公司治理 - 2024年4 - 12月召开6次董事会、1次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年审计委员会召开3次会议，独立董事参会3次[7] 信息披露 - 2024年按时编制并披露《2024年半年度报告》及《2024年三季度报告》[14] 人事变动 - 2024年换届选举并聘任高级管理人员，独立董事审核认为拟聘任财务总监具备任职条件[15]

2024年公司治理 - 召开9次董事会、1次股东大会，独立董事均出席[5] - 各委员会召开会议，独立董事均出席[7] - 进行董事会换届选举，独立董事认可候选人[14] 2024年激励情况 - 3月28日通过首次授予部分第一个解除限售期议案[17] - 15名激励对象可解除限售175.16万股限制性股票[17] 2025年展望 - 独立董事将提高履职能力、提升专业水平[19]

会议与报告 - 2024年1 - 4月召开3次董事会、1次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[14] 独立董事履职 - 2024年独立董事审计、提名委员会应参会与实际参会次数一致[6] - 出席1次专门会议，审议日常关联交易并投赞成票[6] 其他事项 - 2024年预计与关联方发生关联交易，程序合法定价合理[13] - 续聘北京德皓国际会计师事务所为审计机构[15]

贵州永吉印务股份有限公司 2024年度财务决算及2025年度财务预算报告 （除特别说明外，金额单位为人民币元） 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报告编制工作 已经完成。公司2024年度财务报告的编制基础是以持续经营假设为基础，根据实 际发生的交易和事项，遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，并按照公司 的会计制度编制而成。公司2024年度财务报表经北京德皓国际会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，并出具了德皓审字[2025]00000281号标准无保留意见审计报 告。 第一部分 2024年度财务决算 一、基本财务状况 1、资产结构 单位：元；% （7）报告期末商誉期末余额 8,154.35 万元，较上年末减少 39.98 %，原因系计提商誉减 值。 | 项 目 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 资产总额 | 1,953,011,439.17 | 1,908,509,325.51 | 2.33 | | 流动资产 | 850,757,227.77 | 765,179,311.66 | 11.18 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入90,512.55万元，同比增长10.69%[2] - 2024年烟标业务营收59,319.56万元，同比增长5.75%[2] - 2024年酒标业务营收9,277.17万元，同比下降24.81%[2] - 2024年境外管制药品业务营收14,234.88万元，同比增长75.57%[2] - 2024年净利润16,001.58万元，同比增长59.77%[2] - 2024年扣非净利润12,625.59万元，同比增长33.50%[2] - 2024年末资产总额195,301.14万元，同比增长2.33%[2] - 2024年末净资产133,544.27万元，同比增长11.16%[2] 公司治理 - 2024年召开董事会会议9次、股东大会1次[3] - 2024年股东大会审议议案14项[5] - 2024年4月23日完成董事会换届选举[7] - 第六届董事会设审计等四个委员会[7] - 2024年按要求执行股东大会决议[8] - 2024年披露定期报告4份，临时公告73份[11] 委员会工作 - 2024年战略委员会为决策提建议[14] - 2024年审计委员会审议事项并监督财务[15] - 2024年薪酬与考核委员会讨论薪酬等事项[16] - 2024年提名委员会研究任职要求及程序[17] 未来展望 - 2025年董事会提高公司治理水平[19] - 2025年董事会做好日常工作，推进决议实施[19] - 2025年董事会提升规范运作水平[20] - 2025年董事会做好信息披露和投资者关系管理[20]

募集资金情况 - 公开发行可转债募集资金145,868,000元，实际141,104,050.19元[11] - 2022年4月20日资金全部到位，账户余额7,053,977元（2024.12.31）[12][13] - 本年度投入328.93万元，累计投入13444.17万元[30] 项目投入情况 - 永吉盛珑项目承诺投资12510.41万元，累计投入11866.10万元，进度94.85%[30] - 偿还澳洲贷款承诺投资1600.00万元，累计投入1578.07万元，进度98.63%[30] 项目收益情况 - 永吉盛珑项目2023年预计净利润1584.10万元，实际610.25万元[31] - 2024年预计3166.98万元，实际 - 331.44万元[31] 其他情况 - 拟将永吉盛珑项目专户结余616.28万元永久补充流动资金[23] - 2024年度募集资金使用合规，专项报告获董事会批准[27][28]

募集资金情况 - 2022年4月20日公开发行可转换公司债券，募集资金总额1.45868亿元，净额1.4110405019亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额705.3977万元，利息收入39.412045万元[4] - 截至2024年12月31日，招商银行、民生银行、兴业银行贵阳分行账户余额分别为335.113677万元、22.247378万元、348.036645万元[9] 资金使用情况 - 2022年以自筹资金预先投入募投项目7245.738718万元，支付发行费用226.394981万元[11] - 2022年已使用募集资金置换预先投入的自筹资金7472.133699万元[11] - 2022 - 2023年两次使用闲置募集资金临时补充流动资金共6000万元并归还[4][13] - 2024年度未使用闲置募集资金补充流动资金和进行现金管理[14][15] 募投项目情况 - 本年度投入募集资金总额328.93万元，累计投入13444.17万元[25] - 永吉盛珑酒盒生产基地建设项目截至期末投入进度94.85%，预计达产后产能680万件[25][27] - 偿还澳洲并购项目贷款截至期末投入进度98.63%[25] 项目收益情况 - 永吉盛珑酒盒生产基地建设项目2023年预计净利润1584.10万元，实际610.25万元[27] - 2024年预计净利润3166.98万元，实际 -331.44万元[27] - 累计实现收益低于预计20%以上因产能利用不足[28] 项目未结项原因 - 永吉盛珑酒盒生产基地建设项目未结项因工程收尾未完成，未决算且尾款未付[28]

会计政策变更 - 依据财政部规定变更会计政策，无需审议[3] - 变更后执行18号解释和《数据资源暂行规定》[7] 影响说明 - 执行两项规定对本报告期财务无重大影响[8][9] - 变更符合法规，不损害公司及股东利益[9] 公告信息 - 公告日期为2025年3月28日[11]

财务规定影响 - 《企业会计准则解释第18号》未对公司财务报告产生重大影响[5] - 执行企业数据资源相关会计处理暂行规定对本报告期财务报表无重大影响[6] 会计事项情况 - 报告期内公司未发生会计估计变更事项[7] 专项说明 - 专项说明于2025年3月27日出具[10]

公司治理 - 2024年4月公司完成换届选举，第六届审计委员会由胡北忠、崔云、吴天一组成，召集人胡北忠[1] 会议情况 - 2024年度审计委员会共召开六次会议[2] - 各次会议召开时间及审议事项（如2024.1.15沟通2023审计计划等）[2][3] 审计机构 - 公司同意续聘北京大华国际为2024年度审计机构[4] 财务报告 - 公司认为各报告期财务报告编制合规，能反映财务状况和经营成果[6]