证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-049 桂林福达股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 为进一步优化公司管理架构、压缩管理层级、降低管理成本，提高整体运营效率， 公司拟对全资子公司桂林福达曲轴有限公司实施整体吸收合并，同时提请股东大会授权 公司管理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作。 监事会认为，本次吸收合并事项有利于公司进一步优化管理架构，提高管理效率， 降低运营成本。桂林福达曲轴有限公司为公司全资子公司，其财务报表已按 100%比例纳 入公司合并报表范围，本次吸收合并事项不会对公司财务状况和经营状况产生实质影响， 不会损害公司及股东的利益。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 27 日在公司三楼会议室召开。本次会议的会议通知 已经于 2024 年 6 月 24 日通过电子邮件、电话发出。本次会议由公司监事会主席王锦明 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-051 桂林福达股份有限公司 关于公司董事辞职及增补董事的公告 为保证董事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事长 黎福超先生提名周凯红先生为公司第六届董事会董事候选人，公司董事会提名委员会对周 凯红先生的任职资格进行了审查，认为周凯红先生不存在《公司法》《公司章程》要求的不 得担任董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海 证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。公司提名委员会认为周凯红先生具 备担任公司董事的资格和能力，同意将本议案提交董事会审议。 一、董事辞职情况 公司董事会近日收到董事张烈平先生因在学校担任行政管理职务而申请辞去公司董 事职务的书面辞职报告。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，鉴于张烈平先生的 辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，张烈平先 生的辞职申请自送达公司董事会时生效。张烈平先生已确认其与公司董事会和公司无任何 意见分歧，亦无任何与辞职有关而需提呈本公司股东及债权人注意的事项。辞职后，张烈 平先生不再担任公司任何职务。 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-050 桂林福达股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）拟吸收合并全资子公司桂林福 达曲轴有限公司（以下简称"桂林曲轴"）。本次吸收合并完成后，桂林曲轴的法 人资格将被注销，其全部资产、负债、权益、业务和人员等由公司承继。 ●本事项已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议审 议通过，本次吸收合并事项不涉及公司注册资本变更，无需支付对价，不构成关联 交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项 尚需提交公司股东大会审议。 ●被合并方桂林曲轴为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范 围，故本次吸收合并不会对公司财务状况、经营成果、业务发展产生不利影响，也 不会对公司的当期损益产生实质性影响、不会损害公司及全体股东的利益。 一、情况概述 为进一步优化公司管理架构、压缩管理层级、降低管理成本，提高整体运 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-052 桂林福达股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 15 日 11 点 00 分 召开地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路公司三楼会议室 股东大会召开日期：2024年7月15日 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 15 日 至 2024 年 7 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-048 桂林福达股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议（以下简 称"本次会议"）于 2024 年 6 月 27 日在公司三楼会议室采用现场和通讯表决相结合的 方式召开。本次会议的会议通知已经于 2024 年 6 月 24 日发出。本次会议由公司董事长 黎福超先生召集并主持，应出席本次会议的董事为 8 名，现场出席董事 8 名，公司全部 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规、部门规章和《公 司章程》的规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本事项尚需提交公司 2024 年第一次 临时股东大会审议。 （二）审议通过了《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》 本议案 ...

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-047 特此公告。 桂林福达股份有限公司董事会 桂林福达股份有限公司 关于更换非公开发行持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构国泰君安证 券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"）出具的《关于变更桂林福达股份有 限公司持续督导保荐代表人的函》。国泰君安证券作为公司 2020 年非公开发行股票 项目的保荐机构，原委派郁伟君先生、余姣女士为公司 2020 年非公开发行项目的保 荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作，持续督导期至 2022 年 12 月 31 日。截至 目前，公司本次非公开发行的募集资金尚未使用完毕，国泰君安证券继续对募集资 金履行持续督导责任。 现因郁伟君先生内部岗位调整，不再担任公司持续督导保荐代表人。为保证持 续督导工作的有序进行，国泰君安证券现委派李优先生（简历详见附件）接替郁伟 君先生担任公司持续督导的保荐代表人，继续履行相关职责。 本次保荐代表 ...

企业认定 - 公司及子公司福达曲轴、福达齿轮获高新技术企业重新认定[2] - 高新技术企业证书有效期三年，发证时间为2023年12月8日[2] 税收政策 - 2023 - 2025年享受15%企业所得税税率优惠[2] - 2023年度已按15%税率缴纳申报企业所得税[3] 财务影响 - 本次取得证书不影响2023年度相关财务数据[3]

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-046 关于控股股东之一致行动人股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●控股股东福达集团的一致行动人黎锋先生持有公司股份 6,084,000 股，占公司总 股本的 0.94%；本次股份解除质押及再质押后，其累计质押股份 6,084,000 股，占其持 股总数的 100%，占公司总股本的 0.94%。 控股股东福达集团的一致行动人吕桂莲女士持有公司股份 5,439,600 股，占公司总 股本的 0.84%；本次股份解除质押及再质押后，其累计质押股份 4,000,000 股，占其持 股总数的 73.53%，占公司总股本的 0.62%。 ● 截至本公告日，福达集团及其一致行动人合计持有公司股份 397,302,440 股， 占公司总股本的 61.46%；本次股份解除质押及再质押后，控股股东及其一致行动人累计 质押股份 187,746,000 股，占其合计持股总数的 47.26%，占公司总股本的 29.05%。 注：截 ...

会议主要讨论的核心内容 公司基本情况 - 公司主要从事高端制造业,主要业务包括汽车、工程机械、农机、船舶、核电等动力发动机曲轴和汽车离合器、行人轮、电驱齿轮的研发生产和销售 [1] - 公司于1982年在玉林成立,1995年搬至桂林,2005年成立桂林曲角公司,2014年在上交所上市 [1][2] - 公司目前有11家生产企业,主要分布在桂林、襄阳、泰昌、长沙等地 [1] 业务结构和客户情况 - 公司产品结构由商用车、乘用车、农机/工程机械三大板块组成,其中乘用车占比已超过商用车 [2][3] - 主要客户包括宝马、沃尔沃、比亚迪、理想、东风等整车厂和康明斯、日野、玉柴等发动机企业 [3] 财务情况 - 公司2015年至2021年营业收入和净利润保持稳步增长,2022年受商用车行业下滑影响有所下降,但2023年一季度已有所恢复 [4][5] - 公司自上市以来累计分红超过10亿元,平均分红比例超过90% [5] 主要业务进展 - 曲轴业务:与康明斯、宝马等客户实现批量供货,自动离合器产品开发取得进展 [5][6] - 齿轮业务:与汉德等客户深化合作,新客户如齐睿也开始量产 [6] - 新能源业务:比亚迪、奇瑞等客户的混动车型需求快速增长,公司产能正在快速扩张 [7][11] - 电驱齿轮业务:今年产能将从5千套爬升至3万套左右 [33][34] 公司优势 - 工艺技术和智能制造优势:公司持续投入,提升了生产效率和产品质量 [9][10] - 产品结构优势:乘用车占比提升,降低了商用车业务的风险 [9] - 国际化优势:进入宝马等国际顶尖客户供应链,管理水平和技术实力得到认可 [9] - 客户结构优势:主要客户由中低端转向中高端 [10] - 研发创新优势:公司重视技术开发,拥有国家级研发中心 [10] - 合资公司平台优势:与德国爱尔芬合资,开拓高端曲轴市场 [11] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问内容** 公司一季度收入增长较低的原因 [32] **回答内容** 一季度公司进行了生产线搬迁和改造,导致生产量下降,固定成本无法完全消化,拖累了利润率水平 [32] 问题2 **提问内容** 公司商用车业务未来的发展规划 [31][32] **回答内容** - 商用车业务受行业整体下滑影响,公司将把重心转移到乘用车和新能源业务上 [31][32] - 商用车业务未来不会有大幅增长,但也不会出现大幅下滑 [32] 问题3 **提问内容** 电驱齿轮业务今年的产能和订单情况 [33][34] **回答内容** - 电驱齿轮业务今年产能将从5千套爬升至3万套左右 [33] - 主要客户包括比亚迪、联合电子、吉利等,订单正在逐步释放 [34]

关于《桂林福达股份有限公司股票异常波动问询函》的回复 桂林福达股份有限公司: 本公司已收到《桂林福达股份有限公司股票异常波动问询函》，经认真核实, 现就相关事项回复如下: 本公司作为贵公司控股股东,截至目前,除已披露事项外,不存在包括但不限 于涉及重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离或注入、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引入战略投资者等重大事项。不 存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》规定的应披露而未披露的重大信息。 于股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。 特此回复。 本人作为贵司的实际控制人,截至目前,除已披露事项外,不存在包括但不限 于涉及重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离或注入、股 份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引入战略投资者等重大事项。不存在 任何根据《上海证券交易所股票上市规则》规定的应披露而未披露的重大信息。于股 票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。 特此回复。 实际控制人: 黎福超 2024年5月30日 the first 关于《桂林福达股份有限公司股票异常波动问询函》的回复 桂林福达股份有限公司: ...