股票期权激励计划 - 公司2025年7月1日审议通过2025年股票期权激励计划相关议案[1] - 激励对象名单公示时间为2025年7月2日至11日，方式为上交所网站及公司官网[1] - 公示期满监事会无异议，核查资料后确认激励对象符合规定[3][4] - 激励对象不包括公司独立董事等特定人员[5]

人员变动 - 董事王振伟于2025年7月14日因工作调整辞去董事职务[2] - 2025年7月14日王振伟被选举担任职工代表董事[4] 股权情况 - 截至公告日，王振伟持有公司股份135万股，占总股本0.46%[7] 董事会结构 - 公司董事会成员数量仍为7名[5] - 兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[5]

股东会时间安排 - 原2025年第二次临时股东会2025年7月17日召开，延期至7月21日[3][2] - 原股权登记日7月11日，延期后不变[3][7] - 延期后现场会议7月21日14点，会期半天[5][8] - 网络投票7月21日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6][7] - 参会股东或代理人现场登记时间变为7月18日9:30 - 17:30[8]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为256人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为133,634,975股，占公司有表决权股份总数的45.4026%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[5] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，A股同意票数133,254,265，占比99.7151%[6] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，A股同意票数133,259,667，占比99.7191%[6] - 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，A股同意票数133,231,267，占比99.6979%[8] - 《关于修订<公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》，A股同意票数133,245,267，占比99.7083%[8] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，A股同意票数133,266,567，占比99.7243%[8] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，A股同意票数133,261,467，占比99.7205%[8] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》，A股同意票数133,266,867，占比99.7245%[9]

会议时间 - 股东大会召集通知于2025年6月27日刊登[2] - 网络投票时间为2025年7月14日[3] - 现场会议于2025年7月14日下午14:00举行[4] 参会股东 - 截至2025年7月4日，256人代表133,634,975股参会，占比45.4026%[6] - 现场10人所持表决权股份132,039,377股，占比44.8606%[6] 议案表决 - 议案一至五同意股数占出席会议股东所持股份均超99.69%[9][10][11][12][13]

财务数据关键指标变化 - 2025年半年度预计归属于上市公司股东的净利润为-4460万元左右[2][3] - 2025年半年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4860万元左右[2][3] - 2025年半年度预计实现营业收入约2.32亿元[2][3] - 上年同期利润总额为-3023.30万元[5] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为-2411.91万元[5] - 上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3015.52万元[5][6] - 上年同期每股收益为-0.086元/股[6] 各条业务线表现 - “数据库自主产品和服务”业务2025年半年度收入约9260万元，较去年同期增长约66%[2][3][7] 管理层讨论和指引 - 公司因营业收入增长收益不足以覆盖期间费用和成本投入，导致2025年半年度净利润仍为负[7] 其他没有覆盖的重要内容 - 预告数据为初步核算数据，未经审计，具体以2025年半年度报告为准[9]

财务表现 - 预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为-4460万元 [1] - 预计2025年半年度扣除非经常性损益的净利润为-4860万元 [1] - 营业收入规模相对较小 导致净利润为负 [1] 收入情况 - 预计2025年半年度实现营业收入约2.32亿元 [1] - 数据库自主产品和服务业务收入约9260万元 较去年同期增长约66% [1] 业务发展 - 公司正处于快速发展期 为提升用户满意度及扩大市场份额保持高水平研发及市场投入 [1] - 营业收入增长带来的收益不足以覆盖当期的研发、销售、服务及管理的相关期间费用和成本投入 [1]

激励计划 - 拟授予股票期权1765.9962万份[17] - 标的股票占公司股本总额6.00%[17] - 本次为一次性授予，无预留权益[17] 公告披露 - 《2025年股票期权激励计划（草案）》7月2日披露[18] - 《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》7月2日披露[22] 授权事宜 - 公司董事会提请股东会授权办理激励计划相关事宜[27] - 授权期限与激励计划有效期一致[29]

公司治理结构改革 - 公司拟取消监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，相关制度如《监事会议事规则》将废止 [4] - 修订《公司章程》及相关议事规则，包括《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》 [4] - 议案1为特别决议议案，需股东大会审议通过 [4] 独立董事制度修订 - 修订《独立董事工作制度》，删除与"监事"和"监事会"相关的描述，由"审计委员会"替代 [5] - 将"股东大会"改为"股东会"，并完善部分条款以匹配公司治理需求 [5] - 修订后的制度已通过第四届董事会第十三次会议审议 [5] 董事及高管薪酬管理 - 制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，旨在建立科学有效的激励与约束机制 [6] - 制度依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法规制定 [6] - 持有公司股份的董事和高级管理人员需对该议案回避表决 [6] 募集资金管理 - 修订《公司募集资金专项存储及使用管理制度》，强调募集资金专款专用，超募资金不得用于永久补充流动资金或偿还银行借款 [7] - 明确募集资金用途改变的情形，禁止控股股东、实际控制人占用募集资金 [7] - 取消独立董事对募集资金事项发表意见的要求 [7] 对外投资及担保管理 - 修订《对外投资管理制度》，删除"监事"和"监事会"相关描述，由"审计委员会"替代 [8] - 修订《对外担保管理制度》，将"股东大会"改为"股东会"，并完善部分条款 [9] - 两项制度修订均通过第四届董事会第十三次会议审议 [8][9] 关联交易管理 - 修订《关联交易管理办法》，删除"监事"和"监事会"相关描述，由"审计委员会"替代 [10] - 将"股东大会"改为"股东会"，并完善部分条款以匹配公司治理需求 [10] - 修订后的制度已通过第四届董事会第十三次会议审议 [10] 股东大会安排 - 现场会议将于2025年7月14日14点在北京市海淀区科大天工大厦B座6层会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为9:15-15:00 [1] - 会议主持人为董事长闫忠文先生，议案1为特别决议议案 [2]

关于北京海量数据技术股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书 本次回购注销的批准与授权 - 公司2023年限制性股票激励计划已通过董事会、监事会审议，独立董事及中介机构出具同意意见 [3] - 激励对象名单经公示无异议，监事会核查后出具审核意见 [3] - 公司2023年第二次临时股东大会审议通过激励计划草案、考核管理办法及授权董事会办理相关事项的议案 [3] - 董事会调整激励计划事项及授予限制性股票议案均获独立董事、监事会及中介机构同意 [4][5] - 2023年年度股东大会通过利润分配方案，董事会后续审议通过回购注销议案 [6] 本次回购注销的基本情况 - 回购原因：8名激励对象因离职不再具备资格，需注销其已获授未解限的460,000股限制性股票 [7] - 回购价格：维持首次授予价9.05元/股，因2023年度未进行利润分配无需调整 [7][8] - 回购资金总额：4,163,000元，全部使用自有资金支付 [8] - 实施程序：已通知债权人并开设回购专用账户，计划于2025年7月11日完成注销，总股本将减少至未披露具体数值 [8] 法律结论 - 公司已履行必要批准程序，回购注销符合《公司法》《证券法》《管理办法》及公司章程等规定 [6][8][10] - 后续需完成股票注销登记、工商变更及信息披露义务 [11]