股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月25日和6月3日分别召开第二届董事会第十九次及第二十次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，并由董事会负责召集 [2] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年6月24日在苏州公司会议室召开，网络投票通过上交所系统进行，时间覆盖交易时段及互联网投票平台指定时段 [3] - 会议时间、地点、议案内容与公告一致，召集人资格及程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [3] 参会人员资格 - 现场出席股东及代理人均为2025年6月17日收盘后登记在册的股东，网络投票股东身份由上交所系统认证 [3] - 公司董事、监事及高级管理人员列席会议，全体出席人员资格符合法律法规及公司章程要求 [3][4] 审议议案与表决结果 - 股东大会审议议案与公告内容完全一致，未出现修改或新增议案情形 [4] - 议案表决采用现场与网络投票结合方式，第一项议案以特别决议通过（赞成率99.9543%），其余议案均以普通决议通过，最低赞成率为99.8153% [4][5] - 累积投票结果显示各议案赞成率均超99.81%，最高达99.8216%，反对票占比最高为0.1756% [4] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、人员资格、议案审议及表决结果均符合《公司法》《证券法》及公司章程规定，决议合法有效 [6]

董事会换届选举情况 - 2025年5月29日通过职工代表大会选举张金保先生为第三届董事会职工代表董事 [1] - 2025年6月24日临时股东大会选举产生3名非独立董事（梁进利、陈志豪、朱启华）和3名独立董事（董炳和、刘琼、刘铁华） [1] - 第三届董事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年 [2] 董事会专门委员会组成 - 战略委员会由梁进利、陈志豪、朱启华组成，梁进利为主任委员 [2] - 审计委员会由刘琼、董炳和、刘铁华组成，刘琼（会计专业人士）为主任委员 [2] - 提名委员会由董炳和、刘铁华、梁进利组成，刘铁华为主任委员 [2] - 薪酬与考核委员会由董炳和、刘琼、朱启华组成，董炳和为主任委员 [2] 董事长及高级管理人员任命 - 梁进利当选第三届董事会董事长，陈志豪当选副董事长 [2] - 聘任朱启华为总经理，陈志豪兼任董事会秘书，萧静霞为财务负责人 [3] - 聘任高杰杰为证券事务代表，协助董事会秘书工作 [3] 高管团队背景 - 陈志豪（董事会秘书/副董事长）：台湾籍，本科学历，高级工程师，拥有20年以上工程及管理经验，现任多家关联公司董事 [4] - 朱启华（总经理）：台湾籍，EMBA硕士，中级工程师，历任圣晖体系多个子公司管理职务，2019年起任公司总经理 [5] - 萧静霞（财务负责人）：台湾籍，本科学历，曾任多家台资企业财务高管，2019年起任职 [6] - 高杰杰（证券事务代表）：中国籍，本科学历，2022年起任职，此前负责圣晖苏州公司内审工作 [6]

董事会换届 - 2025年6月24日完成第三届董事会换届选举，任期三年[1] - 选举梁进利为董事长，陈志豪为副董事长[5] 人员聘任 - 聘任朱启华为总经理，陈志豪为董秘，萧静霞为财务负责人，高杰杰为证代[6] 持股情况 - 陈志豪间接持股1,632,758股[11] - 朱启华间接持股1,201,109股[13] - 萧静霞间接持股87,581股[15] 联系方式 - 董秘和证代联系电话0512 - 85186368等[8][9] 人员履历 - 陈志豪自2020年7月至今任副董事长兼董秘[10] - 朱启华自2019年7月至今任董事、总经理[12]

会议安排 - 2025年4月25日和6月3日召开董事会会议审议召开股东大会议案[4] - 6月4日发布召开股东大会通知[5] - 6月24日下午14:30在苏州召开股东大会，采用现场和网络投票结合方式[5] - 出席现场会议股东或代理人为6月17日下午交易结束后登记在册者[7] 议案表决 - 取消监事会等议案同意75,190,000股，占比99.9543%[12] - 第三届董事会董事薪酬议案同意75,090,850股，占比99.8224%[12] 董事选举 - 梁进利等四人当选第三届董事会董事，同意率超99.8%[13]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于6月24日召开，60人出席，持有表决权股份75,224,375股，占比75.2243%[2] 议案决议 - 取消监事会等议案获通过，A股同意票数75,190,000，占比99.9543%[4] - 第三届董事会董事薪酬议案获通过，A股同意票数75,090,850，占比99.8224%[4] 人员选举 - 董炳和等6人当选第三届董事会董事，得票率超99.8%[6][8] 决议合规 - 律师事务所认为股东大会决议合法有效[10]

董事会选举 - 选举梁进利为第三届董事会董事长，陈志豪为副董事长[3][4] 委员会组成 - 战略与可持续发展委员会由梁进利、陈志豪、朱启华组成，梁进利任主任委员[5][8] - 审计委员会由梁进利、刘琼、刘铁华组成，刘琼任主任委员[6] - 薪酬与考核委员会由梁进利、刘琼、董炳和组成，董炳和任主任委员[7] - 提名委员会由梁进利、董炳和、刘铁华组成，刘铁华任主任委员[7] 人员聘任 - 聘任朱启华为公司总经理[9][11] - 聘任陈志豪为公司董事会秘书[9][11] - 聘任萧静霞为公司财务负责人[9][11] - 聘任高杰杰为公司证券事务代表[12][13]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会并将相关职权移交董事会审计委员会行使[5] - 同步修订《公司章程》及多项治理制度包括股东会议事规则、董事会议事规则等[6][7] - 修订内容涉及将"股东大会"统一改为"股东会"等表述调整[12][13] 董事会换届选举 - 第二届董事会任期即将届满将选举第三届董事会[8][9] - 提名梁进利、陈志豪、朱启华为非独立董事候选人[8][33][34] - 提名董炳和、刘琼、刘铁华为独立董事候选人[9][35][36][37] 董事薪酬方案 - 非独立董事津贴标准为8万元/年(含税)[8] - 独立董事津贴同样为8万元/年(含税)[8] - 兼任专门委员会委员的董事额外津贴2500元/年[8] 累积投票制实施细则 - 选举独立董事与非独立董事实行分开投票[29] - 投票权数计算方式为持股数乘以应选人数[30] - 得票数需超过出席股东所持股份的50%方为当选[32] 会计师事务所选聘制度 - 选聘标准包括执业资格、质量管理水平等要素[17][18] - 质量管理水平评分权重不低于40%[20] - 审计费用变动超20%需在披露文件中说明原因[22]

股东大会与选举 - 2025年第一次临时股东大会6月24日14:30召开，地点为公司会议室，现场和网络投票结合[7] - 会议将审议取消监事会并修订《公司章程》等议案，修订内容4月26日已披露[10][11] - 公司进行董事会换届选举，提名梁进利等为第三届非独立董事候选人[22] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%及以上，选举董事采用累积投票制[5] - 股东会选举两名以上独立董事，实行累积投票制[5] 董事薪酬 - 非独立董事除职务薪酬外，领董事津贴8万元/年（含税）[17] - 独立董事津贴为8万元/年（含税）[18] - 兼任董事会专门委员会委员的董事，每兼任一个委员领津贴2500元/年（含税）[19] 制度修订 - 《重大经营与投资决策管理制度》将“股东大会”修订为“股东会”[28] - 《融资与对外担保管理制度》规定多项担保相关事宜[29][30] - 《关联交易管理制度》将“股东大会”修订为“股东会”，并规定关联交易事项[31][32] 会计师事务所选聘 - 公司选聘会计师事务所需经审计委员会审核、董事会审议、股东会表决[52] - 续聘时审计委员会需对会计师事务所工作及质量评价，否定意见则改聘[52] - 审计费用较上一年度变化20%以上（含20%），公司应说明相关情况[53] 人员任职 - 朱启华自2019年7月至今任圣晖系统集成集团股份有限公司董事、总经理[83][85] - 董炳和在多家公司任职，有不同时间段的任职经历[86] - 刘琼在多家公司任职，有不同时间段的任职经历[87][88] - 刘铁华在多家公司任职，有不同时间段的任职经历[89]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年4月18日经股东大会通过[3] - 以1亿股总股本为基数，每股派现0.75元，共派7500万元[5] 股权与红利 - A股股权登记日2025/6/11，除权（息）和发放日2025/6/12[2][7] 纳税情况 - 不同持股情况和股东类型纳税规定不同[10][11][12][13][14] 其他 - 三家股东由公司直接发放红利[9] - 咨询权益分派方案联系董事会办公室[15]

董事会换届选举 - 第二届董事会任期即将届满 公司提名第三届董事会非独立董事候选人3名 包括梁进利 陈志豪 朱启华 任期三年 自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起[1] - 提名第三届董事会独立董事候选人3名 包括董炳和 刘琼 刘铁华 任期三年 自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起[2] - 所有董事候选人提名经董事会提名委员会资格审查 并获得董事会全票通过 7票同意 0票反对 0票弃权[1][2] 董事薪酬方案 - 第三届董事会非独立董事除按照所担任具体职务领取相应薪酬外 还将领取董事津贴8万元/年（含税）[2] - 独立董事津贴为8万元/年（含税）[3] - 董事薪酬议案因涉及全体董事利益 所有董事回避表决 0票同意 0票反对 0票弃权 7票回避 直接提交股东大会审议[3] 会议召开情况 - 第二届董事会第二十次会议于2025年6月3日在公司会议室召开 采用现场结合通讯表决方式[1] - 会议应出席董事7名 实际出席7名 由董事长梁进利主持 监事及高级管理人员列席[1] - 会议通知和资料于2025年5月23日通过邮件方式发出 会议召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定[1] 股东大会安排 - 董事会全票通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 7票同意 0票反对 0票弃权[3] - 董事会换届选举相关议案及董事薪酬议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议[2][3] - 股东大会通知详情参见公司同日披露的公告编号2025-031[3]