业绩数据 - 公司一季度毛利率大幅提升至5%[9] - 经营活动现金流流出下降56.26%[9] - 公司预计2025年实现销售收入187亿，净利润3.28亿[10] 业务数据 - 公司聚丙烯加工贸易量约5万吨[9] - 炭黑、烯烃、煤焦产品开工率分别为109%、91%、84%[9] - 煤焦产品2024年生产量210.14万吨，产能利用率82.33%[9] 财务数据 - 2024年底子公司6+10银行承兑汇票贴现未到期金额22.69亿[9] - 2025年3月31日子公司6+10银行承兑汇票贴现未到期金额17.56亿[10]

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财产品名称：国元证券【元鼎尊享定制 610 期】、天风证券天巳 10 号、金添利 D504 号、国元证券【元鼎尊享定制 628 期】、国泰海通证券睿博系 列尧睿 25044 号。 委托理财产品期限：不超过 18 个月 履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议、 第五届监事会第七次会议，于 2025 年 4 月 11 日召开 2024 年年度股东大会，均 审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司用总 额不超过人民币 25 亿元的闲置资金购买（不超过 18 个月）的理财产品，包括 但不限于商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 2025 年第一季度利润分配方案的公告（更正后） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 2025 年第一季度，公司归属于公司股东的净利润 75,938,311.53 元（未经审计，合 并报表口径），其中母公司实现净利润 80,494,773.10 元（未经审计，母公司报表口径）。 截至 2025 年 3 月 31 日，合并资产负债表未分配利润为人民币 3,951,382,343.51 元（未 经审计）。 （二）监事会意见 公司 2025 年第一季度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来 发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，履行了相关决策程序，同意公 司 2025 年第一季度利润分配方案。 三、相关风险提示 每股分配比例：每 10 股派发现金 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于全资子公司签署《战略合作框架协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司金能化学（青 岛）有限公司（以下简称"金能化学"）本次签署的《战略合作框架协议》（以 下简称"本协议"或"框架协议"）为协议双方确定合作意愿的约定性文件。 公司将按照公司章程及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应 的决策和审批程序并披露相关信息。 一、框架协议签署情况 公司全资子公司金能化学近日与华旺（青岛）能源科技有限公司（以下简称 "华旺"）签署了《战略合作框架协议》，双方重点在工业副产氢气采销方面深 度合作，实现优势互补、资源共享、共同发展，开展"全方位、多层次、宽领域" 的合作。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占比不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其亲属不得任独立董事[8] - 特定股东任职人员及其亲属不得任独立董事[8] 独立董事提名与任期 - 董事会、合计持股1%以上股东可提候选人[11] - 连续任职不得超六年，满6年后36个月内不得被提名[13] 独立董事履职与管理 - 提前解除职务公司应及时披露理由依据[13] - 比例不符或缺会计专业人士60日内完成补选[14][15] - 行使部分职权需全体过半数同意[18] - 连续两次未出席需关注[19] - 对特定借款或资金往来发表独立意见[21] - 每年现场工作时间不少于十五日[28] - 工作记录及资料保存至少十年[29] - 公司应按时提供并保存会议资料至少十年[33] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[31] - 董事会30日内提议召开股东会解除职务[20] - 关联交易等经全体过半数同意后提交审议[24] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[25] - 两名以上认为材料问题可提延期，董事会应采纳[35] - 行使职权费用由公司承担[36]

金能科技股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范金能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）行为，保证股东会依法规范地行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《金能科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并参照《上市公司股东会规 则》《上市公司治理准则》等规范性文件，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、公司章程 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （十二）审议股权激励计划和员工持股计划； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 议； （七）修改本章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作 ...

公司基本信息 - 公司于2017年4月14日获批发行7730万股，5月11日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为84794.5324万元[7] - 公司于2012年3月26日整体变更设立，设立时股本总额为59863.9455万股[14] 股东相关 - 设立时秦庆平持股32.8239%，秦璐持股20.0455%等[14] - 公司股份总数为84794.5324万股，均为普通股[15] - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[21] - 董事等人员股份转让有时间和比例限制[23] - 短线交易收益归公司所有，股东可要求董事会执行收回规定[23][24] - 股东对决议可请求撤销，特定股东可提起诉讼[29] - 持有5%以上股份股东质押股份需书面报告[32] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 6种情形下公司需在2个月内召开临时股东会[40] - 特定股东可请求或提议召开临时股东会[40][44][45] - 董事会等收到提议后需在规定时间反馈、发出通知[44][45][49] - 特定股东有权提提案，召集人收到后2日内发补充通知[48] - 股东会通知时间有规定[48] - 上市公司特定交易需提交股东会审议[37][39] - 股东会投票时间、股权登记日等有规定[50] - 股东会延期或取消需公告说明原因[50] - 股东会普通决议和特别决议通过条件不同[59] - 公司重大资产或担保事项需特别决议通过[59] - 特定主体可征集股东权利[60] - 会议记录保存期限不少于10年[57] - 关联交易表决规则[61] - 特定情形下选举董事采用累积投票制[62] - 特定股东可提名董事候选人[62] - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施[65] 董事会相关 - 董事任期三年，可连选连任，职工代表董事任期与本届董事会任期相同[69] - 兼任职务董事和职工代表董事总计不得超董事总数1/2[70] - 董事会2日内披露董事辞职情况[72] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少有一名会计专业人士[76] - 特定人员不得担任独立董事[78] - 独立董事可由特定主体提名推荐[79] - 独立董事任期及连任规定[81] - 独立董事行使特别职权需全体过半数同意[82] - 董事会由11名董事组成[90] - 独立董事在委员会成员中应占二分之一以上比例[83] - 独立董事连续两次未出席董事会会议，董事会应提议解除职务[85] - 独立董事比例不符规定，公司应在60日内补选[86] - 董事会对交易批准权限有规定[93] - 董事会每年至少召开两次会议，通知时间有规定[96] - 特定主体可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集[96] - 董事会会议召开和决议通过条件[97] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[98] 其他 - 董事会秘书任职、解聘和聘任规定[101][104] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[107] - 董事会审计委员会会议召开和记录保存规定[112][113] - 公司财务会计报告报送时间规定[120] - 公司利润分配相关规定，包括公积金提取、分红比例等[121][123][124] - 公司合并、分立、减资通知债权人及公告规定[139][140] - 特定股东可请求法院解散公司，公司解散需成立清算组[143] - 控股股东定义[153] - 公司修改章程需经出席股东会会议股东所持表决权的2/3以上通过[143] - 公司指定报刊及网站披露信息[136] - 公司通知送达日期规定[134]

金能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 二〇二五年四月 金能科技股份有限公司 提名委员会工作规则 第三章 职责权限 第八条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 向董事会提出建议： 第一章 总 则 第一条 为规范金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《金 能科技股份有限公司章程》的相关规定，公司设立董事会提名委员会，制定本工 作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和总经理人员的选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议。 第三条 公司人力资源部是提名委员会的日常办事机构。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第五条 提名委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，主 持委员会工作，主任委员人选需报董事会审议批准。 第七条 提 ...

审计委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事占半数以上，至少一名专业会计人士[6] 任期与会议 - 任期与董事会一致，届满可连任[6] - 至少每季度开会，提前三天通知[13] - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[13][14] 职责权限 - 督导内审部门每季度检查重大事项和资金往来[10] - 审计财务信息，有权否决虚假报告[10] - 提议聘请或更换外部审计机构，监督内审制度[8] - 监督董高人员，可提罢免建议[9] 报告与记录 - 财务报告经全体成员过半数同意提交董事会[9] - 会议记录保管不少于五年[16]

战略委员会人员组成 - 应由不少于三名董事组成[6] 战略委员会会议安排 - 定期会议每年至少召开一次[17] - 会议通知需提前三天通知全体委员[17] - 需三分之二以上委员出席方可举行[17] 战略委员会决议规则 - 决议须经全体委员过半数通过[17] 战略委员会会议记录 - 保管期限不少于五年[19]