南财智讯12月22日电，采纳股份公告，公司于2025年12月22日召开第三届董事会第十八次会议，审议通 过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目"研发中 心建设项目"结项，该项目已达到预定可使用状态。截至2025年11月30日，该项目累计投入募集资金 2705.29万元，节余募集资金约2095.33万元（最终金额以转出当日银行账户余额为准）。公司拟将上述 节余资金永久补充流动资金。节余资金全部转出后，公司将注销相应的募集资金专户。 ...

南财智讯12月12日电，辰奕智能公告，公司于2025年12月11日召开第四届董事会第五次会议，审议通过 了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。募投项目"生产基地新 建项目"及"研发中心建设项目"已基本完结，达到预定可使用状态，满足结项条件。截至2025年11月30 日，上述项目节余募集资金3518.20万元（不含利息），除预留1095.22万元用于支付合同尾款、质保金 等款项外，公司拟将节余募集资金3518.20万元及银行利息和现金管理收益永久补充流动资金，用于与 公司主营业务相关的日常生产经营活动。待募集资金账户相关款项支付完毕后，公司将注销该募集资金 专项账户。 ...

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,587万股，发行价格为每股19.68元，募集资金总额为人民币705,921,600.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币626,120,382.45元 [3] - 上述募集资金已于2020年6月2日到账，并由天健会计师事务所验证 [3] 募投项目结项安排 - 本次结项的募集资金投资项目为“研发中心建设项目” [2] - 该项目已达到预计可使用状态，满足结项条件 [4] - 公司拟将项目节余募集资金永久补充流动资金，节余金额为3,774.87万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准） [2][7] 募集资金使用及节余原因 - 项目实施期间，公司通过严格管控与监督，合理调度和优化资源配置，有效降低了项目成本费用，形成了资金节余 [6] - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得收益，同时募集资金存放期间产生利息收入，共同贡献了节余 [6] 相关审议程序 - 公司于2025年11月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了关于项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案 [8] - 该事项已获得保荐机构华泰联合证券有限责任公司的明确同意，且无需提交股东大会审议 [2][9]

项目终止决定 - 公司拟终止智慧工矿项目，相关议案已于2025年11月20日获董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议[1] - 终止原因为下游煤炭行业下行，导致企业对洗选环节信息系统和云产品的开支降低[1] 募集资金使用情况 - 截至2025年10月31日，智慧工矿项目累计投入募集资金907.61万元[1] - 该项目剩余募集资金8441.61万元将继续存放于原募集资金专户[1] 研发项目延期 - 研发中心建设项目的实施进度不及预期[1] - 该项目达到预定可使用状态的日期从2026年1月延期至2027年1月[1]

公司财务运作 - 公司于2025年11月13日召开第三届董事会第二十次会议 [2] - 董事会审议通过关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案 [2] - 该资金运作针对募集资金投资项目"研发中心建设项目" [2] 资金使用安排 - 在"研发中心建设项目"实施期间使用自有资金支付部分款项 [2] - 后续将以募集资金进行等额置换 [2] - 等额置换的资金视同募集资金投资项目使用资金 [2]

公司治理与股东会议程 - 公司将于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东会，审议一项对中小投资者单独计票的议案，该议案已于2025年10月30日经第二届董事会第七次会议审议通过 [1] - 股东可通过上海证券交易所交易系统或互联网投票平台进行网络投票，持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持同类股票的总和，并以第一次投票结果为准 [2][4] - 会议出席对象包括在股权登记日收市后登记在册的股东、公司董事、高级管理人员及聘请的律师，会议登记时间为2025年11月15日9:00-16:00 [5][6][7][11] 资产整合与募投项目调整 - 公司董事会于2025年10月28日审议通过吸收合并全资子公司浙江众鑫智能制造有限公司和兰溪市众鑫寰宇包装有限公司的议案，旨在优化管理架构，发挥资产整合效益，降低管理成本 [16][17][25] - 吸收合并后，两家子公司的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、人员及其他权利义务由公司依法承继，公司的名称、注册资本等不变 [17][18] - 此次合并导致募投项目"研发中心建设项目"的实施主体由浙江众鑫智能制造有限公司变更为公司，该项目拟投入募集资金5,000.00万元，截至2025年9月30日已投入18.71万元，投入进度为0.37% [22][25] 首次公开发行与募集资金情况 - 公司首次公开发行人民币普通股25,559,700股，发行价格为每股26.50元，募集资金总额为677,332,050.00元，扣除发行费用后募集资金净额为570,754,383.47元 [20] - 募集资金到位于2024年9月12日经天健会计师事务所验证，公司于2024年10月27日调整了募投项目拟投入募集资金金额 [20][21] - 变更募投项目实施主体不改变募集资金的投向和项目的实质内容，不影响项目实施，不构成关联交易或重大资产重组，已获董事会审议通过及保荐机构无异议 [25][26][27][28]

公司募投项目延期 - 公司于2025年10月28日召开第二届董事会第十四次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[1] - 募投项目“清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目”和“研发中心建设项目”达到预计可使用状态的日期延长至2026年11月05日[1] - 项目延期是在实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下进行[1]

公司募投项目延期 - 公司于2025年10月21日召开第二届董事会第十六次会议审议通过募投项目延期议案 [1] - 公司将麦澜德总部生产基地建设项目、研发中心建设项目、营销服务及信息化建设项目整体延期 [1] - 项目新的整体完成期限延长至2026年12月31日 [1]

项目延期调整 - 研发中心建设项目达到预定可使用状态时间由2025年11月30日延期至2026年3月31日 [1] - 企业信息化建设项目达到预定可使用状态时间延期至2026年12月31日 [1] - 项目延期主因系建设进度需要及内部投资结构调整 [1] 资金投入与使用情况 - 公司拟使用超募资金2000万元对研发中心建设项目追加投入 [1] - 截至2025年8月31日，研发中心建设项目已投入募集资金12570.42万元，占计划总投资额的100.42% [1] - 截至2025年8月31日，企业信息化建设项目已投入1380.31万元，占计划投资额的36.68% [1] 项目调整具体原因 - 研发中心建设项目需增加设备购置和人员投入，优化资源配置，相应调减软件购置费用 [1] - 企业信息化建设项目因现有MES、ERP、PLM等系统无法满足日益扩大的运营需求 [1] - 企业信息化建设项目需升级整合以打通信息孤岛 [1]

公司治理与会议情况 - 公司第三届董事会第十九次会议于10月21日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事6名，实际出席6名，程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] - 本次董事会各项议案表决结果均为6票赞成、0票弃权、0票反对 [4] 2025年第三季度报告 - 董事会审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》 [2] - 董事会认为该季度报告真实、准确、完整地反映了公司当期经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [2] - 该报告已事先经董事会审计委员会审议通过 [2] 募集资金使用与项目调整 - 董事会同意使用2000万元超募资金对“研发中心建设项目”进行追加投入 [3] - 公司将调整“研发中心建设项目”内部投资结构 [3] - 公司决定对“研发中心建设项目”及“企业信息化建设项目”实施延期 [3] - 本次调整基于公司实际发展需要，旨在提高超募资金使用效率 [3] - 相关安排符合监管规定及公司内部制度，不存在损害股东利益的情形 [3] 临时股东大会安排 - 公司决定于2025年11月6日召开2025年第四次临时股东大会 [4] - 股东大会将对需提交股东会审议的议案进行表决 [4]