公司股东大会决议 - 横店影视2025年第一次临时股东大会于2025年9月9日召开 [2] - 会议审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》等多项议案 [2] 公司财务行动 - 公司使用公积金弥补亏损的议案获得股东大会通过 [2]

公司治理变动 - 横店影视于2025年9月9日召开职工代表大会选举卢小妹为第四届董事会职工代表董事 [1]

公司治理变动 - 横店影视于2025年9月9日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 选举吕跃龙为第四届董事会非独立董事 [1]

公司治理 - 公司于2025年9月9日召开第四届第八次董事会会议 审议调整第四届董事会专门委员会委员的议案等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入构成为电影行业占比97.29% 其他业务占比2.71% [1] - 公司当前市值为110亿元 [1]

会议信息 - 股东大会于2025年9月9日在浙江省东阳市横店镇召开[2] - 出席会议股东和代理人173人，持有表决权股份561,184,427股，占比88.4869%[2] 议案表决 - 《关于变更经营范围等修订公司章程议案》同意票数560,849,187，占比99.9402%[5] - 《关于修订公司<股东会议事规则>议案》同意票数560,904,287，占比99.9500%[7] - 《关于修订公司<未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划>议案》同意票数561,104,467，占比99.9857%[9] - 《关于增选公司第四届董事会非独立董事议案》同意票数560,901,367，占比99.9495%[10] - 《关于使用公积金弥补亏损议案》同意票数561,096,867，占比99.9843%[10] 中小股东投票 - 5%以下股东对《关于变更经营范围等议案》同意票数849,187，占比71.6960%[11] - 5%以下股东对《关于修订公司<未来三年股东回报规划>议案》同意票数1,104,467，占比93.2490%[11] 其他 - 北京市康达律师事务所见证会议合法有效[12] - 议案1为特别决议议案获出席会议股东或代表所持有效表决权三分之二以上审议通过[15] - 议案2至议案4获出席会议股东或代表所持有效表决权过半数表决通过[15] - 公司对部分议案进行中小股东单独计票并列示投票结果[15]

会议信息 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年9月9日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 审议事项 - 选举董事长张义兵为代表公司执行事务的董事，法定代表人未变[3] - 调整公司第四届董事会专门委员会委员，审计、提名委员会成员变动[4][5] - 战略和薪酬与考核委员会成员未变动，调整委员任期至第四届董事会届满[5]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人共173人，代表股份561,184,427股，占比88.4869%[9] - 现场出席2人，代表股份560,000,000股，占比88.3002%[10] - 网络投票171人，代表股份1,184,427股，占比0.1867%[12] - 中小投资者171人，代表股份1,184,427股，占比0.1867%[14] 议案表决情况 - 《关于变更经营范围等修订<公司章程>议案》：560,849,187股同意，占比99.9402%；中小投资者849,187股同意，占比71.6960%[18] - 《关于修订公司<股东会议事规则>议案》：同意560,904,287股，占比99.9500%[19] - 《关于修订公司<董事会议事规则>议案》：同意560,904,287股，占比99.9500%[19] - 《关于修订公司<独立董事工作制度>议案》：同意560,904,287股，占比99.9500%[20] - 《关于修订公司<对外担保管理制度>议案》：同意560,847,067股，占比99.9398%[20] - 《关于修订公司<未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划>议案》：同意561,104,467股，占比99.9857%；中小投资者同意1,104,467股，占比93.2490%[21] - 《关于废止公司<监事会议事规则>议案》：同意561,104,367股，占比99.9857%[22] - 《关于增选公司第四届董事会非独立董事议案》：同意560,901,367股，占比99.9495%；中小投资者同意901,367股，占比76.1015%[22] - 《关于使用公积金弥补亏损议案》：同意561,096,867股，占比99.9843%；中小投资者同意1,096,867股，占比92.6073%[23] 会议相关情况 - 会议经第四届董事会第七次会议决议召开，提前15日公告通知股东[5][6] - 现场会议于2025年9月9日15时召开，网络投票时间为当日[7] - 《关于变更经营范围等修订<公司章程>议案》为特别决议，其他为普通决议[24] - 会议审议议案无关联股东回避表决情形[25] - 会议召集、召开及表决等均合法有效[26]

董事会调整 - 2025年9月9日会议将董事会人数从7名调至9名[2] - 选举吕跃龙为非独立董事，卢小妹为职工代表董事[3] - 同意董事长张义兵为执行公司事务董事，法定代表人未变[5] 委员会调整 - 审计委员会成员调整为张爱珠等3人，张爱珠任主任[6] - 提名委员会成员调整为姚明龙等3人，姚明龙任主任[6] 其他调整 - 公司不再设监事会或监事[8]

人事变动 - 2025年9月9日召开职工代表大会选举卢小妹为职工代表董事[1] - 免去潘国华第四届监事会职工代表监事职务[1] 人员信息 - 卢小妹1976年生，本科、中级会计师[2] - 现任公司财务资金管理部主办会计[2] - 曾任职于横店集团大东阳等公司财务部[2]

行业整体表现 - 2025年上半年全国电影总票房292.3亿元，同比增长22.9%，观影人次6.4亿，同比增长16.9% [1] - 票房结构分化显著，《哪吒之魔童闹海》单片票房159.1亿元，占上半年总票房的52.8% [1][2] - 2月单月票房160.9亿元占上半年55.1%，3-6月单月票房均不足20亿元，第二季度票房仅48.2亿元 [2] 院线公司财务表现 - A股院线公司营业收入合计90.98亿元，同比增长9.34%，归母净利润合计7.79亿元，同比增长658.06% [1] - 第一季度营业收入67.19亿元同比增长27.53%，净利润13.50亿元同比增长136.25% [2] - 第二季度营业收入23.79亿元同比下降22.05%，归母净利润亏损5.71亿元，亏损同比扩大21.82% [2] 公司个体表现 - 万达电影营业收入66.89亿元同比增长7.57%，净利润5.36亿元同比增长372.55% [2] - 金逸影视营业收入6.23亿元同比增长10.46%，幸福蓝海营业收入5.21亿元同比增长8.02%，横店影视营业收入12.65亿元同比增长19.20% [2] - 四家公司毛利率全面提升：万达电影28.28%（+2.20pct）、金逸影视26.97%（+12.09pct）、幸福蓝海25.87%（+13.02pct）、横店影视22.64%（+9.16pct） [3] 市场竞争格局 - 万达电影蝉联院线第一，横店影视稳居行业第二，金逸影视与幸福蓝海分列第三第四，排名与上年同期一致 [2] - 四家院线公司均实现营收与净利润双增长，其中金逸影视及幸福蓝海实现扭亏为盈 [3] - 横店影视营收增速最快，万达电影净利润增速最快 [3]