资金使用决策 - 2024年4月17日同意用不超2.4亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 2025年4月16日同意用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 资金回收情况 - 2025年6月13日银行结构性存款到期，赎回本金800万元，收益6988.89元[3] - 最近12个月实际投入本金12.23亿元，收回10.99亿元，收益447.59万元[8] - 最近12个月未收回本金1.24亿元[8] 资金投入数据 - 最近12个月单日最高投入2.07亿元，占最近一年净资产25.37%[8] 理财收益占比 - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润 -7.07%[8] 理财额度情况 - 总理财额度1.5亿元，已用1.24亿元，未用2600万元[8]

投票权征集 - 起止时间为2025年7月15 - 16日（9:30 - 11:30，13:30 - 17:30）[2][11] - 征集对象为截至2025年7月11日登记在册股东[11] 股东大会 - 现场会议2025年7月17日14点召开，地点在科大天工大厦B座6层[7] - 网络投票时间为2025年7月17日[7] 委托事项 - 需征集委托投票权议案有三项[7] - 授权委托独立董事张人千出席[18] - 授权有效期至2025年第二次临时股东大会结束[18] 文件送达 - 地址为科大天工大厦B座6层公司会议室[14] - 收件人是证券事务部，电话010 - 62672218等[14]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月17日召开[2] - 现场会议7月17日14点在科大天工大厦B座6层会议室召开[2] - 网络投票7月17日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] 议案相关 - 本次股东大会审议3项特别决议议案[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月11日[10] - 参会登记时间为2025年7月16日9:30 - 17:30[13] 其他 - 独立董事征集股权激励相关议案投票权[4]

股权激励资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 公司具备实施股权激励计划的主体资格[2] - 激励对象主体资格合法有效[3] 激励对象范围 - 激励对象不包括公司独立董事、监事及持股5%以上股东等[3] 流程安排 - 激励对象名单公示期不少于10天[3] - 监事会将在股东大会审议前5日披露审核意见及公示说明[3] 其他情况 - 公司无向激励对象提供财务资助的安排[4] - 实施激励计划有利于公司可持续发展[4]

会议信息 - 第四届监事会第十三次会议于2025年7月1日召开[2] - 会议通知及资料于2025年6月27日送达全体监事[2] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[2] 议案表决 - 《2025年股票期权激励计划（草案）》等三项议案表决均全票通过[4][6][9] 激励相关 - 激励对象公示期不少于10天[7] - 监事会将在股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况[7] 后续安排 - 三项议案均需提交公司股东大会审议[4][6] - 公告日期为2025年7月2日[10]

会议信息 - 公司第四届董事会第十四次会议于2025年7月1日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案表决 - 三项股票期权激励相关议案表决结果均为同意5票、反对0票、弃权0票、回避2票[6][9][16] - 《提请召开2025年度第二次临时股东大会的议案》表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票[18] 股东大会安排 - 董事会同意于2025年7月17日召开2025年第二次临时股东大会[17] - 该次股东大会将审议董事会通过的前三项议案[17]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股募集资金总额为人民币36,054.05万元，扣除发行费用819.81万元后，实际募集资金净额为35,234.24万元 [1] - 募集资金已于2021年到位，并由致同会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金存放与使用情况 - 截至2025年5月31日，募集资金专户存款余额为4,671.99万元（不含委托理财），另有10,000万元用于现金管理未到期理财产品 [2] - 累计投入募集资金总额为22,521.40万元，占募集资金总额的63.92% [3][5] 募投项目延期情况 - 公司将"数据库技术研发升级建设项目"和"数据库安全产品建设项目"达到预定可使用状态日期从2025年8月延长至2026年10月 [1] - 延期不改变募投项目实施主体、方式、投资规模及用途，无需提交股东大会审议 [1] 延期原因 - 公司自研数据库产品在高并发控制、高效存储优化、实时数据处理、空间地理信息处理、安全审计等方面取得突破，具备"五高一多两易"特性 [5] - 市场应用深化和行业核心系统落地对产品性能稳定性和功能完备性提出更高要求，新兴技术迭代加速技术架构革新 [6] 募投项目进展与成果 - 自研数据库产品已具备高性能、高并发、高可用、高安全、高兼容、多模态、易迁移、易运维等特性，满足各类业务系统需求 [5] - 项目内部投资结构曾在2023年10月进行调整 [5] 保障措施与影响 - 公司将严格遵守监管规则，协调内外部资源配置，提高募集资金使用效率 [6] - 延期仅涉及进度变化，不会对项目实施和公司正常经营产生重大影响 [7] 审议程序 - 董事会和监事会于2025年6月26日审议通过延期议案，认为符合公司及股东利益 [7] - 保荐机构对延期事项无异议，认为履行了必要程序且未损害股东利益 [8]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使，同步废止《监事会议事规则》等制度 [1] - 修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，将"股东大会"表述统一调整为"股东会" [1][2] - 法定代表人制度调整为"执行公司事务的董事"，辞任程序明确需30日内确定新代表人 [2] 公司章程核心修订内容 - 股东权利条款新增职工权益保护，明确股东可查阅会计凭证及全资子公司资料 [3][7] - 股份发行原则强调"同类别股份同等权利"，面值股表述调整为"面额股" [5][6] - 财务资助条款新增限制：累计总额不得超过股本10%，董事会需2/3以上通过 [5] - 股份回购情形扩充，明确与持有公司股份的其他公司合并可作为回购事由 [6] - 控股股东义务强化：质押5%以上股份需及时披露，转让股份需遵守限售承诺 [12][13] 股东会机制优化 - 临时提案股东门槛从3%降至1%，网络投票成标配形式 [21][28] - 年度股东会可授权董事会发行不超过3亿元且低于净资产20%的股票 [15] - 累积投票制适用范围扩大至：选举2名以上独立董事或大股东持股超30%情形 [46][47] - 对外担保审批标准细化，新增总资产30%红线及关联方反担保要求 [16][17][19] 董事义务与任免 - 董事消极资格新增"被宣告缓刑""失信被执行人"等排除情形 [51] - 忠实义务条款明确商业机会回避原则及近亲属关联交易披露要求 [54][55] - 辞任程序简化：提交辞任报告即生效，2交易日内披露 [56] - 职工代表董事由职代会选举产生，不占用非职工董事兼任高管的名额 [52][53]

关联交易基本原则 - 关联交易需遵循诚实信用、平等自愿、等价有偿、公平公正公开原则，且不得损害公司和其他股东合法权益 [1] - 董事会应根据客观标准判断关联交易是否对公司有利 [1] - 关联交易不得隐瞒关联关系或通过非关联化规避审议程序和信息披露义务 [2] 关联交易定义与范围 - 关联交易包括购买/出售资产、对外投资、财务资助、担保、租入/租出资产等19类事项 [3][5] - 与日常经营相关的关联交易（如购买原材料、销售产品）需单独分类处理 [3][5] - 关联交易需签订书面协议并明确定价原则，优先采用政府定价、市场可比价格或成本加合理利润 [5][7] 关联人认定标准 - 关联法人包括直接/间接控制公司的法人、持股5%以上法人及其一致行动人等 [4][10] - 关联自然人包括持股5%以上自然人、董监高及其关系密切家庭成员等 [5][11] - 过去12个月内曾符合关联人条件或签署相关协议的主体视同关联人 [6][12] 关联交易审批权限 - 总经理可审批与自然人交易额低于30万元或与法人交易额低于300万元/净资产0.5%的关联交易 [7][15] - 董事会审批与自然人交易额超30万元或与法人交易额超300万元/净资产0.5%的关联交易 [7][16] - 股东大会审批交易额超3000万元/净资产5%的重大关联交易及所有关联担保事项 [7][17] 关联交易审议程序 - 关联董事/股东需回避表决，非关联董事过半数或三分之二通过方可生效 [10][22][23] - 重大关联交易需独立董事事前认可并发表意见，必要时聘请中介机构评估 [14][27][28] - 日常关联交易可按年度预计总金额集中审议，超预计部分需重新履行程序 [15][16][31] 豁免情形与特殊规定 - 单方面获利益交易、承销发行证券、公开招标等情形可豁免审议 [17][18][33] - 关联交易累计计算原则适用于12个月内与同一关联人或同类别的多次交易 [9][20][21] - 关联参股公司财务资助需其他股东按比例同等条件提供，且禁止向控股股东关联方提供 [7][8][18] 披露与监督机制 - 关联交易披露需符合《股票上市规则》，由董事会秘书负责执行 [19][36] - 内审部门需每半年核查关联方资金往来，异常情况需董事会及时采取措施 [18][34][35] - 关联交易协议变更导致主要条款重大变化的需重新履行审批程序 [13][25]

募集资金管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》[1] - 制度适用于通过发行股票等股权性质证券募集的资金监管，不包括股权激励计划募集资金[1] - 募集资金到位后需在一个月内办理验资手续并由会计师事务所出具验资报告，严格按照招股说明书用途使用[1] 募集资金存储规范 - 公司需开设专项账户集中管理募集资金，专户不得存放非募集资金或用于其他用途[2][8] - 存在多次融资需分别设置专户，超募资金也需纳入专户管理[3] - 境外投资项目需采取特殊措施保障资金安全，并在专项报告中披露具体措施[3] - 资金到位后一个月内需与保荐机构、商业银行签订三方监管协议，协议需包含资金支取超5000万元或募集净额20%时的通知机制等8项核心条款[5] 募集资金使用要求 - 使用募集资金需实行专款专用，不得用于财务性投资、变相改变用途或提供给关联方[6][12] - 闲置资金可进行现金管理，但产品期限不得超过12个月且需为保本型[10][19] - 补充流动资金单次期限不超过12个月，且仅限用于主营业务相关生产经营[11][20] - 超募资金应优先用于在建/新项目或股份回购，使用计划需经董事会审议并披露合理性[12][21] 募集资金用途变更 - 取消原项目、变更实施主体/方式等情形视为用途变更，需经董事会及股东大会审议[12][22] - 变更用途需公告原项目情况、变更原因、新项目可行性分析及保荐机构意见等7项内容[14][23] - 变更后用途必须投向主营业务，董事会需进行审慎可行性分析[14][24] - 募投项目对外转让需披露已投入金额、完工程度及置换项目风险提示等8项信息[15][26] 监督与披露机制 - 董事会需每半年核查募投项目进展并披露专项报告，解释实际进度与计划差异[17][18] - 保荐机构需每半年现场核查资金使用情况，年度核查报告需包含资金存放/使用合规性等10项内容[18][31] - 会计师事务所需对募集资金出具年度鉴证报告，与年报同步披露[18][31] - 专户监管协议违约时公司可终止协议并注销账户，商业银行三次未配合即触发终止条款[5][19]