股份减持 - 董事和高管任期内及届满后6个月内每年减持不超所持股份25%[8] - 所持股份不超1000股时可一次全部转让[9] - 计划减持应在首次卖出15个交易日前报告披露，每次披露不超3个月[15] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖[5] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[6] - 离职后半年内所持股份不得转让[7] 信息申报 - 新任董事股东会通过任职2个交易日内委托申报[13] - 新任高管董事会通过任职2个交易日内委托申报[13] - 现任信息变化、离任后2个交易日内委托申报[13] 其他规定 - 董事、高管及持股5%以上股东不得进行融资融券交易[17] - 增持股份遵照相关规定[17] - 违反办法按规定处罚处理，造成损失公司可要求赔偿[19] - 违反制度给投资者造成损失承担民事或行政责任[19] - 制度由董事会负责制定、解释及修订，审议通过之日起生效[22][23]

公司基本信息 - 公司于2016年12月23日在上海证券交易所上市，首次公开发行4216万股[7] - 公司注册资本为41988.6584万元，等额划分为41988.6584万股[7] 股权结构 - 公司设立时发起人以2007年10月31日净资产折合股本18970万股，各股东有不同持股比例[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[16] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[20] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[22] 股东与股东会 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[46] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[55] 董事会 - 董事会由七名董事组成，设董事长1人，独立董事不少于董事会人数的三分之一，职工代表董事1人[70] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[78] 交易审议 - 交易涉及的资产总额等多项指标占公司相关数据一定比例时，须经董事会或股东会批准[74] - 公司与关联人不同金额的交易需经不同程序审议并披露[76] 委员会 - 审计委员会成员为三名，独立董事过半数，每季度至少召开一次会议[89] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人[90] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[97] - 以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[100] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[105] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[107]

投资者关系管理 - 制定管理制度加强与投资者沟通[2] - 遵循合规、平等、主动、诚信原则[5] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体等[6] 沟通渠道建设 - 设联系电话和邮箱并专人负责[6] - 加强网络沟通渠道建设[7] - 为股东参加股东会提供网络投票[7] 组织协调 - 董事会秘书全面负责事务组织协调[12] - 工作人员应具备特定素质和技能[14]

独立董事专门会议规则 - 半数以上独立董事可提议召开，提前3日通知，紧急情况随时通知[3] - 过半数独立董事出席方可举行[5] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[5] - 表决一人一票，记名投票[5] 审议事项与档案管理 - 特定事项经会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[7] - 会议档案由董事会办公室保管，至少保存十年[7] 其他规定 - 公司保证会议召开，承担相关费用[8] - 出席会议独立董事有保密义务[9] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[10][11]

审计工作安排 - 审计部受董事会领导向审计委员会报告工作[4] - 至少每季度报告一次内部审计情况[7] - 每年末提交内部审计工作报告[7] - 至少每半年检查重大事件和大额资金并提交报告[10] 审计职责 - 检查评估内部控制制度完整性等[7] - 审计会计资料及经济活动合法性等[7] - 协助建立健全反舞弊机制[7] - 督促整改内控缺陷并后续审查[7] 其他 - 披露年报时披露内控评价报告及核实意见[12] - 奖惩内审人员[14]

战略委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事不少于一名[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[5] - 成员任期与董事会相同，可连选连任[6] 战略委员会职责与工作协调 - 研究公司长期战略并提建议，跟踪实施情况[8] - 董事会秘书组织协调与各部门工作[10] 战略委员会决策与会议 - 工作小组做前期准备，结果提交董事会[11] - 不定期开会，提前三天通知委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[15] - 表决方式为举手或投票表决[15] - 通过议案及结果书面报董事会[20]

报告披露时间 - 年度报告需在会计年度结束之日起4个月内披露[6] - 中期报告需在上半年结束之日起2个月内披露[6] - 季度报告需在第3个月、第9个月结束后的1个月内披露[6] 重大事项披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[10] - 公司其他董事等无法正常履职超3个月需披露[11] - 发生重大事件投资者未知时公司应立即披露[10] - 公司变更名称等应立即披露[11] 报告审核与披露流程 - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[7] - 定期报告披露由董事会秘书组织[16][17] - 临时报告由相关人员报告、草拟、审核通报[18] - 向证券监管部门报送报告经起草、审核、审定[18] 信息披露责任 - 公司信息披露工作由董事会统一领导，董事长是最终责任人[20] - 审计委员会监督董事及高管信息披露职责履行情况[23] - 董事会应自查信息披露制度实施情况并纠正问题[27] 保密与违规处理 - 公司人员在信息公开披露前负有保密义务[29] - 未披露信息难保密时应立即披露[30] - 董事长等对信息披露真实性等负责[32] - 信息披露当事人失职违规应处分赔偿[32] - 违反信息披露规定造成损失应担责[32] 其他 - 公司董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[34] - 投资者关系活动应建立完备档案[35] - 公司信息披露文件由董事会秘书保存于董事会办公室[37] - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[40]

人员变动 - 吴天一2025年11月20日辞去非独立董事等职务，因内部工作调整，仍在公司任职[4] - 同日被选举为职工代表董事和审计委员会委员，任期至第六届董事会届满[8][9] 股份情况 - 截至公告披露日，吴天一持有公司股份300,000股[6] 委员会组成 - 第六届董事会审计委员会由胡北忠、崔云、吴天一组成，胡北忠任召集人[9]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会于11月20日在贵阳召开[2] - 70人出席，持有表决权股份157,799,200股，占比38.0548%[2] - 董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[3][4] 议案表决情况 - 多项议案同意票数比例超99%，全部议案获通过[5][15] - 补选王忱为非独立董事，得票占比65.3295%[12] 小股东表决情况 - 5%以下股东对两议案同意比例超96%[12][13]

董事会会议 - 公司第六届董事会第十六次会议于2025年11月20日召开[3] - 会议应到董事7人，实到7人[3] 人员变动 - 2025年11月20日吴天一辞去董事及审计委员职务，同日当选职工代表董事[4] - 董事会补选吴天一为审计委员，补选王忱为战略委员[6][7] 公告信息 - 公告发布于2025年11月21日[10]