股价表现 - 9月16日福达股份股价上涨5.16%至17.94元/股 成交额5.31亿元 换手率4.75% 总市值115.93亿元 [1] 公司业务构成 - 公司主营业务为汽车零部件研发生产 核心产品包括发动机曲轴(占比62.87%) 精密锻件(12.10%) 离合器(11.10%) 齿轮(5.61%) 高强度螺栓(2.93%) [1] 基金持仓情况 - 百嘉百盛混合基金(015056)二季度重仓福达股份13.4万股 占基金净值比例3.63% 位列第七大重仓股 [2] - 该基金当日浮盈约11.79万元 最新规模5711.95万元 今年以来收益率42.32% 近一年收益率89.46% [2] 基金经理信息 - 基金经理黄艺明累计任职时间7年54天 管理基金总规模7681.26万元 任职期间最佳回报率217.94% [3]

会议概况 - 公司2025年第二次临时股东会于9月15日召开，召集程序符合规定[2][5] - 采用现场与网络投票结合方式，现场11点召开，网络投票时间为9月15日[8] 参会情况 - 出席股东及代理人共301名，代表股份388,626,991股，占比61.0387%[10] 议案表决 - 《关于拟注册发行中期票据的议案》同意387,931,220股，占比99.8209%[16] - 反对658,571股，占比0.1694%[16] - 弃权37,200股，占比0.0097%[16] 法律意见 - 德恒律师认为会议召集、召开等符合规定，决议合法有效[18]

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东会于9月15日在桂林市西城经济开发区秧塘工业园召开[2] - 出席会议的股东和代理人人数为301人[2] 股份数据 - 公司总股本为646,208,651股，有表决权股份总数为636,689,451股[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为388,626,991股，占公司有表决权股份总数的61.0387%[2] 议案表决 - 《关于拟注册发行中期票据的议案》同意票数44,797,180，比例98.4705%[5] - 《关于拟注册发行中期票据的议案》反对票数658,571，比例1.4476%[5] - 《关于拟注册发行中期票据的议案》弃权票数37,200，比例0.0819%[5] A股表决 - A股同意票数为387,931,220，比例为99.8209%[6] - A股反对票数为658,571，比例为0.1694%[6] - A股弃权票数为37,200，比例为0.0097%[6]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第二十八次会议于2025年9月12日以现场与通讯结合方式召开 会议由董事长黎福超主持 应出席董事9名 实际出席9名 全体高级管理人员列席会议 [2] - 会议通知于2025年9月9日通过电话、微信及电子邮件发出 会议召集召开及出席人员符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定 [2] 限制性股票解除限售执行情况 - 首次授予限制性股票第一个限售期届满 44名激励对象符合解除限售条件 可解除限售股票数量为1,707,000股 占公司总股本0.26% [3][29][36] - 解除限售依据为《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的业务指标等条件部分成就 董事会同意办理相关解除限售事宜 [3][29] - 董事王长顺、张海涛作为激励对象回避表决 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [5][6] 限制性股票回购注销执行情况 - 因新能源电驱齿轮业务板块业绩未达标 回购7名激励对象408,000股 因2名激励对象离职 回购150,000股 总计回购558,000股 占回购前总股本0.08% [6][18][19][20][21] - 回购价格调整为2.15元/股加银行同期存款利息 但代管未派发现金股利的股份按2.25元/股加利息回购 回购资金为公司自有资金 总额约120.47万元加利息 [6][23][24] - 回购注销后公司总股本减少558,000股 从646,208,651股变更为645,650,651股 注册资本同步减少 [25][40] 股权激励计划实施背景 - 2024年9月3日董事会审议通过激励计划草案 9月19日股东大会批准授权董事会办理授予事宜 [13][15] - 2024年9月20日调整激励对象名单后 向53人首次授予720万股限制性股票 预留80万股 同年10月11日完成股份登记 [15][16] - 新能源电驱齿轮业务2024年实际销售收入963万元 未达到激励计划设定的2,500万元考核目标 [18] 公司治理结构变更 - 公司于2025年8月取消监事会设置 监事职权由董事会审计委员会承接 相应修订《公司章程》并完成工商备案登记 [44][45] - 该变更依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规实施 旨在完善公司治理结构 [44] 法律合规性确认 - 北京德恒律师事务所出具法律意见 认为解除限售及回购注销程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 [27][37] - 公司已就相关事项履行信息披露义务 并将依法办理股份注销及注册资本变更手续 [27][37]

公司治理与股权激励 - 福达股份第六届董事会第二十八次会议于2025年9月12日召开[1][2] - 会议审议通过2024年限制性股票激励计划首次授予股份第一个解除限售期解除限售条件部分成就议案[2] - 同意对符合解除限售条件的1,707,000股限制性股票办理解除限售手续[2]

公司治理与股权激励 - 公司于2025年9月12日召开第六届董事会第二十八次会议 [2] - 董事会审议通过关于回购注销2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票及调整回购价格的议案 [2] - 同意回购注销首次授予激励对象持有的未获解禁部分558,000股股份 [2] - 同意调整回购价格为2.15元/股加上银行同期存款利息之和 [2]

公司治理 - 公司第六届第二十八次董事会会议于2025年9月12日在公司三楼会议室采用现场与通讯相结合方式召开[1] - 会议审议《关于2024年限制性股票激励计划首次授予股份第一个解除限售期解除限售条件部分成就的议案》等文件[1] 财务表现 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为汽车零部件占比94.61% 其他业务占比5.39%[1] - 公司当前市值109亿元[1] 市场表现 - 公司股票收盘价为16.94元[1]

股份与资本变动 - 公司需回购注销558,000股限制性股份[1] - 公司注册资本将减少558,000元至645,650,651元[2] - 公司总股本将变更为645,650,651股[2] 债权相关 - 债权人可要求公司清偿债务或提供担保[3] - 债权申报登记地点为公司证券部[4] - 申报时间为2025年9月13日起45天内[4] - 联系人及电话为证券部0773 - 3681001[4]

限制性股票授予 - 2024年9月20日同意向53人授予720万股限制性股票，预留80万股[5] - 2024年10月11日首次授予720万股完成登记[5] 限制性股票回购 - 2025年9月12日同意回购注销558,000股，占回购前总股本0.08%[2][5] - 2024年度新能源电驱齿轮产品未达考核目标，回购408,000股[7] - 2名激励对象离职，回购150,000股[7] 价格调整 - 2024年限制性股票首次授予价2.25元/股，调整后为2.15元/股[10] - 调整回购价为2.15元/股加银行同期存款利息[5] 资金与股本变化 - 回购款项约120.47万元加银行同期存款利息[11] - 回购注销后总股本减至645,650,651股[12] - 有限售条件流通股减至6,642,000股[13] 合规情况 - 公司已取得解除限售、回购注销及价格调整必要批准和授权[17] - 本次解除限售满足激励计划规定条件[17] - 公司需及时履行信息披露义务[17]

股权激励 - 符合解除限售条件激励对象44人，可解除限售股票170.7万股，占总股本0.26%[2][11] - 2024年股权激励计划首次授予720万股完成登记[6] - 第一个解除限售期为首次授予日起12 - 24个月，解除限售比例30%[8] 业绩情况 - 2024年扣非净利润179,598,167.89元，较2023年增长率不低于50%[8] - 扣非净利润剔除股份支付费用后为182,773,087.89元，同比增长85.81%[9] - 2024年度新能源电驱齿轮产品销售收入963万元，未达考核指标[9] 股份处理 - 7名第二类激励对象需回购注销408,000股限制性股票[9][10] - 2名离职激励对象持有的150,000股限制性股票将被回购注销[9][10]