财务数据 - 公司2023年度营业收入为2,348,923,823.52元[1] - 公司2023年度归属于母公司股东净利润为165,853,775.04元[1] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为745,921,428.23元[1] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,340,161,853.27元[1] - 公司2023年加权平均净资产收益率为13.19%[1] 业绩总结 - 公司2023年度营业收入同比增长64.62%至2,348,923,823.52元[1] - 公司2023年度可供股东分配的利润为人民币-10,180,676.27元[4] - 公司2023年度决定不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配[5] 新业务和市场扩张 - 公司影视投资、制作及发行业务2023年营业收入为1.50亿元[17] - 公司2023年票房收入达到20.85亿元，同比增长81.30%[18] - 公司不断探索文旅融合，开展独具横店影视文化特色的营销活动[19] 股东和股本结构 - 横店集团控股有限公司持有公司80.35%的股份[1] - 金华恒影投资合伙企业持有公司7.95%的股份[1] - 中信银行股份有限公司持有公司0.86%的股份[1]

公司基本信息 - 公司中文名称为横店影视股份有限公司[12] - 公司注册地址位于浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼[12] - 公司A股股票在上海证券交易所上市，股票简称为横店影视，股票代码为603103[12] 财务数据 - 公司2023年度归属于母公司股东净利润为人民币165,853,775.04元[4][13][88] - 公司2023年度可供股东分配的利润为人民币-10,180,676.27元[4][13][88] - 公司决定不进行2023年度利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配[5][88] - 2023年营业收入达到2,348,923,823.52元，同比增长64.62%[13][143] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为745,921,428.23元，同比增长138.73%[13][148] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,340,161,853.27元，较上年末增长14.12%[13][154] 业务发展 - 公司影视投资、制作及发行业务2023年营业收入为1.50亿元，同比增长未知[17] - 公司2023年票房收入达到20.85亿元，同比增长81.30%[18] - 公司自营影城票房收入为18.05亿元，较去年同期增长81.96%[19] - 公司持续开展多样化的营销活动，包括科普教育、爱国教育等主题的观影活动[19] 市场趋势 - 2023年全球总票房约为335亿美元，同比2022年上涨29.84%[21] - 中国市场票房贡献率明显提升，占全球总票房比为23.3%[21] - 2023年全国电影总票房达549.15亿元，同比2022年增长82.64%[21] - 国产影片票房占比83.77%，同比2022年下降1.08个百分点[21]

财务数据 - 公司2023年营收达23.5亿元，同比增长64.6%[1] - 公司2023年归母、扣非利润分别为1.66亿元、0.74亿元，均扭亏为盈[1] - 公司2023年经营活动现金流量净额为7.46亿元，同比增长138.73%[1] - 公司销售毛利率为14%，净利率为7%，均优于2019年和2020年同期[1] - 公司2023年Q1~Q4营收分别为7.4亿、4.3亿、7.8亿、4.0亿，归母利润分别为1.5亿、0.4亿、1.2亿、-0.7亿[2] 院线放映业务 - 公司2023年院线放映板块营收达21.99亿元，同比增加73.70%[4] - 公司2023年票房收入为20.85亿元，同比增长81%[4] - 公司2023年市占率达3.62%，位列影投资行业第二[4] 影视投资业务 - 公司2023年影视投资、制作及发行业务营收为1.50亿元[5] - 公司自有内容制作持续，自有影视作品有望享α弹性[5] 未来展望 - 公司预测2024-2026年收入分别为27.4亿元、31亿元、34亿元，归母利润分别为3.1亿元、4.0亿元、4.8亿元[7] - 预测2024年主营收入为2,740百万元，增长率为16.6%；归母净利润为314百万元，增长率为28.3%[8] 投资评级 - 公司维持“买入”投资评级，看好优质影片定档、单银幕产出拐点、国产优质内容供给崛起等因素[7] 风险提示 - 风险提示包括电影行业增速放缓、回暖进展低于预期、优质影片供给不足等[8] 财务预测 - 公司2026年预计营业收入为3,400百万元，较2023年增长45.1%[9] - 2026年预计净利润为522百万元，较2023年增长214.5%[9] - 营业收入增长率预计2024年为16.6%，2025年为13.1%，2026年为9.7%[9] - 归母净利润增长率预计2024年为28.3%，2025年为20.1%[9] - 毛利率预计2024年为19.7%，2025年为13.7%，2026年为15.1%[9] - 净利率预计2024年为11.6%，2025年为13.4%，2026年为15.4%[9] - ROE预计2024年为18.9%，2025年为19.4%，2026年为18.6%[9] - 资产负债率预计2024年为66.2%，2025年为62.1%，2026年为57.5%[9] - 每股EPS预计2024年为0.49元，2025年为0.63元，2026年为0.76元[9] - P/E预计2024年为30.9，2025年为24.1，2026年为20.1[9]

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2024-007 横店影视股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。审计委员 会认为：公司《2023年年度报告》及摘要能够充分反映公司的财务状况以及经营 成果和现金流量，编制和审核程序也符合中国证监会和上海证券交易所的规定， 委员会同意将此报告提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日 报》披露的《横店影视股份有限公司2023年年度报告》（全文及摘要）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 23 日以书面、电话、邮件等方式通知全体 董事，并于 2024 年 3 月 6 日在公司三楼会议室以现场方式召开，会议由董事长 徐天福先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体监事 和高级管理人员列席了会 ...

内部控制情况 - 审计公司认为横店影视2023年12月31日财务报告内部控制有效[6] - 公司不存在财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[27][29] - 纳入评价范围单位资产占合并报表资产总额之比为100%[17] 未来展望 - 2023年完善内部控制制度，优化流程，提升管理水平[30]

2024 年 3 月 6 日 经核查独立董事朱燕建、赵刚、姚明龙、蒋岳祥、张爱珠的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中的相关要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 横店影视股份有限公司董事会 横店影视股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，横店影 视股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司独立董事朱燕建、赵刚、姚 明龙、蒋岳祥、张爱珠出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： ...

内部控制情况 - 2023年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 报告期内无财务和非财务报告内控各等级缺陷[20] 未来展望 - 2023年完善内控制度建设、梳理优化业务流程[21] 其他信息 - 董事长为徐天福（已获授权）[22] - 报告日期为2024年3月6日[22]

横店影视股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 横店影视股份有限公司第三届董事会第十六次会议文件 （蒋岳祥） 任期内，作为横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公 司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权 利，主动地了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东大会，参与公司 的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立 客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了诚信、 勤勉的职责和义务。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 横店影视股份有限公司第三届董事会第十六次会议文件 本人蒋岳祥，1964 年出生，中国国籍,无境外居留权，博士、教授。现任浙 江大学经济学院教授、博士生导师，兼任浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公 司独立董事。曾任浙江大学数学系教师，经济学院党委书记、副院长，英洛华科 技股份有限公司独立董事、普洛药业股份有限公司独立董 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度财务及内控审计机构，尚需股东大会审议[2] - 2024年3月5日审计委员会提议续聘，3月6日董事会全票通过[9] 立信情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名等[3] - 2023年立信业务收入46.14亿元等[3] - 2023年为646家上市公司提供年报审计服务[4] - 截至2023年末提取职业风险基金1.61亿元等[4] - 立信近三年受行政处罚1次等[4] 审计费用 - 2023年度本项目审计收费120万元[7]

横店影视股份有限公司监事会议事规则 横店影视股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一条 总则 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监 督职责，完善公司法人治理结构，确保全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件的要求， 以及《横店影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 公司监事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围 内行使监督权。 公司监事会依法行使监督权，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。 第二条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每 6 个月至少召开 1 次。出现下列情况之一的，监事会应当在 10 日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （七）法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定的其他情形。 （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和 要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （ ...