内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 大股东或实控人持股或控制情况变化较大属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] 信息管理要求 - 并购重组等内幕信息公开后五个交易日内报送名单备案[9] - 登记备案材料保存至少十年以上[9] - 保证内幕信息知情人档案真实准确完整，送达不晚于信息披露时间[11] - 重大事项制作进程备忘录[11] - 提供未公开信息前经董事会秘书处备案并签保密协议[11] - 向外部提供未公开财务信息提示属内幕信息[12] 信息保密规定 - 控制知情范围，不得外借载有内幕信息文件[13][14] - 内幕信息知情人负有保密责任，不得内幕交易[14] 违规处理措施 - 自查发现违规两个工作日内报送情况及处理结果[14] - 内部任职人员违规视情节处分[14] - 控股股东等违规，董事会发函提示，交监管部门处罚[15] - 中介服务机构违规，公司提示，提请监管部门处罚[15][16] - 责任人未履职给予通报批评或警告处分[16] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，修订及解释权归董事会[18]

股东会召开时间 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，规定情形下2个月内召开[4] 提议与反馈时间 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8][9] 提案与通知时间 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] 公告通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知[15] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场前一日下午3:00，结束不早于现场结束当日下午3:00[16] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[17] 延期取消 - 发出通知后延期或取消需在原定日前至少2个工作日公告原因[19] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[34] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[35] 表决相关 - 关联关系股东回避表决，违规买入股份部分36个月内无表决权[37] - 审议重大事项对中小投资者表决单独计票披露[37] 投票权征集 - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿[37] 决议实施 - 派现等提案通过，公司应在会后2个月内实施[43] - 回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[43] 决议公告 - 公司应在作出回购决议次日公告[44] 决议撤销 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法决议[45] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书负责，保存不少于10年[47] 规则生效与解释 - 规则经股东会审议通过生效，由股东会负责解释[51]

横店影视股份有限公司募集资金管理制度 横店影视股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，防范资金使用 风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律、法规和规范性文件的规定以及公司章程的规定，制定本管理制度。 第二条 本管理制度所指募集资金是公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括上市公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。 第五条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保上市公司募集资金 安全，不得操控上市公司擅自或者 ...

投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和 潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投资者（特别 是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者的合 法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市 公司投资者关系管理工作指引》等法律法规、规范性文件及《横店影视股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等 对 ...

董事会审计委员会工作细则 （经 2025 年 8 月 19 日第四届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化横店影视股份有限公司董事会决策功能，做到事前审计、专 业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《横店影视 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责， 向董事会报告工作， 并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责日常工作联络和会议 组织等工作。 第二章 人员组成 横店影视股份有限公司 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事成员应当过半数， 审计委员会成员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会全部成员均 应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 审计委 ...

委员会概况 - 董事会薪酬与考核委员会工作细则于2025年8月19日通过[1] - 成员由三名董事组成，独立董事过半数[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] 职责与流程 - 负责制定考核标准和薪酬方案并提建议[7] - 考评董事和高管，建议奖惩[10] - 会议召开前三天通知，可豁免[12] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半通过[12] - 会议记录保存至少10年[13]

理财额度与范围 - 理财产品总额度不得超存款总量20%，单一银行不超10%，单一产品不超10000万元[2] - 委托理财金额占净资产10%以上且超1000万元，提交董事会审议披露[6] - 委托理财金额占净资产50%以上且超5000万元，董事会通过后提交股东会审议[6] 理财操作与管理 - 公司指定专人每月10日内书面报告委托理财情况，季度10日内编制进展报告[11] - 仅限购买R1或R2理财产品，禁购非银机构产品及关联转让[2][3] - 委托理财用闲置资金，不挤占运营和项目建设资金[4] - 额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超委托理财额度[6] 部门职责与核算 - 财务资金管理部拟定理财方案及日常管理，核算并正确列报[10][14] 合作与监督 - 选合格专业理财机构签书面合同，审计委员会和独立董事有权检查[17] 信息披露 - 年度委托理财方案、单项委托理财等及时披露，特定情形披露进展措施[18] - 闲置募集资金委托理财公告多项内容，出现重大风险披露提示公告[19] - 定期报告披露理财产品购买及损益情况[19] 制度相关 - 制度由董事会修订解释，自董事会审议通过生效[21]

横店影视股份有限公司董事会秘书工作细则 横店影视股份有限公司 董事会秘书工作细则 （经 2025 年 8 月 19 日第四届董事会第七次会议审议通过） 第 1 章 总则 第一条 为提高董事会高效动作，规范董事会秘书工作，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》（以下简称《自律监管 1 号》）、《横店影视股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)，特制定本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书 1 人。董事会秘书是公司高级管理人员， 依据《公司章程》和本细则赋予的职权开展工作，履行职责，对公司和董事会 负责。 第三条 董事会秘书办公室作为董事会常设工作机构，配备协助董事会秘书 工作的专职人员，对董事会秘书负责。董事会秘书负责董事会秘书办公室的工 作，并列席董事会，负责作董事会会议记录。董事会秘书办公室应当配备信息 披露所必需的通讯设备、打印设备、传真设备和计算机等办公设备，保证计算 机可以连网和对外咨询电话的畅通。 第四条 董事会秘书是公司与上海证券交易所的指定联络人。董 ...

横店影视股份有限公司章程修订对照表 横店影视股份有限公司章程修订对照表 | 修订前 | 修订后 | 修订类型 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | 修改 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 | | | 的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以下简 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中国共 | | | 称"《党章》"）、《中华人民共和国公司法》（以 | 产党章程》（以下简称"《党章》"）、《中 | | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | | （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | | | 章程。 | 券法》）和其他有关规定，制定本章程。 | | | 第二条 | 第二条 | 修改 | | 公司系依照《公司法》和《中华人民共和国市场主 | 公司系依照《公司法》和《中华人民共和国 | | | 体登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限 | 市场主体登记管理条例》和其他有关规定成 | | | 公司 ...

根据公司拟修订的《公司章程》，公司董事会董事人数拟从目前的 7 名调整 至 9 名，增加 1 名职工代表董事和 1 名非独立董事。根据《公司法》《证券法》、 中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结 合公司经营发展需要，经公司控股股东横店集团控股有限公司提名，董事会提名 委员会资格审核通过，并征得被提名人同意，现提名吕跃龙先生为公司第四届董 事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第 四届董事会届满之日止。 此议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2025-025 横店影视股份有限公司 关于增选公司第四届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开了第 四届董事会第七次会议，审议通过了《关于增选公司第四届董事会非独立董事的 议案》。 特此公告。 横店影 ...