独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 持有股份等情况影响独立性[2][3] - 近36个月受处罚等不能担任[3] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 连续任职不超6年[5] - 具备注会资格且有5年以上全职经验[5] 声明信息 - 声明时间为2025年5月23日[6]

董事会换届 - 2025年6月3日召开第二届董事会第二十次会议审议换届议案[2] - 提名6名董事候选人提交2025年第一次临时股东大会审议[2] - 第三届董事会任期三年，自审议通过之日起算[2] 人员信息 - 梁进利、陈志豪、朱启华分别任董事长、副董事长兼董秘、董事兼总经理[6][7][9] - 刘琼为第三届董事会独立董事候选人且是会计专业人士[2] 时间信息 - 公告发布于2025年6月4日[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘铁华女士为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 特定持股和任职人员及其配偶等不具独立性[4] - 近12个月有不独立情形人员不具独立性[4] 不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚候选人有不良记录[5] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[6] 其他要求 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超3家[6] - 被提名人在公司连续任职不超六年[6] 核实确认 - 提名人确认被提名人符合任职资格要求[6]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[6] - 在公司连续任职未超过6年[6] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员无独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他 - 声明任职后不符资格将辞职[7] - 声明时间为2025年5月23日[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名董炳和先生为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[2] - 特定持股及任职亲属不具备独立性[4] - 近12个月有特定情形人员不符要求[4] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[6] 其他条件 - 被提名人兼任境内上市公司不超3家[6] - 被提名人在公司连续任职不超六年[6] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年5月23日[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘琼为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有5年以上法律、经济等履职必需工作经验[2] - 被提名人需有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[6] 独立性要求 - 持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属无独立性[4] - 5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属无独立性[4] - 近12个月有不独立情形人员无独立性[4] 合规要求 - 候选人近36个月无证监会行政处罚或司法刑事处罚[5] - 候选人近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超3家[6] - 被提名人在公司连续任职不超六年[6]

独立董事任职条件 - 候选人需有5年以上法律等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超6年[6] 独立性与不良记录 - 特定股东及亲属等不具独立性[4] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[5] 声明时间 - 声明时间为2025年5月23日[8]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年6月24日14点30分[3] - 网络投票起止时间为2025年6月24日[6][7] - 股权登记日为2025年6月17日[16] - 登记时间为2025年6月24日上午9:30 - 11:30，下午13:30 - 14:30[20] 议案情况 - 议案1于2025年4月25日经相关会议审议通过，26日披露[10] - 议案2、3、4于2025年6月3日经相关会议审议通过，4日披露[10] 选举信息 - 董事会换届选举应选非独立董事3人，独立董事3人[9] - 选举朱启华先生为第三届董事会非独立董事[26] - 提名董炳和、刘琼、刘铁华任第三届董事会独立董事候选人[26] - 股东大会董事等候选人选举分议案组编号，按股数有对应选举票数[27] 会议其他信息 - 会议联系人是陈志豪、高杰杰，电话0512 - 85186368，传真0512 - 87773169[21] - 会议地址在苏州高新区浒关开发区石林路189号，邮编215151[21] - 公告发布时间为2025年6月4日[22]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十次会议于2025年6月3日召开，7名董事全出席[2] 董事提名 - 提名梁进利、陈志豪、朱启华为第三届非独立董事候选人，任期三年[3] - 提名董炳和、刘琼、刘铁华为第三届独立董事候选人，任期三年[5] 董事薪酬 - 非独立董事除职务薪酬外，领董事津贴8万元/年（含税）[6] - 独立董事津贴为8万元/年（含税）[6] - 兼任委员的董事，每兼任一个委员津贴2500元/年（含税）[6] 议案表决 - 《关于第三届董事会董事薪酬的议案》提交股东大会审议[6] - 《关于董事会换届选举相关议案》均7票同意通过[3][5][7]

人事变动 - 公司召开职工代表大会选举张金保为第三届董事会职工代表董事[1] - 张金保将与其他6名董事共同组成第三届董事会[1] 个人信息 - 张金保间接持有公司股票100,092股[2] - 张金保1982年4月出生，2002年5月加入公司[6] - 张金保现任工程部副总经理[6]