件的规定，并结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇 的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照合同约定办理结汇或售汇业务。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的远期结售汇业务，控股子公司进行远期结售 汇业务视同公司远期结售汇业务，适用本制度。 第四条 公司远期结售汇行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定外，还应遵 守本制度的相关规定。 第二章 远期结售汇业务操作原则 第五条 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常生产经 营为基础，以具体经营业 ...

特定对象来访接待工作管理制度 浙江华正新材料股份有限公司 特定对象来访接待工作管理制度 二〇二五年十月 | | | 特定对象来访接待工作管理制度 第一章 总则 第一条 为维护浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）和投资者的合法权益，加强 公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公司诚信自律、规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部 门规章及规范性法律文件和《浙江华正新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《浙江华正新材料股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定，并结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所述的投资者、媒体等特定对象来访接待工作，是指公司通过接受新闻媒体、 投资者、证券机构等特定对象的新闻采访、调研、现场参观、分析师会议、业绩说明会等活动， 增加公司信息披露透明度及公平性，改善公司治理结构，增进资本市场对公司的了解和认同的工 作。 第三条 公司进行特定对象来访接待工作时应注意尚未公布的重大信息的保密，避免选择性信 息披露行为。 除非得到明确授权，公司员工不得在特定对象来访接待工作中代表公 ...