金能科技股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范金能科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 和《金能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会 决议，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司 的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该 公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之 日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法 定代表人 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占半数以上[6] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[6] 会议规定 - 定期会议每年至少召开两次，经二分之一以上委员或主任委员提议可开临时会议[16] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 会议记录保管期限不少于五年[17] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准并考核，制定、审查其薪酬政策与方案[8] - 公司董事薪酬计划报董事会同意后，股东会审议通过实施；高管薪酬方案报董事会批准[10] - 每年对董事和高管薪酬相关情况检查，出具报告提交董事会[11] - 下设工作组提供公司主要财务指标等资料[12] - 按程序对董事和高管绩效评价，提报酬数额和奖励方式报董事会[14]

烯烃产品 - 2025年第一季度产量446,529.26吨，同比增149.47%[3] - 2025年第一季度销量391,654.90吨，同比增116.83%[3] - 2025年第一季度销售收入（不含税）253,353.95万元，同比增119.38%[3] 炭黑、煤焦、精化产品 - 2025年第一季度炭黑产品平均售价6,334.82元/吨，同比降11.88%[4] - 2025年第一季度煤焦产品销售收入（不含税）57,481.50万元，同比降25.82%[3] - 2025年第一季度煤焦产品平均售价1,689.17元/吨，同比降26.31%[4] - 2025年第一季度精化产品销量5,854.53吨，同比降8.70%[3] 原材料价格 - 2025年第一季度煤炭平均单价1,322.52元/吨，同比降33.54%[5] - 2025年第一季度蒽油平均单价3,659.16元/吨，同比降9.33%[5] - 2025年第一季度丙烷平均单价4,638.07元/吨，同比增1.83%[5]

会议审议 - 2025年4月25日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过取消公司监事会并修订《公司章程》等议案[2] 股份转让 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%[5] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[5] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求相关机构向法院诉讼或自己名义直接诉讼[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会或向监事会、审计委员会提议召开[8][9] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[8][9] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 股东会审议与关联人发生交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[7] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[7] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，含董事长1人、副董事长1人、职工代表董事1人、独立董事4人[34] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[15] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或职工董事可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[16] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生[18] - 监事会中职工代表的比例不低于三分之一[19] - 监事会每6个月至少召开一次会议，监事会决议应当经半数以上监事通过[19][20] 审计委员会相关 - 董事会审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[19][20] 人员任职 - 独立董事可由董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名推荐，并经股东大会选举后当选[15] - 董事会秘书需取得上海证券交易所颁发的培训合格证书，近三年受中国证监会行政处罚等情形不得担任[16] 利润分配 - 公司董事会根据发展阶段、经营情况和资金需求计划确定利润分配方案[22] - 利润分配提案由董事会制定，独立董事同意需全体过半数通过[22] - 利润分配方案经程序通过后由董事会提交股东会审议[22] 章程修订 - 公司将对《公司章程》进行修订，除条款修订外，股东大会修改为股东会[24] - 公司拟一并修订《公司章程》附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关内容[24]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于5月13日9点召开[4] - 网络投票于5月13日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 股权登记日为5月7日[14] 股东大会信息 - 审议5项议案，4月28日披露[8] - 特别决议议案1项[11] - 对中小投资者单独计票议案5项[11] 其他事项 - 股东登记时间5月13日9:00前，地点董事会办公室[16] - 会务联系人王忠霞，电话0534 - 2159288[17][18]

会议信息 - 金能科技第五届监事会第八次会议4月20日发通知，4月25日现场召开[4] - 应到监事3名，实到3名[4] 议案表决 - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》全票通过[5] - 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》全票通过，待股东大会审议[7] - 《关于2025年第一季度利润分配的议案》全票通过，待股东大会审议[7]

会议安排 - 金能科技第五届董事会第十二次会议4月20日发通知，4月25日召开[3] 议案表决 - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》全票通过[4] - 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>》等多议案全票通过，部分需提交2025年二临股东大会审议[4][6][7] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》全票同意[7]

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 2025 年第一季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 2025 年第一季度，公司归属于公司股东的净利润 75,938,311.53 元（未经审计，合 并报表口径），其中母公司实现净利润 80,494,773.10 元（未经审计，母公司报表口径）。 截至 2025 年 3 月 31 日，合并资产负债表未分配利润为人民币 3,951,382,343.51 元（未 经审计）。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，经 综合考虑公司目前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报的基础上，并在保证公司正 常经营业务发展的前提下，公司 2025 年第一 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为44.61亿元人民币，同比增长31.72%[5][6] - 公司2025年第一季度营业总收入为44.61亿元人民币，同比增长31.7%（2024年第一季度为33.87亿元人民币）[18] - 归属于上市公司股东的净利润为7593.83万元人民币，去年同期为亏损2431.26万元人民币[5][6] - 公司2025年第一季度净利润为75,938,311.53元，同比扭亏为盈（2024年同期净亏损24,312,556.21元）[19] - 公司2025年第一季度综合收益总额为92,681,258.65元，同比扭亏为盈（2024年同期为-19,577,675.96元）[19] - 公司2025年第一季度基本每股收益为0.09元/股，同比扭亏为盈（2024年同期为-0.03元/股）[19] - 基本每股收益为0.09元人民币，去年同期为-0.03元人民币[5][8] - 加权平均净资产收益率为0.87%，同比增加1.15个百分点[5][8] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年第一季度营业总成本为43.92亿元人民币，同比增长27.8%（2024年第一季度为34.36亿元人民币）[18] - 公司2025年第一季度研发费用为4007万元人民币，同比增长61.1%（2024年第一季度为2488万元人民币）[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.11亿元人民币，去年同期为亏损2885.42万元人民币[5][8] - 公司2025年第一季度经营活动现金流量净额为211,306,763.96元，同比扭亏为盈（2024年同期为-28,854,238.88元）[21] - 公司2025年第一季度销售商品、提供劳务收到现金1,776,394,009.66元，同比下降53.0%（2024年同期为3,780,256,876.51元）[21] - 公司2025年第一季度投资活动现金流量净额为-310,430,373.49元，同比亏损收窄27.2%（2024年同期为-426,572,072.00元）[21] - 公司2025年第一季度筹资活动现金流量净额为358,594,381.82元，同比下降30.8%（2024年同期为517,784,780.67元）[22] - 公司2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,651,277,009.82元，同比增长28.9%（2024年同期为1,280,484,665.36元）[22] 资产和负债 - 公司2025年3月31日货币资金为30.54亿元人民币，较2024年底增长7.9%（2024年底为28.31亿元人民币）[13] - 公司2025年3月31日交易性金融资产为11.53亿元人民币，较2024年底增长27.7%（2024年底为9.03亿元人民币）[13] - 公司2025年3月31日应收账款为10.25亿元人民币，较2024年底增长24.9%（2024年底为8.20亿元人民币）[13] - 公司2025年3月31日流动资产合计为89.58亿元人民币，较2024年底增长12.8%（2024年底为79.40亿元人民币）[13] - 公司2025年3月31日短期借款为45.63亿元人民币，较2024年底增长13.9%（2024年底为40.05亿元人民币）[14] - 公司2025年3月31日负债合计为110.86亿元人民币，较2024年底增长6.7%（2024年底为103.87亿元人民币）[15] - 总资产为198.17亿元人民币，较上年度末增长4.21%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为87.31亿元人民币，较上年度末增长1.16%[5] - 公司2025年3月31日归属于母公司所有者权益为87.31亿元人民币，较2024年底增长1.2%（2024年底为86.30亿元人民币）[15] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中政府补助为1183.99万元人民币[7] - 公司2025年第一季度其他综合收益税后净额为16,742,947.12元，同比增长253.6%（2024年同期为4,734,880.25元）[19] 股东信息 - 公司实际控制人秦庆平持股比例为37.49%[10] - 中阅聚焦11号私募证券投资基金持股比例为10.20%[10]

1、召开时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）9:00-10:00 2、召开方式：网络文字互动回答 3、召开平台：进门财经平台 4、参会人员： | 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金能科技股份有限公司（以下简称"公司 "或"金能科技"）已于 2025 年 3 月 22 日披露 2024 年年度报告，将于 2025 年 4 月 28 日披露 2025 年第一季度 报告。为加强与投资者交流，使投资者更全面、深入地了解公司经营情况，公司 拟于 2025 年 4 月 30 日（星期三）举办 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会。 一、业绩说明会安排 打开网址：https://s.comein.cn/nn6ahm6r （如无法加 ...