利润分配 - 2025年半年度每10股派2.35元现金股利，不转增、不送股[6] 方案进程 - 9月1日方案经临时股东会审议通过[7] - 9月10日发布实施及转股价格调整公告[8] 转股安排 - 9月9日至登记日“金能转债”停转，登记日后首日恢复[8] - 欲享权益分派可在9月8日前转股[8]

股东会决议 - 2025年第四次临时股东会于9月1日在青岛市西海岸新区召开，会议审议通过了2025年半年度利润分配议案 [2][4] - 出席会议的普通股股东符合《公司法》及《公司章程》规定，会议由董事长秦庆平主持 [2] - 11名董事中9人出席，独立董事高永峰和崔洪芝因工作原因请假，董事会秘书及全部高管列席会议 [3] 担保概况 - 2025年8月公司为全资子公司新增担保178,326.33万元，其中金能化学青岛157,783.73万元、金狮国贸青岛20,542.60万元 [9] - 同期解除担保134,555.30万元，其中金能化学青岛82,189.89万元、金狮国贸青岛52,365.41万元 [9] - 截至公告日担保合同余额1,012,000万元，已实际使用628,757.44万元，无逾期担保 [10][47] 新增担保详情 - 为建设银行开立5,244万美元信用证，最高额保证合同担保金额157,000万元，期限至2027年6月9日 [11][12][37][38] - 为青岛农商银行开立2,467万美元信用证，最高担保额30,000万元，期限至2026年12月15日 [13][40] - 为北京银行开立40,089.39万元信用证，最高担保额50,000万元，期限至2025年11月25日 [14][41] - 为恒丰银行开立20,000万元信用证，最高担保额20,000万元，期限至2026年8月7日 [14][15][42] - 为南洋商业银行开立2,619.15万美元信用证，最高担保额25,000万元，期限至2026年6月24日 [15][16][43] - 为青岛银行市北支行开立10,000万元信用证，最高担保额10,000万元，期限至2027年8月11日 [17][44] - 为华夏银行开立10,000万元信用证，最高担保额10,000万元，期限至2026年8月1日 [18][45] 解除担保详情 - 解除建设银行担保134,555.30万元，涉及金能化学青岛2,668万美元信用证及金狮国贸青岛4,089.4万美元信用证结清 [19][20][21] - 解除恒丰银行20,000万元信用证担保，业务于2024年8月办理并于2025年8月结清 [22] - 解除光大银行100万元流动资金借款担保，原借款金额10,000万元 [22][23] - 解除青岛农商银行290.85万美元信用证担保 [24] - 解除日照银行2,607.9万美元信用证担保 [25] - 解除农业银行2,741.6万美元信用证担保 [26] - 解除北京银行19,964万元银行承兑汇票担保 [27] 被担保子公司财务数据 - 金能化学青岛总资产158.68亿元，净资产80.34亿元，2025年上半年净利润-6,473万元 [29] - 金狮国贸青岛总资产18.59亿元，净资产1.04亿元，上半年净利润-1,535万元 [31] - 金能化学齐河总资产7.69亿元，净资产3.82亿元，上半年净利润-1,713万元 [33] - 金狮国贸齐河总资产15.78亿元，净资产-1,129万元，上半年净利润-594万元 [36] 担保决策程序 - 担保事项经2025年3月21日董事会及4月11日股东大会审议通过，年度担保额度不超过150亿元 [27] - 董事会认为担保风险可控，独立董事认可程序合规性，不会损害股东利益 [47]

股东会召集程序 - 公司于2025年第四次临时股东会召开前依法提交议案并发布通知 内容包括会议时间地点、审议事项、出席对象及登记方式等 [1][3] - 股东会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 通知方式和内容合法有效 [3] 股东会召开情况 - 会议于2025年9月1日在青岛市黄岛新区龙桥路6号办公楼12楼会议室召开 由董事长秦庆平主持 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 具体时间为2025年9月1日9:15-9:25 [3] - 召开程序完全符合相关法律法规及《公司章程》要求 [3][4] 出席会议人员构成 - 现场会议出席股东及代理人共14人 代表股份440,813,340股 占公司有表决权股份总数51.99% [4] - 网络投票股东人数及代表股份数未披露 但经交易所认证参与投票 [4] - 出席人员资格及召集人资格均符合《公司法》和《公司章程》规定 [4] 表决程序与结果 - 采用现场投票与网络投票结合方式 监票人和计票人共同监督统计 [5] - 总表决结果：同意451,369,667股（99.46%）、反对2,416,032股（0.53%）、弃权36,400股（0.01%） [5] - 中小股东表决结果：同意25,050,520股（91.08%）、反对2,416,032股（8.79%）、弃权36,400股（0.13%） [5] - 议案经出席股东所持表决权2/3以上审议通过 表决程序合法有效 [5][7] 法律结论 - 股东会召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [7] - 法律意见书由北京市中伦律师事务所三名经办律师签署并加盖公章生效 [8][9]

股东会基本情况 - 股东会于2025年9月1日在青岛市西海岸新区龙桥路6号办公楼12楼会议室召开 [1] - 会议由董事长秦庆平主持 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司董事和董事会秘书存在请假缺席情况 [1] 议案表决结果 - 非累积投票议案以99.46%高票通过 同意票451,369,667股 反对票2,416,032股（0.53%） 弃权票36,400股（0.01%） [1] - 持股5%以上股东全票通过现金分红议案 同意比例达100% [1] - 持股1%以下股东表决中同意票30,414,923股（92.54%） 反对票2,416,032股（7.35%） 弃权票36,400股（0.11%） [1] - 市值50万以上股东同意票22,315,848股（92.16%） 反对票1,897,268股（7.84%） [1] 法律合规性 - 律师事务所确认会议召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规 [2] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 表决程序与结果均获法律认可 [2] - 法律意见书由律师事务所主任签字并加盖公章 [2]

公司治理 - 金能科技于2025年9月1日召开2025年第四次临时股东会 [2] - 股东会审议通过《关于2025年半年度利润分配的议案》 [2] 财务分配 - 公司通过2025年半年度利润分配方案 [2]

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司 金能化学（青岛）有限公司（以下简称"金能化学青岛"）、金狮国际贸易（青 岛）有限公司（以下简称"金狮国贸青岛"）、金能化学（齐河）有限公司（以 下简称"金能化学齐河"）、金狮国际贸易（齐河）有限公司（以下简称"金狮 国贸齐河"）。 本次新增担保数量：2025 年 8 月，公司为金能化学青岛提供 157,783.73 万 元保证担保，为金狮国贸青岛提供 20,542.60 万元保证担保。 本次解除担保数量：2025 年 8 月，公司为金能化学青岛提供的 82,189.89 万元保证担保，为金狮国贸青岛提供的 52,365.41 万元保证担保。 担保余额：截至 ...

会议信息 - 股东会于2025年9月1日在青岛市西海岸新区龙桥路6号办公楼12楼会议室召开[6] - 出席会议的股东和代理人人数为376人[5] - 出席会议股东所持表决权股份总数为453,822,099股，占公司有表决权股份总数的53.52%[5] 表决情况 - A股股东表决同意票数为451,369,667，占比99.46%[9] - 持股5%以上普通股股东表决同意票数为404,409,744，占比100.00%[9] - 持股1%-5%普通股股东表决同意票数为16,545,000，占比100.00%[9] - 持股1%以下普通股股东表决同意票数为30,414,923，占比92.54%[9] - 市值50万以下普通股股东表决同意票数为8,099,075，占比93.59%[11] - 市值50万以上普通股股东表决同意票数为22,315,848，占比92.16%[11] - 5%以下股东表决同意票数为25,050,520，占比91.08%[11]

北京市中伦律师事务所 关于金能科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年九月 北京市中伦律师事务所 关于金能科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 致：金能科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受金能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2025 年第四次临时股东会（以下简 称"本次股东会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《金 能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的 ...

A股中期现金分红总体情况 - 超过800家上市公司公布中期现金分红方案 创历史新高 [1] - A股公司中期派现金额合计超6390亿元 现金分红比例达21.36% 刷新历史纪录 [1] - 中期现金分红群体扩大 派现力度持续加大 [1] 行业分红表现 - 银行业分红规模居前 2025年中期派现金额预计达2375.38亿元 [1] - 石油石化 通信 非银金融 煤炭 交通运输等行业分红规模紧随其后 [1] 个股分红情况 - 中国移动 工商银行分红规模超过500亿元 [3] - 建设银行 农业银行 中国石油等分红规模居前 [3] - 中国中车 中际旭创 长安汽车 泰禾股份 恒力石化等超过20家上市公司首次进行中期分红 [3] - 长安汽车拟每10股派送现金红利0.5元 合计派送现金4.96亿元 [3] 现金分红比例 - 硕世生物现金分红比例达7142.28% 位居A股首位 [3] - 上半年净利润仅399万元 但拟每10股派发现金红利34元 中期派现金额达2.85亿元 [3] - 益生股份 粤海饲料 华兰疫苗 金能科技现金分红比例排在前五位 [3] 股息率表现 - 东方雨虹股息率7.87%居首位 [3] - 上半年实现净利润5.64亿元 拟每10股派发现金红利9.25元 合计派现金额达22.1亿元 [3] - 思维列控 硕世生物 义翘神州股息率均超5% [3] 高股息公司业绩 - 股息率达2%以上的股票中 6家公司上半年净利润增速超50% [4] - 冰川网络上半年实现净利润3.36亿元 同比扭亏为盈 中期分红股息率为2.3% [4] - 金能科技 百隆东方 思维列控 横店东磁 久祺股份等公司净利润增速显著 [4]

投资者说明会基本情况 - 公司于2025年8月22日14:00-15:00通过上证路演中心以网络互动形式召开半年度业绩说明会 [2][3] - 参会人员包括董事长秦庆平、独立董事武恒光及董事会秘书兼财务总监王忠霞 [4] - 投资者通过网络提问与公司管理层就经营成果等话题进行交流 [4] 国际市场拓展战略 - 公司积极开拓东南亚及南美等新兴市场以拉动烯烃产品产销 [7] - 未来计划根据发展战略实施国际化经营 包括引入当地新客户、提供终端工厂技术支持及定制化新产品 [7] 盈利能力提升措施 - 公司通过深挖市场空间、聚焦高价值产品研发及加大产品出口以提升毛利率和净利率 [7] - 同步推进降本增效 从原料采购端、生产耗用端及费用支出端加强成本挖潜 [7] 可转债与分红安排 - 公司发行的15亿元可转债中尚有9.564亿元未转股 距到期日不足两个月 [7] - 公司已下修转股价并持"能转尽转"态度 若到期未转股将按计划偿还资金 [7] - 中期分红方案尚待股东会审议 具体时间将通过公告披露 [7]