担保审议 - 对外担保须经股东会或董事会审议通过[9][10] - 特定情形担保董事会审议后需提交股东会[11] - 为关联人担保需非关联董事审议并提交股东会[11] - 股东会审议关联方担保议案相关股东不参与表决[12] 担保流程 - 被担保人提前5个工作日提交担保申请书及附件[14] - 董事会秘书3个工作日内进行合规性复核并反馈[14] 合同管理 - 对外提供或接受反担保订立书面合同[19] - 担保和反担保合同明确主要条款[20][21] - 妥善管理担保和反担保合同及资料[20] 日常管理 - 财务部门负责担保事项登记、注销及填报情况表[23] - 加强对反担保财产管理并关注被担保人情况[24] 债务处理 - 督促被担保人在限定时间内偿债[25] - 被担保人逾期采取补救和追偿措施[26] - 按规定履行对外担保信息披露义务[29]

信息披露制度 - 公司制订信息披露暂缓与豁免管理制度[2] 豁免披露范围 - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露[4] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 披露要求 - 暂缓、豁免披露商业秘密特定情形应及时披露[9] - 定期和临时报告涉秘可特定方式豁免披露[10] - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露并说明[6] 审核流程 - 拟暂缓、豁免披露信息需经董秘、董事长审核，涉财务需财务负责人审核[7] 存档报送 - 暂缓、豁免披露信息登记入档，董事长签字，保存不少于10年[8] - 应登记豁免披露方式等事项[8] - 报告公告后10日内报送登记材料[9]

薪酬制度适用范围 - 制度适用于董事会成员和高级管理人员[3] 薪酬审议主体 - 董事会审议高级管理人员薪酬，股东会审议董事薪酬[4] 薪酬确定原则 - 薪酬确定遵循长远利益、权责利对等、绩效挂钩和竞争原则[5] 不同人员薪酬构成 - 非独立董事兼任高管有董事津贴和高管薪酬，其他非独立董事领津贴[8] - 独立董事领取独立董事津贴[8] - 高级管理人员实行年薪制，由基本薪酬和绩效奖金组成[9] 薪酬计算与发放 - 基本薪酬按职务等确定，每月发放[9] - 绩效奖金按公司当年经审计后净利润一定比例计算[10] - 董事离任按实际任期和绩效计算绩效工作津贴并发放[12] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过后生效，解释权归董事会[15]

委员会设置 - 公司设立董事会战略与可持续发展委员会，委员由三名董事组成[2][4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设1名主任委员，原则上由董事长担任[6] 任期与人数 - 任期与董事会相同，委员可连选连任[4] - 人数低于规定人数2/3时需补足[5] 会议要求 - 会前3日提供相关资料和信息[10] - 2/3以上委员出席方可举行会议[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] 细则相关 - 细则由董事会制订施行，修改需委员会提、董事会审[14] - 细则由公司董事会负责解释[15]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[4] - 大股东或实控人持股或控制情况变化属内幕信息[5] 重大事件界定 - 新增借款或担保超上年末净资产20%影响债券交易价格[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格[5] - 发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易价格[5] 信息保密与管理 - 内幕信息知情人公开前保密，不得违规操作[8] - 信息披露前控制知情人范围[7] - 公开披露前填知情人档案表并确认[10] 档案登记与报送 - 董事会登记报送档案，董事长为主要责任人[10] - 重大事项制作进程备忘录并签名确认[12] - 发现内幕交易核实追责并2个工作日报送[13] - 档案保存至少10年[13] - 报送出具书面承诺，董事长与董秘签署意见[15] - 特定事项报送知情人档案信息[16] - 首次公开披露后5个交易日提交档案和备忘录[18] 违规处理与制度 - 中介机构协助配合报送并核实信息[19] - 知情人违规视情节处罚，犯罪移交司法[21] - 制度由董事会制定、修改和解释[25]

募集资金专户管理 - 存在2次以上融资应独立设置募集资金专户[6] - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%应通知保荐人[7] - 商业银行3次未及时出具对账单或未配合查询公司可终止协议并注销专户[7] - 协议提前终止公司应在2周内签新协议并公告[8] 募投项目资金使用 - 募投项目投入金额未达计划金额50%需经董事会审议并披露[12] - 以募集资金置换自筹资金应在6个月内实施[13] - 现金管理产品期限不超12个月到期收回并公告才可再开展[14] - 单次临时补充流动资金时间不得超过12个月[15] 节余资金处理 - 单个募投项目节余资金低于100万元或低于该项目承诺投资额5%使用情况在年报披露[17] - 募投项目全部完成后节余资金低于500万元或低于净额5%使用情况在定期报告披露[17] - 募投项目全部完成后节余资金占净额10%以上需股东会审议通过[17] 资金监督检查 - 公司内部审计机构至少每半年对募集资金检查1次[23] - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展并披露《募集资金专项报告》[23] - 年度审计时公司聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告[23] - 每个会计年度结束后保荐人或独立财务顾问出具专项核查报告[24] - 公司董事会在《募集资金专项报告》中披露核查和鉴证报告结论性意见[24]

信息报告主体 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人是信息报告义务人[4] 重大交易报告标准 - 重大交易（非担保）资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[5] - 重大交易（非担保）资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[5] - 重大日常交易金额占最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元需报告[6] - 公司与关联自然人交易金额超30万元（非担保）需报告[7] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（非担保）需报告[7] 重大风险事项 - 公司年度净利润或营业收入与上年同期相比下降50%以上属重大风险[8] 需关注事项 - 持股5%以上股东及其一致行动人质押股份占其所持股份比例达50%以上需关注[11] 其他重大事项 - 涉案金额超1000万元且占最近一期经审计总资产或市值有相应情况属其他重大事项[12] 重大事件披露 - 公司需披露10%以上的诉讼、仲裁等重大事件[13] 信息预报与汇报 - 各部门及下属公司在重大事件最先触及3种时点后向董事会秘书预报[15] - 信息报告义务人持续关注信息进展，6种情况发生时及时汇报[16] - 重要事项涉及主要标的超约定交付或过户期限3个月未完成，此后每隔30日报告进展[16] 信息报告方式 - 报告重大信息可先面谈或电话报告，24小时内递交或传真书面文件[17] 信息报告审批 - 各部门、分公司、子公司等报告重大信息需履行审批程序[17] 信息处理流程 - 信息披露事务部门收到信息后向董事长和董事会秘书报告并建档[18] - 董事会秘书分析上报信息，将需披露信息报董事长审批后对外披露[18] 信息报告制度 - 公司实行重大信息实时报告制度确保信息及时真实等[20] 责任追究 - 信息报告义务人未履行义务致问题，公司将追究责任[21]

委员会构成 - 委员会委员由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 委员任期与董事会相同，人数不足2/3时由董事会补足[4] 会议规则 - 每年至少开1次会，主任委员或1/2以上委员提议可开临时会[10] - 公司原则上会前3日提供资料[11] - 2/3以上委员出席会议方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] 考核与薪酬 - 对董事和高管考核需其提交述职报告并结合资料[13] - 以考核结果和业绩制定薪酬奖励方案报董事会审议[14] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年[16] - 细则由董事会制订施行，修改由委员会提董事会审[18] - 细则由董事会负责解释[19]

股权与管理 - 母公司持有子公司50%以上股份或能实际控制子公司[8] 人员管理 - 子公司、分公司董监高年度结束后1个月内提交述职报告，连续2年考核不符要求将被更换[14] - 子公司总经理每届任期3年，期满可连聘连任[14] 财务制度 - 子公司、分公司每月递交月度财务报表，每季度递交季度财务报表[16] - 子公司采用母公司统一制定的基本财务制度和会计制度[20] - 未经母公司批准，子公司不得擅自贷款、借款、担保或出借资金[23] 经营规划 - 子公司、分公司经营及发展规划服从母公司战略和总体规划[19] 资产处置 - 子公司不动产购置和处置经股东会批准，生产设备和办公车辆购置、处置经董事会批准[29] 业务限制 - 子公司不得从事高风险投资或与主营业务无关的业务[31] 事项审议 - 子公司、分公司特定交易事项按规定提交母公司董事会或股东会审议[19] 责任追究 - 越权行事造成损失，对主要责任人员处分并要求赔偿[22] 信息管理 - 子公司、分公司信息披露和重大信息报告依母公司相关制度执行[22][26] 内控建设 - 子公司参照公司制度建章并备案，按内控规范建设内控体系[24] 监督考核 - 公司对子公司、分公司实施定期报告、实体考核、监督审计等制度[27] - 母公司不定期向子公司、分公司派驻审计人员检查财务及经营活动[27] - 母公司委派或聘任的子公司人员定期述职，公司考核其工作[27] - 母公司定期评价子公司、分公司内控制度实施及检查监督工作[28] 制度生效 - 本工作制度经董事会审议通过后于2025年7月16日生效[30] 制度解释 - 本制度由公司董事会负责解释及修改[30]

独立董事任职条件 - 董事会成员中独立董事比例不得低于1/3，至少含1名会计专业人士[5] - 原则上最多在3家境内上市公司兼任，每年现场不少于15天[6] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[10] - 特定股东及其亲属不得担任[11][12] - 曾任职未亲自出席会议次数超1/3不得担任[12] - 近36个月违法受处罚或3次以上被通报批评不得担任[15] - 以会计专业人士身份提名需符合相关条件[13] 独立董事选举与提名 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[17] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[18] 独立董事履职与管理 - 连续2次未出席且不委托，公司30日内提请撤换[19] - 任期届满前解除致比例不符，60日内补选[19] - 辞职致比例不符或缺会计人士，60日内补选，报告下任填补后生效[21] - 连续任职不超6年[21] - 审计等委员会中独立董事过半数并任召集人，审计召集人为会计人士[23] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[23] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[27] - 每年现场工作不少于15日[29] 公司对独立董事保障 - 及时发会议通知，按时提供资料[30] - 保障知情权，定期通报运营情况[29] - 专门委员会会议前3日提供资料，保存10年[31] - 2名以上认为材料有问题可提延期，董事会采纳[31] 独立董事报告与评估 - 股东会年度会议提交述职报告，含7方面内容[31] - 述职报告最迟发年度股东会通知时披露[32] - 每年自查独立性，董事会评估出意见，与年报同披露[32] 其他规定 - 制作会议记录，载明独立董事意见，保存10年[32][33] - 健全与中小股东沟通机制，可核实投资者问题[33] - 制度未尽按相关规定，抵触按新规定[35] - 制度由董事会解释，制定修改需股东会批准[36]