会议安排 - 2025年5月29日决定6月16日14:30开临时股东大会[2] - 5月30日在巨潮资讯网发股东大会通知[2] - 股东大会于6月16日14:30在上海分公司会议室召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 参会情况 - 100名股东及代表参会，代表26,684,613股，占46.3467%[5] - 97名中小投资者代表7,459,650股，占12.9562%[5] 议案表决 - 《关于部分募投项目终止议案》同意26,623,713股，占99.7718%[8] - 中小投资者同意7,398,750股，占99.1836%[8] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[10]

股东大会信息 - 2025年6月16日在上海分公司召开股东大会[3] - 出席会议股东和代理人100人，所持表决权股份26,684,613股，占比46.3467%[3] 议案表决情况 - 《关于部分募投项目终止并管理剩余募集资金议案》获通过[6] - A股股东同意票数26,623,713，比例99.7718%[6] - 5%以下股东同意票数7,398,750，比例99.1836%[6]

业绩总结 - 2025年第一季度公司实现营业收入1.29亿元，较上年同期增长45.21%[23] - 2025年第一季度公司实现归属上市公司股东净利润2,565.85万元，较上年同期增长72.29%[23] 募投项目情况 - 半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目拟投资43,615.04万元，累计投入19,887.36万元，投入进度45.60%[13] - 年产1000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目拟投资11,066.15万元，累计投入7,861.10万元，投入进度71.04%，拟终止[13] - 补充流动资金项目拟投资20,000.00万元，累计投入20,113.00万元，投入进度100.57%[13] - 年产1000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目累计投入金额中包含暂未支付合同款项约274.42万元[13] - 2023年10月27日该项目达到预定可使用状态日期延期至2025年11月[14] - 截至2025年5月19日，该项目主体建筑已竣工并取得房产证[15] 市场与成本 - 2024年以来半导体行业下游景气度边际复苏，封装和测试设备领域企稳[22] - 外部采购一套测试分选机零配件及组件成本较自建厂房生产优惠约1.50%[24] 未来展望 - 公司拟将剩余募集资金存放于专户，按要求管理[25] - 公司将积极寻找新投资项目，评估现有募投项目是否追加投资[25] 其他 - 2023年2月公司公开发行1500万股A股，每股发行价58.58元，扣除发行费用后实际募集资金746,811,874.91元[11] - 2024年以来委外加工供应商订单量减少，主动提高服务响应速度等[21] - 本次拟终止募投项目决策符合公司发展需要及股东利益[27]

股东大会基本信息 - 会议时间：2025年6月16日下午14:30 [1] - 会议地点：上海市青浦区嘉松中路2188号公司上海分公司M层会议室 [1] - 股权登记日：2025年6月10日 [1] - 参会人员包括在册股东、董事、监事、高管及见证律师 [1] 会议议程 - 议程包括股东发言、议案审议、现场及网络投票表决、结果统计与宣布 [2][3] - 主要审议《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》 [3] - 表决方式为非累积投票制，需在"同意/反对/弃权"中单选 [4] 募投项目终止详情 - 拟终止项目为"年产1,000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目"，原投资总额1.11亿元，截至2025年5月累计投入7,861.10万元 [5][7] - 终止原因：外部供应商合作条件改善（成本较自建低1.50%）、行业复苏（2025年Q1营收1.29亿元同比+45.21%，净利润2,565.85万元同比+72.29%）及供应链效率提升 [9][10] - 剩余资金将继续存放于专户，未来或用于新投资项目或追加现有项目投资 [11] 行业与公司动态 - 半导体封装测试设备领域2024年企稳复苏，长三角机械零配件产业集群效应增强 [10] - 公司产品涵盖EXCEED-6000/8000/9000等系列测试分选机，2025年Q1业绩显著增长 [8][10] - 供应商响应速度与交付能力提升，优化了公司供应链成本效益 [10]

业绩总结 - 2025年第一季度公司营收1.29亿元，同比增长45.21%[23] - 2025年第一季度公司归母净利润2565.85万元，同比增长72.29%[23] 项目进展 - 半导体测试设备项目拟投资43615.04万元，累计投入19887.36万元，进度45.60%[13] - 年产1000台（套）项目拟投资11066.15万元，累计投入7861.10万元，进度71.04%，拟终止[13] - 补充流动资金项目拟投资20000万元，累计投入20113万元，进度100.57%[13] 项目相关 - 2023年10月放缓年产1000台（套）项目进度，延期至2025年11月[14][20] - 截至2025年5月19日，年产1000台（套）项目主体建筑竣工并取得房产证[15] 市场与策略 - 2024年以来半导体封装和测试设备领域企稳复苏[22] - 2024年以来委外加工供应商订单量减少，主动优化合作[21] - 拟终止部分募投项目，剩余资金专户管理[25] - 积极寻找新投资项目，评估现有项目是否追加投资[25]

监事会会议召开情况 - 天津金海通半导体设备股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2025年5月29日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月15日通过电子邮件、电话、短信等方式送达，补充通知于5月26日送达 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人（其中1人以通讯方式出席） [1] - 会议由监事会主席宋会江主持，部分高级管理人员列席 [1] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》 [2] - 公司终止"年产1,000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目"系基于项目实施和经营情况的合理决策 [2] - 该决策符合法律法规及公司发展战略要求，未损害公司及股东利益 [2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年6月16日14:30在上海市青浦区嘉松中路2188号公司上海分公司M层会议室召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [2] 审议议案 - 主要审议《关于剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，该议案已通过第二届董事会第十四次会议及监事会第十一次会议审议 [2] - 议案属于非累积投票类型，A股股东需对所有议案完成表决后方可提交 [2][4] 股东参与方式 - 股权登记日为2025年6月10日，登记在册的A股股东（股票代码603061）可现场或委托代理人出席 [4][5] - 网络投票可通过证券公司交易终端或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）完成，首次使用需进行股东身份认证 [3] - 持多个账户的股东需注意：重复表决时以第一次投票结果为准，且所有账户视为同一意见 [3][4] 会议登记要求 - 法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）、身份证及账户卡，个人股东需提供身份证及账户卡，委托代理人需额外提交授权委托书 [5] - 支持电子邮件登记（截止2025年6月12日17:00），但现场参会时需携带原件 [6] 其他事项 - 会议联系地址为上海市青浦区嘉松中路2188号证券事务部，联系电话021-52277906，联系人刘海龙、蔡亚茹 [6] - 授权委托书需明确标注"同意"、"反对"或"弃权"意向，未作指示的由受托人自主表决 [8][9]

募资情况 - 2023年2月公司公开发行1500万股A股，募资7.47亿元[1] 项目进展 - 半导体测试设备项目投入1.99亿元，进度45.60%[3] - 年产1000台项目投入7861.10万元，进度71.04%，拟终止[4] - 补充流动资金项目投入2.01亿元，进度100.57%[4] 业绩表现 - 2025年Q1营收1.29亿元，同比增长45.21%[12] - 2025年Q1净利润2565.85万元，同比增长72.29%[12] 未来计划 - 募投项目终止后找新投资项目并评估现有项目[15]

募资情况 - 2023年2月公司公开发行1500万股A股，每股发行价58.58元，实际募资7.47亿元[4] 项目投入 - 截至2025年5月19日，半导体测试设备项目投入1.99亿元，进度45.60%[6] - 截至2025年5月19日，年产1000台组件项目投入7861.10万元，进度71.04%，拟终止[6] - 截至2025年5月19日，补充流动资金项目投入2.01亿元，进度100.57%[6] 业绩表现 - 2025年第一季度公司营收1.29亿元，同比增长45.21%[14] - 2025年第一季度公司净利润2565.85万元，同比增长72.29%[14] 项目决策 - 公司拟终止年产1000台组件项目，剩余资金存专户，待股东大会审议[3] - 公司拟存放剩余资金，筹划新投资，评估追加投资[17]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月16日14点30分在上海分公司M层会议室召开[3] - 网络投票6月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 股权登记日为2025年6月10日[16] 审议议案 - 审议《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》[8] 会议登记 - 登记时间为6月12日9:00 - 17:00，地点为上海证券事务部[18] 联系方式 - 联系地址上海证券事务部，电话021 - 52277906，邮箱jhtdesign@jht - design.com[20] 授权委托 - 授权委托书需委托人选“同意”“反对”或“弃权”，未作指示受托人有权表决[25]